Суперакции! Статьи по теме «обналичивание денежных средств»
По каким статьям заведут уголовку за обналичку
В Уголовном кодексе нет нормы, прямо устанавливающей ответственность за обналичку. Так по какой же статье заводят дела?
Банки просят лишить КТС права выдавать исполнительные документы
Банкиры хотят лишить комиссии по трудовым спорам (КТС) права рассматривать индивидуальные споры работников и работодателей по выплатам.
За крупный обнал осудили налоговиков
За все время преступной деятельности налоговики обналичили около 19 млн рублей
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № А82-22963/2017 от 18.12.2018
Директора не посадили за обнал
34-летняя женщина два года печатала поддельные платежные поручения о перечислении (переводе) денег.
Дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» пошло на новый круг
Президиум Верховного суда признал незаконным решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру уголовного дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.
Новые подробности истории с кражей 5 млн рублей со счета в Тинькофф банке
Виталий Бурыкин, генеральный директор компании «Пегас», может являться номинальным. Это парень 21 года, работавший когда-то в комнате смеха Ступинского парка
Тиньков дает 101%, что его банк не виноват в краже 5 млн клиента
А вот и сам глава организации Олег Тиньков прокомментировал историю в Инстаграме: ошибки банка нет 101%.
Силовики накрыли 50 самозанятых, которые 10 лет занимались обналом
Задержаны крупнейшие обнальщики Москвы
Задержана банда обнальщиков
Всех сдал бывший партнер по теневому бизнесу, которого держат под стражей больше двух лет.
Время обнала подошло к концу
Государство решило разобраться и прекратить обнал, ужесточив ответственность.
Бухгалтеры обсуждают, как банки следят за обналом и источником денег
Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».
Бывшего главбуха «Седьмой студии» отпустили под подписку о невыезде
Следствие отменило домашний арест бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой .
Как ИП невольно стал обнальщиком и теперь должен миллионы
Как устроиться на работу и остаться в долгах перед государством? Спросите Дмитрия.
Как Банк России будет следить за ресторанами, которые не принимают карты
Проверка от шефа.
Дело главного бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело бывшего главного бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нины Масляевой.
В ЦБ рассказали, почем нынче обналичка
Средняя комиссия за незаконное обналичивание в России сейчас составляет 14–15%.
ЦБ победил обналичку, но праздновать пока рано
«Сегодня только наличные!» стали постоянными словами приветствия в большинстве сетевых заведений.
Автосалоны и рынки попали под особый банковский контроль
Для обналичивания денег вместо банков компании и предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры.
Незаконной обналичкой занимаются розничные рынки
В последние 2 года банки перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, передав пальму первенства в этом вопросе розничным рынкам.