Суперакция! Статьи по теме «контролирующие лица»
До 4 мая надо сдать уведомление о КИК. Иначе штраф 500 тыс. рублей
Если человек – контролирующее лицо иностранной организации, он должен на бумаге или через личный кабинет сдать в ИФНС уведомление. Отчет за 2021 года надо сдать до 4 мая 2022 года.
Как отчитаться за имущество и счета в другой стране: «счастливчикам» на заметку
А почему в кавычках? За границей по-прежнему имеется и валютная выручка и пониженная административная нагрузка для новичков, и сниженные «барьеры» на вход? Хотя бы потому, что с 2021 г. государство куда пристальнее следит за участием россиян в заграничных бизнес-процессах.
Упрощается привлечение к ответственности контролирующих лиц российских финансовых организаций
Поправки, вступившие в силу 1 июля 2021 года, существенно упрощают привлечение к ответственности контролирующих лиц по обязательствам финансовых организаций. Закон расширяет определение контролирующего лица, налагает новые обязательства на финансовые организации и предоставляет Банку России право самостоятельно определять контролирующих лиц не только в случаях неплатежеспособности финансовых организаций, но и в ходе их обычной хозяйственной деятельности.
Можно ли привлечь контролирующих лиц к субсидиарке, если компания исключена из ЕГРЮЛ?
Компания задолжала поставщику 1 млн руб. Кредитор получает исполнительный лист, но взыскать долг не удается. Должник исключен из ЕГРЮЛ. Поставщик требует привлечь к субсидиарной ответственности директора и учредителя должника.
Время платить по счетам: ЦБ РФ раскроет истинных бенефициаров банков
Вы обрадуетесь, что наконец-то государство решило навести порядок, и Владимир Путин подписал Федеральный закон от 24.02.2021 № 23-ФЗ. В соответствии с этим Федеральным законом, Центробанку поручено выявлять реальных хозяев коммерческих банков, так называемых контролирующих лиц страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов.
Имущество контролирующих лиц поймали на субсидиарку
Кассация показала, в каком случае нужно обеспечение иска.
Контролируемые сделки: зачем и с кем
Думаете, это удел компаний уровня «Газпрома»? Не зарекайтесь!
