Статьи по теме «блокировка счетов»
Как узнать, кто инициатор блокировки вашего счета?
Сотрудники банка, как правило, даже не знают, что вызвало сомнения в законности операции.
Конституционный Суд РФ: Постановление № 5-О от 19.02.1996
Как избежать блокировки банковского счета и что делать, если это произошло
Все причины блокировок известны. Как обезопасить себя от заморозки счета и что делать, если все же это произошло, предлагаю обсудить.
Оплата услуг банка… по 115-ФЗ
К требованию банков относитесь со всей ответственностью, но если вы уверены в том, что банк выходит за рамки дозволенного, отстаивайте свои права до победного конца.
115-ФЗ не всесилен: как выиграть суд против Сбербанка
Когда суды встают на сторону компании.
Путин заявил, что блокировка счетов предпринимателей должна быть крайней мерой
Несмотря на то, что блокировка счетов в принципе неизбежна, она должна быть крайней мерой, а не широко применяемой, считает президент.
Что надо знать про 115-ФЗ, запросы банков и Росфинмониторинга
Какие вопросы возникают у компаний и физлиц о рискованных операциях со счетами.
Как правильно заполнить платёжное поручение. На правах лайфхака
О наболевшем. Гениально.
Не прошел платеж контрагенту: причины и меры предосторожности
Инструкции для разных ситуаций.
Как победить банк, разблокировать счет по 115-ФЗ и взыскать с банка неустойку
Почему бизнес предпочитает не бороться?
Сбербанк чаще стал блокировать карты – что говорит закон?
Законно ли трепетное отношение Сбера к переводам?
ЦБ рекомендует банкам блокировать «спящие» транзитные операции. Что это?
Юридические лица, начинающие активно использовать расчетные счета через некоторое время после его открытия, должны быть внимательны.
ЦБ не дал банкам рекомендации по остановке подозрительных операций по картам граждан
ЦБ РФ не стал давать банкам указания по временной приостановке подозрительных операций по банковским картам, оставив все взаимоотношения с клиентом на усмотрение самой кредитной организации.
Налоговики блокируют счета под выдуманным предлогом
По совершенно надуманной причине налоговики заблокировали счет, а потом уже и банк наложил блокировку.
Как блокирует Тинькофф: куча документов за один день и комиссия 1,6 млн руб.
115-ФЗ больше напоминает фиговый листок, которым банки пытаются прикрыть свое рвение заработать.
15 способов избежать блокировки счета. Максимально кратко
Рекомендации сделаны в масимально сжатой форме, без подробностей. Вы сможете их запомнить.
№167-ФЗ: борьба с мошенниками и защита банковских счетов
Теперь коммерческий банк имеет право заблокировать любую транзакцию юридического или физического лица, если заподозрит, что у вас пытаются украсть деньги. В этом случае коммерческий банк остановит подозрительную транзакцию на два рабочих дня.
Блокировка переводов физических лиц с карты на карту. Насколько законно и что делать?
ЦБ РФ комментирует, что это незаконно, Росфинмониторинг сообщает, что им о проблеме не известно, в общем — все как всегда: проблема есть, но ее нет.
Банки все-таки блокируют карты «физикам» за переводы
Эксперты уверены, что дыма без огня не бывает.
Что рассказали банкиры о блокировке счетов компаний
На Форуме-практике по работе бизнеса с госорганами «Бизнес по правилам» присутствовали представители банков, которые рассказали, как можно избежать закрытия расчетного счета и при каких обстоятельствах банк все таки может это сделать.