Статьи по теме «обналичивание денежных средств»

В Москве задержали банковского работника из-за многомиллиардной аферы

Правоохранители задержали в Москве банковского сотрудника по делу о незаконном обналичивании свыше пяти миллиардов рублей в Тверской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сыщики из ФНС: по каким признакам налоговики будут выявлять обнал?

На протяжении 2016 года чиновники разрабатывают и принимают различные меры по ослаблению контроля за бизнесом. Но по устоявшейся уже традиции «думаем одно, а делаем другое» происходит в точности наоборот. А точнее, заставляем думать всех, что «мы вас слышим и выполняем ваши просьбы». И тому подтверждение, появление различных неналоговых выплат, внедрение новых налоговых законов, и много других «интересных» штучек.

В сотни миллионов рублей налогов и штрафов обошлась компании обналичка через ИП

ООО, производящему лекарственные препараты, доначислены сотни миллионов рублей налогов и пеней за обналичку через индивидуальных предпринимателей и суд с этим согласился.

Суд разгадал по схеме движения денежных средств об обналичке

Арбитражный суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных налогоплательщиком требований, усмотрел наличие схемы незаконного возмещения НДС из бюджета, созданной аффилированными лицами.

В Карелии руководитель лифтовой компании, обналичивший 21 млн рублей, привлечен к суду

На основании документов по мнимым (бестоварным) сделкам на счета организаций перечислялись денежные средств для последующего обналичивания.

Суд признал законным доначисление НДФЛ предпринимателю, участвовавшему в схемах с обналичкой

Индивидуальному предпринимателю, принимавшему участие в схемах с обналичиванием, доначислили НДФЛ и суд с этим согласился.

ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А66-5946/2015 от 28.06.2016

Обнальщику доначислили НДФЛ и суд с этим согласился

Факт совершения гражданско-правовых сделок в целях правомерного отнесения полученного дохода по таким операциям к ЕНВД должен быть доказан документально.

ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А66-13779/2014 от 08.06.2016

Суд подтвердил правомерность вывода инспекции о получении организацией необоснованной налоговой выгоды

Более 500 млн рублей налогов, пеней и штрафов поступит в бюджет Российской Федерации от организации, которая неправомерно занижала базу по налогу на прибыль и НДС при строительстве гидроаккумуляторной электростанции (ГАЭС).

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обналичивании более 30 млрд рублей

С 2009 года по 2012 год в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические лица обналичили более 30 млрд рублей.

Экономическая полиция проводит обыски в сети "Петербургские аптеки"

ОАО «Петербургские аптеки» безальтернативно выигрывало конкурсы комитета здравоохранения по реализации медикаментов льготным категориям граждан, после чего часть средств незаконным образом обналичивалась под видом ремонта помещений аптек.

Объем обналичивания средств в РФ в 2015 году сократился на треть

Объем операций по обналичиванию денежных средств в России в 2015 году сократился на треть и составил около 400 млрд рублей, сообщил зампред ЦБ РФ.

ЦБ расширит перечень сомнительных банковских операций

В скором времени практически любое снятие наличных денег со счета компании будет считаться сомнительной операцией.

Банковский дозор: что такое «обнал», как его выявляют и как борются

Жаргонизм «обналичка» не надо путать со словом «обналичивание». У них единый корень, но разный смысл. Под обналичиванием подразумевают законный способ получения наличных денег, например, вы их сняли со своей банковской карты. А вот с «обналичкой», или «обналом» история совсем другая.

Банки ужесточат условия для VIP-клиентов

По оценкам ЦБ, объемы проводимых банками сомнительных наличных операций, прежде всего через платежные карты физлиц премиального и массового сегмента, сохраняются на высоком уровне.

Стоимость незаконного обналичивания средств выросла в пять раз

В Центробанке зафиксировали рост платы за незаконную обналичку: сейчас она составляет 15% от суммы против 2-3% несколько лет назад.

«Почта России» помогла разоблачить деятельность нелегальных банкиров

Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена и пресечена МВД совместно со службой безопасности «Почты России», сообщили в пресс-службе компании.

В Москве задержаны лжебанкиры, которые обналичивали миллиарды рублей через «Почту России»

В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы.

В Москве задержали подпольных банкиров за махинации на 10 млрд рублей

По данным правоохранительных органов, в 2012-2015 годах злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых превысил 10 миллиардов рублей.