Статьи по теме «вывод активов»

Алименты

Защита личных активов: алиментное соглашение

Рассказываем, как составить, сколько стоит и в каком случае алиментное соглашение поможет защитить личные активы. Разбираем свежую практику

Защита личных активов: алиментное соглашение

Как не надо покупать автотранспорт

Или как оспариваются сделки, совершенные за год до банкротства

Как не надо покупать автотранспорт
Банкротство

Как вернуть выведенные активы должника

Рассказываем, как наложить обеспечительные меры при оспаривании сделок в банкротстве.

Как вернуть выведенные активы должника

Как вытрясти долги из фирмы без активов или исключенной из ЕГРЮЛ

Если должника исключили из ЕГРЮЛ или еще нет

Как вытрясти долги из фирмы без активов или исключенной из ЕГРЮЛ
ГК РФ

Прецедент: подарки у жен и детей должников отбирать можно

С детей банкротов может быть взыскана стоимость подарков от родителей.

Наличные деньги

Силовики задержали женщину, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей

силовики провели больше 20 обысков по Москве и Санкт-Петербургу, и изъяли свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент»

УК РФ

Владельца «Югры» с друзьями в ФСБ будут судить по просьбе Набиуллиной

Против бывшего владельца рухнувшего банка «Югра» Алексея Хотина возбуждено второе уголовное дело: он обвиняется в растрате 283 млрд руб.

Банки

ЦБ РФ нашел в Международном банке Санкт-Петербурга признаки вывода активов

По оценке Центробанка, активы кредитной организации по результатам исследования не превышают 10,8 млрд рублей, обязательства составили 23,9 млрд.

Офшоры

Расследование про «Тройку Диалог»: зачем все это СМИ?

Михаил Жуховицкий и Сергей Васильев комментируют резонансное дело.

Расследование про «Тройку Диалог»: зачем все это СМИ?
Банки

МВД проверит, не причастны ли сотрудники Бинбанка, «Открытия» и «Югры» к хищению активов

МВД направило запрос в Центробанк с целью получения информации о возможной противоправной деятельности руководителей и сотрудников санируемых Бинбанка и банка «Открытие», а также лишенного лицензии банка «Югра», связанной с хищением активов

Банки

Экс-совладельца банка «Софрино» объявили в розыск

Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Право

Бизнесмен VS следователь. Шесть сценариев допроса

В то время, как в высших правительственных кругах планируют «дальнейшую либерализацию и улучшение делового климата», предпринимателей могут вызвать для допроса. Какие типовые сценарии могут применять сотрудники правоохранительных органов? И как себя вести бизнесмену?

Бизнесмен VS следователь. Шесть сценариев допроса
УК РФ

Роскосмос не может распоряжаться выручкой из-за хищений в "Фондсервисбанке"

Роскосмос" не может распоряжаться своей валютной выручкой из-за хищения этих средств из Фондсервисбанка, заявил прокурор в Тверском суде Москвы.

УК РФ

Президент Внешпромбанка признала вину по делу о хищении 114 млрд рублей

Президент Внешпромбанка Лариса Маркус признала вину по делу о хищении свыше 114 млрд рублей у банка и просила рассмотреть ее дело в особом порядке.

Банки

Сколько будет банков через десять лет?

Аналитики старательно формируют и любовно дополняют список убийц банков: социальные сети, мессенджеры, сотовые операторы, блокчейны и многое-многое другое. На самом деле банки пока убивает не это. Количество независимых банков в России и во всем мире сокращается независимо от Google. Интересно было бы поставить такой вопрос: почему банков много и сколько их на самом деле нужно?

Сколько будет банков через десять лет?
Банки

Почему «закрашивание» «дыр» в балансах банков стало в России индустрией

10 апреля Банк России отозвал лицензию у банка из топ-100 — Росэнергобанка. Из сообщения ЦБ стало известно, что из кредитной организации выводились активы, а регулятор получал недостоверную отчетность. Почему банки «закрашивают» «дыры» в балансе и что с этим делать?

Фото Тимура Громова, Кублог
Недействительная сделка

Ночной дозор налоговой: борьба с выводом активов предприятия

Тривиальная ситуация. У вас есть задолженность по налогам. Однако во время проведения проверки или сразу после нее решаетесь продать имущество компании третьему лицу. Есть ли у налоговой шанс оспорить такие сделки? Есть шанс оспорить возможный вывод активов налогоплательщика?

Кадр из фильма "Шерлок Холмс"
Блокировка счетов

Противодействие выводу активов. Судебная практика

В этой статье мы обсудим вопросы, связанные с предъявлением исков о восстановлении в правах кредитора. Приведем судебную практику по данным вопросам.

Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру
Банкротство

С банкира-банкрота требуют уплаты алиментов в размере 1 млрд.рублей

Бывшая жена экс-владельца банка «Пушкино» требует взыскать с него долги по алиментам. Если суд встанет на ее сторону, другим кредиторам Алякина может ничего не достаться.

Банки

Бывшие собственники более 20 проблемных банков скрываются за рубежом

По оценкам АСВ, в настоящее время насчитывается более двух десятков проблемных банков, бывшие руководители и собственники которых скрываются за рубежом.

Фото Василия Смирного, Кублог