Статьи по теме «блокировка счетов»

Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

Новые правила контроля банковских платежей: платформа «Знай своего клиента» и проблемы по 115-ФЗ

В этом видео я расскажу важные новости, которые уже действуют для всех организаций и предпринимателей. Дело в том, что с сентября 2023 года начал действовать приказ Росфинмониторинга №52 от 13.03.2023 г. Итак, чем же этот приказ грозит бизнесу?

Могут ли заблокировать счет, если не оплачен налог в срок?

Если уведомление на аванс по УСН сдано, но в срок не оплачен налог. Могут ли счет заблокировать?

Гайд по безопасной работе с самозанятыми

В работе с самозанятыми есть риски. Но их можно минимизировать, если соблюдать некоторые правила. Подготовили гайд с описанием рисков и рекомендациями, которые помогут не попадать в трудные ситуации.

Как ИП перевести деньги на личную карту и избежать блокировки счета❓

В прошлый раз писала пост на тему вывода денег на личную карту ИП. Продолжаю давать ценные советы, которые уберегут вас от блокировки счета банком.

Если ИП с налоговыми долгами откроет новый вклад, по нему тоже будет приостановка

Если налоговики вынесли решения о приостановлении операций по счетам ИП, то это решение касается всех счетов, в том числе, новых.

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/88460 от 15.09.2023

Как ускорить снятие блокировки с р/с после действий налоговой и банка?

Здравствуйте! Как можно ускорить процесс снятия блокировки с р/с, с учетом того, что налоговая уже сняла блокировку? Но в банке еще висит ограничение

Выпустили рекомендуемую форму РСВ. Как отчитаться за 9 месяцев 2023

Приближается 25 октября — крайний срок сдачи расчета по страховым взносам за девять месяцев 2023 года. В большинстве случаев страхователи могут воспользоваться прежней формой отчета, она осталась неизменной. При этом ФНС выпустила рекомендуемую форму расчета, которую должны использовать некоторые категории плательщиков взносов.

Налоговая заблокировала счета компании балерины Волочковой

Фонду содействия развитию русской культуры и искусства «Анастасия Волочкова» не подал налоговую декларацию в нужный срок. Это стало причиной блокировки банковских счетов компании.

Малому бизнесу упростят обжалование блокировки по антиотмывочному закону

Минфину и Росфинмониторингу поручили упростить обжалование предпринимателями блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного законодательства.

За что налоговая инспекция блокирует счета предпринимателей и организаций. Бизнес и налоги

В этом видео такая злободневная тема, особенно в конце 2023 года. Единый налоговый счет внес огромное количество неразберихи во взаимоотношениях налоговой инспекции и предпринимателей. С 1 января по конец сентября текущего года ФНС приостановила взыскания денежных средств, но теперь налоговая больше не будет искусственно тормозить взыскания.

Как контролировать налоговую нагрузку, чтобы избежать блокировки по 115-ФЗ

Низкая налоговая нагрузка клиента — один из критериев, на который банк обращает внимание при выявлении подозрительных операций, в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов» (№ 115-ФЗ). Можно ли оптимизировать налогообложение, не создавая рисков для бизнеса?

Власти хотят разрешить налоговикам блокировать активы бизнеса до окончания налоговых проверок

Правительство возобновит подготовку законопроекта о праве налоговиков оперативно замораживать активы средних и малых компаний и индивидуальных предпринимателей

Блогер Валерия Чекалина должна выплатить штраф в 124 млн рублей за неуплату налогов

Чтобы прекратить уголовное дело, блогеру нужно оплатить штраф и пени. Но Чекалина не может этого сделать, поскольку ее счета заблокированы, а имущество находится под арестом.

Проверка контрагента на блокировку счета

Проверка контрагента на блокировку счета, осуществленную налоговым органом, — вещь вполне реальная и не требующая особых усилий. Рассмотрим, когда это может оказаться полезным и как осуществить такую проверку.

Безопасная работа с самозанятым. Как защититься от блокировки расчетного счета

Самозанятость — не только удобство, но и риск. Если сотрудничать с самозанятым без договора и чеков, вас как минимум могут заставить заплатить НДФЛ. В худшем случае вас ждет приостановка операций по счетам. За что чаще всего блокируют банковские счета, кто может это сделать, как этого избежать и быстрее восстановить доступ — рассказываем в этом материале.

НДС — вид «сверху»: что видят налоговики

Налоговая пользуется серьезными, хорошо работающими программами по поверке НДС каждого налогоплательщика. Ошибки видят как у мелких компаний, так и у крупных.

Без слез не взглянешь, без бухгалтера не разберешься: за что ИФНС заблокирует операции по счету

Среди полномочий, которыми наделена ФНС, есть право приостановить (заблокировать) операции по расчетному счету компании (ИП). И, если на ваш счет прилетела «блокировка», то это неприятно, иногда неожиданно и не всегда понятно, почему это произошло.

Что писать в платежках, чтобы не вызвать вопросов у банка и ФНС

Для тех, кто самостоятельно формирует платежные поручения, составили короткую памятку о том, как правильно заполнять графу «Назначение платежа».