Статьи по теме «блокировка счетов»

Банк ищет НДС в кейсах фирм на УСН

Порой даже микробизнес получает требования о представлении документов по перечню, более подходящему для крупных фирм.

Не вся информация о блокировках клиентских операций по 115-ФЗ будет доходить до банков

Центробанк внес изменения в порядок информирования кредитных организаций о случаях отказа от проведения операции, заключения договора банковского счета или его расторжения.

ЦБ опять рекомендовал банкам раскрывать причины отказа в обслуживании

ЦБ настоятельно рекомендует банкам при отключении ДБО информировать клиентов о причинах ограничения в обслуживании.

ЦБ РФ: Методические рекомендации № 5-МР от 22.02.2019

Банки будут объяснять клиенту свою неприязнь. ЦБ выпустил новую методичку по 115-ФЗ

В новой методичке ЦБ рекомендует кредитным организациям «жить своим умом», то есть не отказывать клиентам только потому, что так уже сделал другой банк.

115-ФЗ: кому война, а кому мать родна

Бизнесмены страдают от блокировок своих счетов и абсурдных требований банков, взявших на себя функции налоговиков.

ФНС РФ: Письмо № ПА-4-6/3003 от 20.02.2014

Как узнать, кто инициатор блокировки вашего счета?

Сотрудники банка, как правило, даже не знают, что вызвало сомнения в законности операции.

Конституционный Суд РФ: Постановление № 5-О от 19.02.1996

Как избежать блокировки банковского счета и что делать, если это произошло

Все причины блокировок известны. Как обезопасить себя от заморозки счета и что делать, если все же это произошло, предлагаю обсудить.

Оплата услуг банка… по 115-ФЗ

К требованию банков относитесь со всей ответственностью, но если вы уверены в том, что банк выходит за рамки дозволенного, отстаивайте свои права до победного конца.

115-ФЗ не всесилен: как выиграть суд против Сбербанка

Когда суды встают на сторону компании.

Путин заявил, что блокировка счетов предпринимателей должна быть крайней мерой

Несмотря на то, что блокировка счетов в принципе неизбежна, она должна быть крайней мерой, а не широко применяемой, считает президент.

Что надо знать про 115-ФЗ, запросы банков и Росфинмониторинга

Какие вопросы возникают у компаний и физлиц о рискованных операциях со счетами.

Как правильно заполнить платёжное поручение. На правах лайфхака

О наболевшем. Гениально.

Не прошел платеж контрагенту: причины и меры предосторожности

Инструкции для разных ситуаций.

Как победить банк, разблокировать счет по 115-ФЗ и взыскать с банка неустойку

Почему бизнес предпочитает не бороться?

Сбербанк чаще стал блокировать карты – что говорит закон?

Законно ли трепетное отношение Сбера к переводам?

ЦБ рекомендует банкам блокировать «спящие» транзитные операции. Что это?

Юридические лица, начинающие активно использовать расчетные счета через некоторое время после его открытия, должны быть внимательны.

ЦБ не дал банкам рекомендации по остановке подозрительных операций по картам граждан

ЦБ РФ не стал давать банкам указания по временной приостановке подозрительных операций по банковским картам, оставив все взаимоотношения с клиентом на усмотрение самой кредитной организации.