Суперакции! Статьи по теме «идентификация клиентов»
Покупать ювелирку придется по паспорту
Государство последовательно борется с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма. Этот документ касается покупки ювелирных изделий. Если вы, как обычный человек, просто хотите купить ювелирное украшение, то это вас тоже может коснуться. А также если вы – организация или ИП, и скупаете лом драгоценных металлов и камней, то вас тоже это коснется. И если вы торгуете ювелирными изделиями, то этот документ тоже для вас.
💵 Поменять наличку в банке можно будет без паспорта. Но только не более 40 тыс. рублей
Банки больше не будут просить паспорт при замене или размене денег в сумме до 40 тыс. рублей. Раньше этот порог был равен 15 тыс. рублей.
Получать услуги в банках разрешат по водительским правам
Для получения некоторых банковских услуг предлагается разрешить подтверждение личности клиентов с помощью водительского удостоверения.
Регистрация бизнеса дистанционно
Регистрация бизнеса — ключевой момент в ведении предпринимательства, ограждающий бизнесмена от крупных штрафов и уголовной ответственности за незаконную деятельность. Законное предпринимательство предоставляет своим клиентам гарантии, позволяет заключать сделки с крупными коммерческими структурами, имеет правовую защиту и возможность получать гранты, льготы и субсидии от государства.
Банки будут проверять личность по водительскому удостоверению
Расширят перечень документов, позволяющих идентифицировать лицо (Законопроект № 1104357-7)
Разменять небольшую сумму в банке можно будет без паспорта
В Госдуму внесён законопроект об отмене идентификации клиентов финансовых организаций при размене банкнот на сумму до 40 тысяч рублей.
В банках будут идентифицировать клиентов по водительским правам. Готовят законопроект
Минэкономразвития России совместно с Росфинмониторингом и Банком России готовят законопроект, предусматривающий возможность проведения упрощенной идентификации клиента-физического лица с использованием данных водительского удостоверения.
Полная биометрия. Банки еще и скрин ладони будут просить
В единой биометрической системе (ЕБС) появится новый слепок — рисунок вен ладони.
Банки будут идентифицировать клиентов по номеру телефона
Банки смогут идентифицировать клиентов по мобильному телефону с 2020 года. Для этого будет создана Единая информационная система
Автоинформаторы банков могут разгласить информацию мошенникам
Граждане стали жаловаться на то, что при звонке с доверенного номера банки автоматически их узнают и могут через автоинформатор разгласить конфиденциальную информацию.
Банкам разрешат обмениваться данными о клиентах
Банкам, входящим в одну группу или холдинг, будет разрешено использовать данные идентификации клиентов друг друга.
Бухгалтерские фирмы должны обновить правила внутреннего контроля до 25 марта
В связи со вступлением в силу приказа, Росфинмониторинг информирует, что все, кто обязан идентифицировать клиентов, должны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями нового приказа не позднее 25 марта
Росфинмониторинг: Приказ № 366 от 22.11.2018
Deutsche Bank решил идентифицировать российское Правительство
27 июня лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо в правительство России.