Суперакции! Статьи по теме «обналичивание денежных средств»
В Госдуме хотят ужесточить условия покупки жилья за материнский капитал
Органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для семьи и одобрять сделки по покупке недвижимости с участием материнского капитала.
Подстава от налоговой инспекции для всех предпринимателей, которые снимают наличку
В этом видео я расскажу про подставу от налоговой инспекции для всех предпринимателей, которые снимают наличку.
Банк России назвал основных потребителей теневых финансовых услуг
Объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж в указанном периоде составили 12 млрд рублей и сократились ко второму полугодию 2022 года почти в два раза
Правила самообороны: круговое движение денег требует доказательств
Опять возвращаемся к теме обвинения в завышении расходов и включения в налоговые вычеты НДС по операциям с контрагентом в отсутствие реальных хозяйственных операций.
Мошенники украли у финтех-компании Revolut 23 млн долларов
Стартап возвращал клиентам деньги за отклоненные платежи из собственных средств. Этим воспользовались злоумышленники и обналичили больше 20 млн долларов.
Обнал. Как обналичивание денег приводит к уголовному делу за уклонение от уплаты налогов
Правовой анализ уголовных последствий обналичивания денежных средств.
Соучастники по делу блогера Елены Блиновской из Ярославля получили три года условно
Они создали крупную площадку по обналичиванию денежных средств.
За крупную площадку для обналичивания денег суд дал условные сроки двум ярославцам, работавшим с Блиновской
Мужчина и женщина, работавшие со знаменитой «королевой марафонов», обвинялись в создании крупной площадки для обналичивания. Общий оборот площадки составлял 286 миллионов рублей.
Россияне стали снимать наличные в два раза чаще, чем раньше
В апреле 2023 года обналичили 401,6 млрд рублей, что равносильно аналогичному показателю за 2 месяца (февраль-март).
Хитрецам посвящается — незаконный способ обналички через маркетплейсы. И накручивание кешбэка
Из статьи вы узнаете как физлица умудряются накручивать себе кешбэк на дебетовые карты и под низкие проценты обналичивать деньги с кредиток с помощью маркетплейсов.
❌Телеграм-каналы, которые предлагают обнал, массово блокируют. Эксперты говорят, что использовать такие каналы надо было перестать уже давно
Правоохранители взялись за сервисы и ботов, которые занимались обналичкой денежных средств, в Телеграм.
Подозрительных банковских операций стало на 5% меньше, посчитал Центробанк
За рубеж незаконно вывезли 36 миллиардов рублей и обналичили 64 миллиарда.
Обнальщики пытались выбросить деньги и документы с балкона
Во время обыска «теневые» банкиры из Санкт-Петербурга решили избавиться от валюты и документов, выбросив их с балкона.
ВТБ выявил новую схему мошенничества: обнальщики заставляют жертв выводить украденные средства
Мошенники вербуют своих жертв, чтобы снимать со счетов деньги и передавать их организаторам схемы. Обманутые могут попасть под уголовную ответственность.
Подробности ресторанной схемы: компании обналичивали 100 млрд рублей в год через «разлом эквайринга»
Ключевым звеном в «ресторанной схеме» стала небанковская организация «РИБ», на базе которой менялся денежный поток платежей. Средства не доходили до ресторанов, а поступали в автосалоны или туроператорам, которые могли обналичить эти деньги. Участники схемы ежегодно получали 8-10 млрд рублей незаконного дохода.
Привлечение генерального директора к уголовной ответственности
Поводом для написания статьи стал кейс по защите генерального директора компании по ст.172 УК (Незаконная банковская деятельность) в г. Москве.
Долги перечислят на иностранные счета, но не сразу
Чтобы избежать легализации преступных доходов, средства сначала поступят на счет в банке РФ.
Съемки обналичивания денег будут передавать в Росфинмониторинг
Финразведка запросила право на видео от банков для борьбы с обнальщиками.
Кого ФНС подозревает в нелегальной деятельности
Внимание налоговиков к незаконному обналичиванию не ослабевает. Всё больше полномочий и инструментов борьбы у ФНС. К сожалению, пострадать при этом могут и честные налогоплательщики. Разбираем, на какие маркеры реагируют налоговики, и как бизнесу избежать проблем
⚡Центробанк продлил ограничения на покупку и снятие наличной валюты
До 9 марта 2023 года снять с валютного счета или вклада можно не более 10 тысяч долларов США или евро.
