Статьи по теме «блокировка счетов»
Банки станут реже блокировать счета?
Мои сотрудники прислали радостное письмо из серии: «Владимир Викторович, по всей видимости, ЦБ РФ облегчит жизнь бизнесменам: банки станут меньше блокировать счета».
Как забрать у банка свои деньги
Банкомат зажевал деньги, счет заблокировали по 115-ФЗ, у банка отозвали лицензию и нужно срочно вывести деньги. Когда одним не очень прекрасным утром вдруг выясняется, что банк «испытывает технические проблемы с выдачей вкладов», мы можем впасть в ступор.
Банкам надо умерить пыл при исполнении 115-ФЗ и не поднимать кипиш из-за мелких операций
Иногда банки слишком усердствуют, исполняя нормы «антиотмывочного закона» 115-ФЗ.
Как составить пояснительную для банка, чтобы избежать блокировки счета
Участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке делятся друг с другом опытом составления пояснительных в адрес банка, который заподозрил компанию в нарушении «антиотмывочного закона» 115-ФЗ.
Из-за программного сбоя ИФНС отказывается разблокировать счета
С начала года налогоплательщики столкнулись с масштабным программным сбоем в работе программ ФНС.
ФНС рассказала, как самозанятым избежать блокировки счета
Предпринимателям, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, лучше предоставить банку справку о своей деятельности.
Сбербанк отреагировал на статью «Клерка» о блокировке счетов предпринимателю
Сегодня на «Клерке» была опубликована статья, в которой рассказывалось о том, как предпринимателю Никите Ларченко Сбербанк заблокировал счета.
Банки будут блокировать счета «физиков», которые решат стать самозанятыми?
Сбербанк запрещает использовать личный счет физлица в предпринимательских целях, хотя факт снятия наличных денег с него таковой деятельностью быть не может. Во что это выльется для тех, кто решит стать самозанятыми?
Бухгалтеров обязали блокировать деньги клиентов
У адвокатов, нотариусов и бухгалтеров теперь появилась новая обязанность в рамках «антиотмывочного» закона 115-ФЗ. Они будут должны будут инициировать блокировку (заморозку) денежных средств и иного имущества клиентов, входящих в черные списки
Хватит кошмарить банк «Тинькофф». Начните кошмарить всю банковскую отрасль!
Минимум четверть банковской системы РФ, где обслуживают счета юриков, штрафует при закрытии счета при подозрении в 115-ФЗ.
Стоит ли бояться страшилок банка про перевод средств компании на спецсчет в ЦБ
Что на самом деле может финмониторинг банка?
В банке «Тинькофф» с подозрительных клиентов берут 20 % от остатка на счете
Так называемая прощальная комиссия в Тинокофф банке стала темой обсуждения коллег в «Красном уголке бухгалтера» на Фейсбуке.
Странности программ налоговиков. Чужая ИФНС заблокировала счет ИП из другого региона
У ИП, зарегистрированного и осуществляющего деятельность исключительно в Твери, заблокировали счет по решению ИФНС №13 по Московской области.
Банк ищет НДС в кейсах фирм на УСН
Порой даже микробизнес получает требования о представлении документов по перечню, более подходящему для крупных фирм.
Не вся информация о блокировках клиентских операций по 115-ФЗ будет доходить до банков
Центробанк внес изменения в порядок информирования кредитных организаций о случаях отказа от проведения операции, заключения договора банковского счета или его расторжения.
ЦБ опять рекомендовал банкам раскрывать причины отказа в обслуживании
ЦБ настоятельно рекомендует банкам при отключении ДБО информировать клиентов о причинах ограничения в обслуживании.
ЦБ РФ: Методические рекомендации № 5-МР от 22.02.2019
Банки будут объяснять клиенту свою неприязнь. ЦБ выпустил новую методичку по 115-ФЗ
В новой методичке ЦБ рекомендует кредитным организациям «жить своим умом», то есть не отказывать клиентам только потому, что так уже сделал другой банк.
115-ФЗ: кому война, а кому мать родна
Бизнесмены страдают от блокировок своих счетов и абсурдных требований банков, взявших на себя функции налоговиков.