Статьи по теме «незаконная деятельность»

Банки

В РФ впервые выработали критерии выявления незаконной экономической деятельности без ЦБ

Как сообщили в МВД, Банк России положительно оценил подготовленные методические рекомендации.

Самозанятые

Как ФНС находит бизнес в интернете

Найти нелегальный бизнес сейчас просто: спасибо соцсетям и многочисленным онлайн-сервисам, где можно подать жалобу за несколько минут.

Как ФНС находит бизнес в интернете
2
Мошенничество

Штрафы за незаконную продажу билетов на финал Лиги Чемпионов в России

Чиновники хотят установить штрафы за незаконную реализацию билетов на финал Лиги Чемпионов.

Наличные деньги

Туров ошибся: обнал не умер

Мне в комментариях накидали риторических вопросов. И вот этот прямо кайф: «Туров ошибся. Обнал не умер! Вы говорили, что обнал умрет 11 января 2021 года. Но обнал жив!» Давайте измерим степень его живости.

2
УК РФ

За выдачу нелегальных займов будут сажать на срок до 6 лет

За выдачу незаконных потребительских займов предлагается ввести уголовную ответственность. Срок лишения свободы может достигать шести лет

Как мошенники обманывают наследников, переоформляя имущество на себя

«Криминальная инфраструктура» для отчуждения наследственных квартир может работать годами. Весь процесс по легализации недвижимости — от сбора информации до подделки документов преступники буквально ставят на поток, создавая целые сети исполнителей. Классические схемы — как и куда может уходить незаконно присвоенная недвижимость описывает адвокат Олег Сухов (Юридический центр адвоката Олега Сухова).

Как мошенники обманывают наследников, переоформляя имущество на себя
Блокировка счетов

В Москве задержали банковского работника из-за многомиллиардной аферы

Правоохранители задержали в Москве банковского сотрудника по делу о незаконном обналичивании свыше пяти миллиардов рублей в Тверской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Петербурге за ночь задержали 13 криминальных бизнесменов

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали в Петербурге тринадцать подозреваемых по уголовным делам, связанным с незаконным возмещением НДС, незаконной банковской деятельностью и легализацией доходов, полученных преступным путем.

Экономика России

Объем украинских продуктов, незаконно ввозимых в Крым, вырос в 2 раза

Россельхознадор сообщает, что за минувшие сутки в 2-3 раза выросли объемы продукции, незаконно ввозимой из Украины в Крым.

Фото Ольги Вирич. Кублог
Экономические преступления

В Москве задержали подпольных банкиров за махинации на 10 млрд рублей

По данным правоохранительных органов, в 2012-2015 годах злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых превысил 10 миллиардов рублей.

Фото Бориса Мальцева, Кублог

В Москве задержали подпольных банкиров, которые вывели в тень 50 млрд. рублей

В теневой сектор экономики было выведено более 50 млрд. рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 млрд. рублей.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Прокуратура

Незаконная добыча песка грозит серьезным штрафом

В Татарстане прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении компании, осуществляющей добычу песка без соответствующей лицензии.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Банк России за год выявил 257 финансовых пирамид

Потери населения РФ от деятельности финансовых пирамид оцениваются в 2 млрд. рублей.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Руководство компании «Читауголь» подозревают в незаконной добыче 11 млн. тонн угля

Топ-менеджеры забайкальской компании заработали на незаконной добыче угля более 6,5 млрд. рублей.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Ценные бумаги

ЦБ РФ выявил новую схему вывода средств через фондовый рынок

Совместно с правоохранительными органами ЦБ РФ пытается перекрыть очередной канал утечки средств на сотни миллиардов рублей.

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Реорганизация компании

В Иркутской области пресечена деятельность по незаконной регистрации предприятий

Возбуждены 54 уголовных дела, в ходе расследования которых установлены факты использования подставных лиц и регистрации на них четырех обществ с ограниченной ответственностью.

Новости ФНС

Рейдовые мероприятия в Хасавюрте принесли дополнительные миллионы

В результате на 1 сентября 2014 года в бюджеты муниципальных образований дополнительно поступило 3,8 млн. рублей.

В Москве замначальника ОМВД подозревают в укрывательстве незаконного бизнеса

Заместитель начальника полиции ОМВД «Бирюлево Восточное» задержан по подозрению в оказании содействия организаторам незаконного бизнеса.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Новости ФНС

Валуйские налоговики провели очередной рейд по выявлению незаконного предпринимательства

Среди проверенных лиц выявлено 8 случаев осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

В Подмосковье на подпольной фабрике работали 2,5 тысяч нелегалов

В Московской области пресечено масштабное производство фальсифицированных товаров легкой промышленности.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»