Статьи по теме «мошенничество»
Силовики не хотят наказывать мошенников, крадущих фирмы
В редакцию «Клерка» пришло письмо от кинорежиссера и генерального директора ООО «Кинопроизводственная и театральная компания «ЕРМАК» Родиона Белькова. Он рассказал о том, как у него украли фирму.
Арестован руководитель отделения Пенсионного фонда РФ
Дениса Майбороду арестовали 21 января, месяц он будет сидеть в СИЗО.
На праздниках Сбербанк отразил мощнейшую кибератаку
Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке в январе 2020 года
Сбербанк пояснил, как мошенники получают данные карт
Мошенники получают доступ к номерам банковских карт не только в теневом сегменте интернета
В Москве нашли лжеинвалидов, которые незаконно получали пенсию
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Банк три года не замечал подмены купюр
52-летня челябинка наменяла на 10,7 млн руб, при этом деньги она старалась не тратить, оставляя их на пенсию.
Как дагестанские инспекторы не провели систему «Налог-3»
Подозреваемые вручную ввели в систему электронной обработки данных и в автоматизированную информационную систему «Налог-3» ложные сведения за 2017-2018 годы о том, что налогоплательщик погасил крупную задолженность.
Как сотрудники банка присваивают себе деньги под клиентские ипотеки
Она просто воспользовалась паспортными данными, СНИЛС и ИНН одной клиентки банка, чтобы оформить на женщину ипотеку. А деньги по кредиту забрала себе.
Как мошенники легко могут увести деньги со счета любой компании
Держать деньги на расчетном счете становится опасно из-за ставшего распространенным узаконенного способа мошенничества.
Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических письмах от имени ведомства
Росфинмониторинг предупреждает о рассылке мошеннических электронных писем с не принадлежащих Службе почтовых адресов
Следственный комитет изменил обвинение по делу Калви
В окончательной редакции обвинение фигурантов дела Baring Vostok переквалифицировали на крупную растрату
Клиентка Сбербанка тщетно бьется за деньги, которые увела однофамилица
Я получила доступ через приложение онлайн к её личному кабинету, а некие лица к моим счетам. У меня списали деньги и вывели их на стороннюю карту в другой банк
Бизнесмен за 234 тыс. рублей купил пластиковые шарики вместо черной икры
В Петербурге мошенники обманули директора фирмы, занимающейся продажей морепродуктов.
В Россельхозбанке полное нарушение ТК и этических норм: продолжение истории с кассиром
В ноябре мы писали историю кассира, оказавшегося под жестким прессингом службы безопасности Россельхозбанка и его кадрового отдела. Публикуем продолжение, которым с нами поделилась дочь кассира Мария Шер.
Конечный бенефициар десятка разорившихся банков объявлен в розыск
Следователи ведут дело против крупнейшего в стране серийного поджигателя банков Ильи Клигман.
Банкир-картежник похищал деньги клиентов «Альфа-банка»
Подозрительная операция заинтересовала Росгосстрах, подключили службу безопасности – и ниточки привели к Изосимову.
Экс-министр финансов досидит 6 лет и улетит домой в США за хищение 14 млрд рублей
зачел Кузнецову время домашнего ареста во Франции, поэтому ему осталось сидеть около 6 лет, и после он сможет свободно улететь с США
ОТП банк спихивает клиентов в МФО
Создав в рамках финансовый группы МФО, ОТП переводит на нее часть плохих кредитов, очищая баланс, а также банк дает МФО кредит, на которые она выкупает у банка плохие долги.
Для банковских переводов хотят ввести новые правила
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Еще одну прачку для отмывания прикрыли
Уголовное дело возбуждено по ст. 172 УК РФ. Подозреваемым грозит до 5-7 лет лишения свободы. Следствию еще предстоит выявить весь круг участников.