Статьи по теме «блокировка счетов»
Как контролировать налоговую нагрузку, чтобы избежать блокировки по 115-ФЗ
Низкая налоговая нагрузка клиента — один из критериев, на который банк обращает внимание при выявлении подозрительных операций, в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов» (№ 115-ФЗ). Можно ли оптимизировать налогообложение, не создавая рисков для бизнеса?
Власти хотят разрешить налоговикам блокировать активы бизнеса до окончания налоговых проверок
Правительство возобновит подготовку законопроекта о праве налоговиков оперативно замораживать активы средних и малых компаний и индивидуальных предпринимателей
Блогер Валерия Чекалина должна выплатить штраф в 124 млн рублей за неуплату налогов
Чтобы прекратить уголовное дело, блогеру нужно оплатить штраф и пени. Но Чекалина не может этого сделать, поскольку ее счета заблокированы, а имущество находится под арестом.
Проверка контрагента на блокировку счета
Проверка контрагента на блокировку счета, осуществленную налоговым органом, — вещь вполне реальная и не требующая особых усилий. Рассмотрим, когда это может оказаться полезным и как осуществить такую проверку.
Безопасная работа с самозанятым. Как защититься от блокировки расчетного счета
Самозанятость — не только удобство, но и риск. Если сотрудничать с самозанятым без договора и чеков, вас как минимум могут заставить заплатить НДФЛ. В худшем случае вас ждет приостановка операций по счетам. За что чаще всего блокируют банковские счета, кто может это сделать, как этого избежать и быстрее восстановить доступ — рассказываем в этом материале.
НДС — вид «сверху»: что видят налоговики
Налоговая пользуется серьезными, хорошо работающими программами по поверке НДС каждого налогоплательщика. Ошибки видят как у мелких компаний, так и у крупных.
Без слез не взглянешь, без бухгалтера не разберешься: за что ИФНС заблокирует операции по счету
Среди полномочий, которыми наделена ФНС, есть право приостановить (заблокировать) операции по расчетному счету компании (ИП). И, если на ваш счет прилетела «блокировка», то это неприятно, иногда неожиданно и не всегда понятно, почему это произошло.
Что писать в платежках, чтобы не вызвать вопросов у банка и ФНС
Для тех, кто самостоятельно формирует платежные поручения, составили короткую памятку о том, как правильно заполнять графу «Назначение платежа».
Как компаниям безопасно работать с наличкой, чтобы не заблокировали счет
Как отстоять свои интересы, наладить отношения с банком и почему вообще наличные так интересуют банки и налоговую — рассказали в статье.
«Тинькофф» выиграл больше 20 судов против клиентов
Инвесторы, которые заработали на скачке курса валют, подали в суд на банк за списание выгоды, полученной от конвертации денег.
ЦБ РФ: Письмо № 59-4/29017 от 10.06.2021
Доступ к расчетному счету ограничен: пять основных причин
Следуя требованиям закона №115-ФЗ, банки отслеживают движение денежных средств по счетам клиентов и пресекают операции сомнительного характера. В статье разберем основные причины, почему дистанционное банковское обслуживание может быть приостановлено для проверки законности переводов, и как избежать нежелательной блокировки.
Центробанк начнет размораживать активы розничных инвесторов
Инвесторам предложили план действий по продаже заблокированных ценных бумаг.
Роспотребнадзор предложил блокировать средства бизнеса, который незаконно выводит деньги
Отказываясь обслуживать клиентов из России, компании нарушают права потребителей. Чтобы этого избежать, общественный совет Роспотребнадзора предложил блокировать счета. Так организации не смогут вывести средства из РФ.
Роспотребнадзор предложил блокировать деньги бизнеса, который незаконно выводит их из РФ
В России предлагают ввести блокировку средств и имущества бизнеса, который незаконно выводит денежные средства из РФ.
Путин разрешил блокировать средства попавших под санкции иностранцев
Организации, которые продолжат обслуживать подсанкционных лиц рискуют остаться без лицензий.
Как ИП купить автомобиль с расчётного счёта без риска блокировки по 115-ФЗ и сэкономить на налогах
В этом видео я расскажу, как ИП купить автомобиль с расчётного счёта без риска блокировки по 115-ФЗ и сэкономить на налогах.
Блогеры требуют у ФНС разобраться в сливе их налоговых данных
После того, как телеграм-каналы распространили списки с подозрительными блогерами, медийные личности потребовали прекратить «сливы конфиденциальной информации».
Что делать в случае блокировки банковского счета налоговой инспекцией. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем алгоритм действий при блокировке банковского счета налоговой инспекцией.
ФНС заблокировала счета компаний Ксении Бородиной и Виктории Бони
Служба заблокировала денежные переводы для компаний блогеров. Причина — информация об их бизнесе не соответствует действительности.