Статьи по теме «блокировка счетов»
Банкам рекомендуют блокировать счета финансовых пирамид
Банк имеет право отказать в обслуживании счетов, если обнаружит и заблокирует две подозрительные операции в течение одного года. Такой бизнес получит высокий уровень риска и его могут исключить из ЕГРЮЛ.
Российские банки блокируют карты за криптовалютные транзакции
За «эффективным выявлением» зачастую следуют блокировка карты и счета и одностороннее прекращение договора банковского обслуживания.
Как получить зарплату с заблокированного счёта на 1,3 миллиона?
Здравствуйте. У кого-нибудь, может, был опыт. Заблокирован счет на 1.3 млн. Есть ли какие-нибудь лазейки, чтобы получить зп? Банк бумажную платежку не принял, очередность инкассового поручения — 3.
☕️Платить самозанятым и не попасть под 115-ФЗ: на что обратить внимание
Многие компании работают с самозанятыми гражданами. Это удобно и выгодно для бизнеса, поскольку позволяет снизить объем предоставляемой отчетности и сумму фискальных платежей. Дам рекомендации, как избежать блокировки по 115-ФЗ.
ФНС будет блокировать счета, если не предоставить налоговый расчет по иностранным организациям
Если до 25 марта 2024 года не предоставить расчет по всем выплатам иностранным компаниям, то банковские счета могут заблокировать и назначить штраф в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки.
Как восстановить движение по счету❓ Полезные советы
В прошлый раз писала о том, что делать если отказали в проведении платежей по счету. Сегодня разберем, как восстановиться после такой новости и что сделать чтобы счет заработал.
ФНС арестовала счета компании «Виар Тикет» певца Сосо Павлиашвили
ФНС арестовала счета компании эстрадного артиста Павлиашвили, занимающейся организацией концертов, с лишением права на любые операции.
🎓Вебинар: Как не допустить блокировки счета по 115-ФЗ. Банки ужесточают контроль. 8 декабря в 11:00 мск!
Многие организации и ИП сталкивались с блокировкой счетов. Как не попасть под подозрение банка и что делать в такой ситуации, разберемся на вебинаре.
Ладе Дэнс грозит блокировка счетов из-за крупного долга перед ФНС
Долг певицы перед ФНС висит уже минимум три недели. На данный момент сумма составляет до 968 тысяч рублей.
Можно ли ускорить процесс списания/разблокировки счета?
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, ИП заблокировали счёт за неуплату ОМС (около 2 тысяч рублей) уже неделю висит блокировка, но деньги не списывают, можно как-то повлиять и ускорить процесс списания/разблокировки счёта?
Проверяет ли ФНС расчетный счет и доходы самозанятых
В России на начало ноября 2023 года зарегистрировано более 8,8 млн самозанятых. Многих интересует вопрос, проверяет ли налоговая все их счета и может ли она рассчитать налог с денег, переведенных, например, родственниками в качестве подарка. Ответ простой — ФНС не отслеживает поступление на карты самозанятых, но может затребовать подтверждение в некоторых случаях.
Как избежать блокировки расчетного счета по 115-ФЗ
Блокировка расчетных счетов происходит сейчас направо и налево… как было, насколько я помню, году так в 2012. И я сейчас говорю не про блокировку счета из-за несданной отчетности. Я говорю про блокировку по 115-ФЗ.
Как реагировать на уведомление о непредставлении РСВ и блокировке счета?
Добрый день! Получили уведомление из налоговой о непредставлении РСВ за 9 мес 2023 со сроком 25.10.2023. Грозятся заблокировать счет. РСВ сдали и получили положительный протокол 24.10.2023. Как реагировать, пожалуйста, помогите
Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить
Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.
Новые правила контроля банковских платежей: платформа «Знай своего клиента» и проблемы по 115-ФЗ
В этом видео я расскажу важные новости, которые уже действуют для всех организаций и предпринимателей. Дело в том, что с сентября 2023 года начал действовать приказ Росфинмониторинга №52 от 13.03.2023 г. Итак, чем же этот приказ грозит бизнесу?
Могут ли заблокировать счет, если не оплачен налог в срок?
Если уведомление на аванс по УСН сдано, но в срок не оплачен налог. Могут ли счет заблокировать?
Гайд по безопасной работе с самозанятыми
В работе с самозанятыми есть риски. Но их можно минимизировать, если соблюдать некоторые правила. Подготовили гайд с описанием рисков и рекомендациями, которые помогут не попадать в трудные ситуации.
Как ИП перевести деньги на личную карту и избежать блокировки счета❓
В прошлый раз писала пост на тему вывода денег на личную карту ИП. Продолжаю давать ценные советы, которые уберегут вас от блокировки счета банком.
Если ИП с налоговыми долгами откроет новый вклад, по нему тоже будет приостановка
Если налоговики вынесли решения о приостановлении операций по счетам ИП, то это решение касается всех счетов, в том числе, новых.