Суперакция! Статьи по теме «комплаенс»
Налоговые споры по НДС: вычет без счета-фактуры и корректировка базы по решению суда
Споры по НДС в 2021 году, на которые необходимо обратить внимание в 2022 году.
Новый срок внесения отчетности в ГИРБО и раскрытие результатов аудита в Федресурсе
Минфин рассказал о ключевых изменениях в законах «О госрегистрации юрлиц» и «Об аудиторской деятельности».
ФНС переходит границы: суды защищают компании от требований документов вне рамок проверок
Два актуальных кейса по истребованию налоговиками документов вне рамок проверок. Оба в пользу налогоплательщиков.
Непредоставленные налоговикам документы можно отдать прямо в суде
При рассмотрении спора в суде первой инстанции, налогоплательщик представил счета-фактуры и иные документы, подтверждающие его взаимоотношения с контрагентами и право на вычет. По мнению налоговиков, суд был не вправе принимать документы у налогоплательщика, ведь они не были представлены в рамках налоговой проверки.
Раскрываем карты: как работает комплаенс в банке
Что такое комплаенс? Почему банки создают специальное комплаенс-подразделение, и как оно работает? Ответы на эти вопросы читайте в нашем материале.
Зачем становиться специалистом в области комплаенса и что известно про эту профессию
8 сентября в Интерфаксе состоялась пресс-конференция, посвященная профессиональному стандарту «Специалист в области комплаенса». Приводим главные тезисы с этой конференции.
Каждый бизнес попадет в новый рейтинг ЦБ. Что происходит с системой «Знай своего клиента»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предлагает банкам разделить бизнес на три категории риска. Предпринимателям попавшим в красный сектор будет частично или полностью отказано в обслуживании денежных счетов. Ведутся споры о том, насколько сильные меры будут возможны для применения относительно сомнительных компаний.
О чем ваш банк расскажет налоговой. Новые правила для ФНС о банковской тайне
Не секрет, что недавно ФНС получила более широкие полномочия по получению информации о банковской тайне. Сама налоговая служба утверждает, что плохо не будет никому и добросовестные бизнесмены не пострадают. Предприниматели, которые устали уже доказывать эту самую добросовестность, в очередной раз горько вздохнули - ну, конечно! Стоит ли верить обещаниям ФНС и какими теперь сведениями банк будет делиться с налоговой?
Как перепродавать дебиторку без рисков со стороны финмониторинга
В 2020 году в Модульбанк пришел клиент, который выкупал и перепродавал права требований по дебиторской задолженности других компаний и имел крайне негативный опыт в работы банками.
Когда банк может отказать в открытии расчетного счета: 5 основных причин
Центробанк разработал методичку для предпринимателей, в которой подробно разъяснил, по каким причинам банк может заблокировать расчетный счет компании или отказаться его открывать. Мы проштудировали рекомендации Центробанка и выделили минимум пять обстоятельств, которые могут вызвать сомнения у банка, и он откажет в открытии счета.
Модульбанк поделится с бухгалтерами клиентами и доходом
Модульбанк разработал партнерскую программу для бухгалтеров и налоговых консультантов. С ней можно получать ежемесячный дополнительный доход в виде доли от доходов банка и дополнительные преимущества для развития бизнеса: от возможности делегировать рутину банковскому бухгалтеру до работы с клиентской базой Модульбанка, что позволит брать на бухгалтерское обслуживание наших клиентов.
Предприниматели в России Будущего. Куда держим курс?
Предлагаем порассуждать о реалиях отечественного бизнеса! Как изменится его климат в ближайшем будущем? Мы рассказываем о своих наблюдениях и приглашаем вас, дорогой читатель, поделиться своим мнением в комментариях ;) Бизнес-модель, трудовые отношения, контролирующие органы — коротко о главном, с отсылкой на личный опыт.
10 признаков нечистого на руку сотрудника
Как диагностировать слабые и косвенные сигналы корпоративного мошенничества
Вы всё не так поняли про 115-ФЗ! Что на самом деле ждёт бизнес в 2021-м году?
Понятным языком рассказываем, как будут строиться отношения бизнеса с контролирующими органами и банком. Скажем сразу, это не очередная статья с описанием поправок, пугающая размытыми формулировками. Быстро разберёмся с тем, что происходит, и пойдём резать салаты :)
Светофор и другие изменения в банковском законодательстве
Вышло письмо ЦБ, смягчающее антиотмывочную политику для малого и среднего бизнеса – допустимая (неподозрительная) налоговая нагрузка снижена с 0,9 до 0,5 % от оборота.
Обзор положительных для налогоплательщиков решений судов по дроблению за 9 месяцев 2019
15 выигрышных для налогоплательщиков дел по дроблению, которые показались нам наиболее интересными и полезными для бизнеса.
Банки обязали проверять клиентов через прессу
Банки должны не только запрашивать информацию у клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам, даже в прессе.
Налогообложение холдингов: обеспечение комплаенс в сфере КИК
Онлайн-сессия практической конференции «Налоговая практика 2018» с Викторией Пойс, руководителем проектного офиса координации работ по КИК в ПАО "Лукойл".