Суперакция! Статьи по теме «блокировка счетов»
Три вида проверок, которые банк проводит с вашими счетами по 115-ФЗ
Статья читается, как детектив. В ней рассмотрены основные ситуации, из-за которых компания может оказаться в стоп-листе банков.
Каким компаниям чаще всего блокируют счета
Исследование показало, что чаще всего счета блокируют оптовым, строительным компаниям, и грузоперевозчикам.
Как день рождения директора может стать причиной блокировки счета?
Банк отказал в проведении операций по счету, не дожидаясь окончания срока обмена паспорта директора.
Подозрительные операции с НДС, из-за которых могут заблокировать счет
Банки теперь будут выискивать транзакции, при которых преобладающая часть средств зачисляется на счет с выделением НДС, а списывается им в пользу контрагентов без налога.
Бухгалтеры обсуждают, что делать если инкассо исполнено, а банк не снимает блокировку с р/c
В «Красный уголок бухгалтера» обратились за советом, что предпринять в ситуации, когда направленное инкассо от ИФНС давно исполнено, но банк не снимает блокировку счета.
Что делать, если банк расторгнул договор, а другие счет не открывают
Пошаговая инструкция.
Как вывести деньги с заблокированного счета: часть II, расширенная
Эксперт продолжает рассказывать, как защитить средства от блокировки. Первая часть его статьи оказалась настолько популярной, что автор решил сделать вторую, где рассказывает подробнее о работающих методах вывода средств.
Как защититься от блокировки счета налоговой и приставами: в чем поможет залоговый счет
В ситуации, когда налоговая и приставы начинают блокировать счета, часто предприниматели делают то, что не стоит: переводят активы на аффилированных лиц, создают искусственную кредиторскую задолженность и рискуют быть привлеченными к уголовной или субсидиарной ответственности. Если вы чувствуете, что это только временные трудности и скоро дела пойдут в гору, есть более красивый, а главное, законный способ сохранить деньги бизнес.
Платежи по исполнительным листам с заблокированного счета: можно или нельзя
Если операции по счету клиента приостановлены налоговиками из-за несдачи декларации, банк прекращает все расходные операции, кроме тех, что прямо поименованы в НК. А что если в банк поступил исполнительный лист? Обязан ли банк списать деньги с заблокированного счета клиента? Споры по этому поводу не утихают уже несколько лет.
Банк потребовал отчетность за 2017 год раньше срока и заблокировал счет
СКБ-банк потребовал предоставить отчетность за 2017 год раньше срока
Банки будут высчитывать НДС в ваших платежках. Узнайте, кто попадет под подозрение
Чтобы банкам было проще выявлять клиентов-юрлиц и ИП, уклоняющихся от налогов и отмывающих преступные доходы, Центробанк разработал специальную методичку, согласовав ее с ФНС.
Как банки будут контролировать вас и ваш НДС
На днях Центробанк выпустил методичку, которая содержит рекомендации для банков по выявлению уклонистов от налогов.
Что делать, если банк расторгнул договор, а другие банки счет не открывают
Даже если банк отказал в обслуживании, он не имеет право конфисковать деньги клиента и отказаться их возвращать. В случае отсутствия другого работающего счета, можно направить в банк распоряжение о перечислении денег на счет третьего лица.
Как вывести деньги с заблокированного расчетного счета
Есть ли законные способы вывести денежные средства с заблокированного расчетного счета?
Борис Титов: при подозрительных операциях на сумму до 5 млн. рублей блокировать счет не надо
В 2017 году резко обострилась проблема блокировки банковских счетов предпринимателей по подозрению в проведении операций, имеющих признаки отмывания доходов и финансирования терроризма.
Кому и как удастся выйти из черных списков банков
Новый порядок вступает в силу с 30 марта 2018 года.
Сериал «Тотальный контроль-2018». Серия #1 «Про дойных коров без права мычать»
Из списка новых документов отберем те, что будут влиять на ваш бизнес, на вашу личную жизнь до тех пор, пока эти нормативно-правовые акты не будут отменены.
Как выйти из черного списка банков. Свершилось: приняли поправки в 115-ФЗ
На минувшей неделе приняли законопроект, который вводит механизм «реабилитации» физических и юридических лиц, попавших в черные списки банкиров. Что поменяется – расскажем.
Кому «Клерк» досадил в 2017-м: обзор наших скандальных материалов
Сделали обзор наших резонансных материалов, которые не понравились их героям и вызвали шквал комментариев у читателей.
Банки стали рассказывать причины массовых блокировок счетов бизнеса. Не делайте так
О причинах блокировок счетов малого бизнеса, которые приобрели массовый характер в 2017 году рассказал в своем отчете Модульбанк.