Статьи по теме «борьба с терроризмом»
Казнить нельзя помиловать. Госдума обсудит возвращении смертной казни в России
В Госдуме обсудят снятие моратория на смертную казнь после теракта в Подмосковье. На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты.
Граждане смогут застраховать имущество от террористических актов или диверсий. Законопроект в Госдуме
В ГД внесено предложение о расширение возможности имущественного страхования (законопроект № 375852-8).
Федеральный закон № 35-ФЗ от 06.03.2006
Съемки обналичивания денег будут передавать в Росфинмониторинг
Финразведка запросила право на видео от банков для борьбы с обнальщиками.
Федеральный закон № 275-ФЗ от 28.11.2007
Нотариусы, адвокаты и аудиторы будут ловить террористов
По всей видимости, Росфинмониторинг не успевает самостоятельно всех и вся контролировать, поэтому ему в помощь Владимир Владимирович подписал Федеральный закон от 11.06.2021 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Единственный финал «Знай своего клиента» 115-ФЗ: муки банков, тревоги бизнесменов, убытки государства от автоматизации 2022
Интересно, почему отечественные законодатели так долго не могут понять свою ошибку при копировании западных технологий? В момент запуска важно реализовать фундамент по стандартам разработчика. Технологию невозможно обмануть, запугать, уговорить. Разбираемся, почему платформа «Знай своего клиента», несмотря на вложенные миллионы на автоматизацию, теряет шансы на успех.
Кредитные организации будут сообщать о снятии денег с карт иностранных банков
Однако под контроль попадут не все карты, а только те, которые эмитированы банками, находящимися на территории стран, входящих в перечень Росфинмониторинга
Депутаты не стали запрещать снятие наличных с анонимных кошельков и карт
Запрета на снятие наличных с анонимных кошельков и карт не будет
Закон о контроле снятия наличных с карточек иностранных банков внесен в Госдуму
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому операции по получению наличных денежных средств в России с карточек, выпущенных иностранными банками.
Контроль за снятием наличных с иностранных карт ужесточат
Операции по банковским картам, выпущенным в некоторых странах, будут подвергаться в России повышенному контролю.
Борьба с финансовым терроризмом выходит на новый уровень
Чем грозит Федеральный закон № 112-ФЗ от 23.04.2018 года «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ст. 13 ФЗ «Об аудиторской деятельности»
Законопроект, обязывающий аудиторов "стучать" на подозрительных клиентов, принят в первом чтении
Законопроект устанавливает для аудиторов обязанность по уведомлению Росфинмониторинга о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
В Госдуме нашли повод лишать гражданства сотрудников международных НКО
Комитет Госдумы по безопасности подготовил ко второму и третьему чтениям так называемый антитеррористический пакет поправок.
ЦБ РФ протестирует систему по выявлению финансирования терроризма
ЦБ РФ начнет с первого июня тестировать на отдельных банках новые индикаторы для выявления подозрительных операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.
Роскомнадзор не сможет проконтролировать хранение контента в течение 3 лет
Роскомнадзор не сможет проконтролировать соблюдение операторами обязанности хранить на территории РФ в течение трех лет пользовательский контент, как того требуют поправки из "антитеррористического пакета" в закон "О связи".
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении выезда россиян за границу
Авторы законопроекта, в числе прочего, предлагают запрещать выезд из России для граждан, получивших официальное предупреждение о недопустимости действий террористической направленности и лишать осужденных за терроризм и экстремизм российского
Гостиницам придется бороться с терроризмом
Проект постановления Правительства РФ о требованиях к антитеррористической защищённости гостиниц размещен на портале проектов НПА
ЦБ расширит перечень сомнительных банковских операций
В скором времени практически любое снятие наличных денег со счета компании будет считаться сомнительной операцией.
Телефонных террористов хотят сажать на 7 лет
В Госдуму внесен законопроект об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
