Суперакция! Статьи по теме «борьба с обналичиванием»
Росфинмониторинг описал типовые схемы обналички
Зарплаты и материнский капитал, теневая инкассация и веерное обналичивание – такие типичные схемы описал недавно Росфинмониторинг и разослал по банкам.
ЦБ потребовал отчета о банковских отделениях около крупных рынков
Также ЦБ попросил «информировать незамедлительно» об изменениях в точках присутствия.
Почему вывод средств за рубеж стало сложнее отследить
В последние годы из-за бурного роста рынка криптовалют существенный объем финансовых операций попросту пропал из поля зрения регуляторов.
Банки обязали проверять клиентов через прессу
Банки должны не только запрашивать информацию у клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам, даже в прессе.
ЦБ начал бороться с обналичкой через малый бизнес
Банк России начал требовать от них усиления борьбы с компаниями малого бизнеса и микробизнеса, торгующими наличной выручкой.
Автосалоны и рынки попали под особый банковский контроль
Для обналичивания денег вместо банков компании и предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры.