Статьи по теме «блокировка счетов»

Банковские карты

Банки будут блокировать карты, если заподозрят хищение

Сегодня Госдума приняла в третьем чтении законопроект №296412-7, позволяющий банкам на срок до двух рабочих дней блокировать карты и электронные переводы со счетов клиентов при возникновении подозрения о хищении с них средств.

Блокировка счетов

C 1 июня если вас в чем-нибудь заподозрили, банк не только не выдаст деньги, но и не зачислит

Банки будут все сильнее закручивать гайки в отношении средств, происхождение которых вызывает у банкиров подозрения. Новые права банков в блокировке средств клиентов прописаны в Гражданском кодексе.

C 1 июня если вас в чем-нибудь заподозрили, банк не только не выдаст деньги, но и не зачислит
4
Блокировка счетов

Банки стали хитрить при «антиблокировках»: как с этим бороться

Как банки пытаются обойти новые правила, призванные сократить количество незаконных блокировок.

Банки стали хитрить при «антиблокировках»: как с этим бороться
Блокировка счетов

115-ФЗ: подозрительным лицам можно будет пользоваться деньгами только под контролем Росфинмониторинга

К отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма теперь добавилась еще одна фишка. Подозрительным лицам деньгами пользоваться разрешат, но исключительно под контролем Росфинмониторинга. Раньше была сумма 10 тысяч рублей.

2
Ведение бизнеса

Борьба с финансовым терроризмом выходит на новый уровень

Чем грозит Федеральный закон № 112-ФЗ от 23.04.2018 года «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ст. 13 ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Блокировка счетов

Представители банкиров и бизнеса обсудили ситуацию с блокировкой счетов

Накануне глава АРБ Гарегин Тосунян провел Открытую дискуссию «Блокировка счетов юридических лиц – возможно ли формализовать критерии и не забыть про презумпцию невиновности?»,

Блокировка счетов

Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки

Банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг, чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации. То есть банки формируют неофициальные черные списки клиентов.

Блокировка счетов

Как отмыться перед ЦБ

Банки в массовом порядке блокируют счета клиентов по не вполне ясным признакам, а сами клиенты попадают в черный список ЦБ и Росфинмониторинга. Жаловаться до сих пор можно было только в суд. Скоро «отмыть репутацию» можно будет путем обращения в комиссию по реабилитации клиентов из сотрудников ЦБ и Росфинмониторинга.

Как отмыться перед ЦБ
Блокировка счетов

Как пожаловаться на банк, если он не разблокирует или не открывает счёт?

Банк России выпустил Указание от 30.03.2018 № 4760-У. Надеемся, теперь неправомерных блокировок будет меньше.

Как пожаловаться на банк, если он не разблокирует или не открывает счёт?

Договор займа: один из инструментов вывода денег со счета

Чем полезен договор займа? И как не заработать проблем при его использовании?

Договор займа: один из инструментов вывода денег со счета
Блокировка счетов

Президент поручил разобраться с блокировками счетов к 1 сентября

Президент РФ поручил Правительству и ЦБ до 1 сентября 2018 г. обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, направленных на исключение необоснованной блокировки кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц.

1
Блокировка счетов

Как с 21 апреля по-новому жаловаться на банк, который не открывает или блокирует счет. И почему жалоба может навредить

Если ваша фирма или вы как физлицо или ИП попали в глазах банка в разряд сомнительных, ситуацию можно попытаться исправить. ЦБ выпустил новое указание, которое вступает в силу 21 апреля 2018 года.

Как с 21 апреля по-новому жаловаться на банк, который не открывает или блокирует счет. И почему жалоба может навредить
Блокировка счетов

Как пожаловаться на банк, который отказал в проведении операции: новое указание ЦБ

В конце прошлого года были приняты поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, которые описывают процедуру выхода банковских клиентов из черного списка.

Блокировка счетов

Ситуация с блокировкой счетов зашла в тупик. Что и как предложили поменять

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с предложением внести изменения в механизм реабилитации клиентов банков, попавших в так называемые «черные списки» по подозрению в отмывании средств.

1
Блокировка счетов

«Физику» заблокировали счет и разрешили тратить только 10 000 руб. в месяц на всю семью

Как вам история? Контролеры заподозрили физлицо в отмывании средств, заблокировали счет, но, чтобы семья на иждивении не умерла с голоду, разрешили тратить из его же денег 10 000 руб. в месяц.

«Физику» заблокировали счет и разрешили тратить только 10 000 руб. в месяц на всю семью
11
Блокировка счетов

В каких банках самые большие заградительные тарифы

Не секрет, что компании, заподозренные банком в нарушении «антиотмывочного» закона 115-ФЗ, сталкиваются с трудностями при закрытии расчетного счета.

Блокировка счетов

Какие новые данные по директорам и бухгалтерам стали сохранять банкиры, и кому они их передадут

Очень понятно о работе всех структур, которые нас контролируют.

Какие новые данные по директорам и бухгалтерам стали сохранять банкиры, и кому они их передадут
Блокировка счетов

Узнали о блокировке счета заблаговременно? Бойтесь гнева ИФНС!

Недавно «Клерк» разместил материал о новой услуге банков по заблаговременному оповещению клиентов о грядущем приостановлении операций на расчетном счете.

Блокировка счетов

Заботу банка о клиентах налоговики считают преступлением

Из-за долгов по налогам операции по расчетному счету могут быть приостановлены. Как правило, узнает об этом налогоплательщик уже постфактум. Однако есть возможность получить информацию о блокировке еще до того, как деньги на счете будут заморожены. Как? Законно ли это? Давайте разберемся.

Заботу банка о клиентах налоговики считают преступлением
Блокировка счетов

Помогают ли резервные счета обезопасить бизнес при блокировках по 115-ФЗ

В последнее время, в связи с ужесточением антиотмывочного законодательства, достаточно популярным явлением стало открытие т.н. «резервных» счетов. Читайте комментарии тех, кто уже воспользовался таким способом.

Помогают ли резервные счета обезопасить бизнес при блокировках по 115-ФЗ