Суперакции! Статьи по теме «обналичивание денежных средств»
ЦБ рекомендовал банкам лимитировать снятие наличных по картам
Центробанк призвал кредитные организации проработать лимиты снятия наличных по картам, чтобы пресекать операции по незаконному обналичиванию.
Совладельца банков-банкротов подозревают в выводе из России 46 млрд. долларов
В Москве арестован бизнесмен Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка.
Центробанк вынудил Qiwi сократить число терминалов на 25%
Аналитики предполагают, что сокращение сети пунктов оплаты может привести к падению оборота Qiwi на 10-15%
ЦБ сообщил о прекращении незаконной обналички через платежные терминалы
С 1 сентября практически прекратились операции с признаками обналичивания денежных средств с использованием платежных терминалов.
Кто расплатится за обналичку - директор или ИП?
Есть ООО на УСН "доходы минус расходы" с директором Ивановым (он же учредитель), и ИП Иванов на УСН доходы.
Незаконной обналичкой могут заниматься до 25% российских МФО
Центробанк ужесточает надзор за микрофинансовыми организациями и движением наличности через них.
В России растут объемы снятия наличных с корпоративных карт
В НПС предполагают, что корпоративные банковские карты используются не по назначению.
МВД пресекло деятельность группы лжебанкиров с оборотом в сотни миллионов рублей
Подпольные банкиры, действовавшие на территории ЦФО, вывели в теневой сектор экономики несколько сотен миллионов рублей.
Экс-депутата Петрозаводского горсовета признали виновным в крупной обналичке
Сегодня в Карелии суд вынес приговор бывшему депутату Петрозаводского городского совета и его сообщникам, признав их виновными в ведении незаконной банковской деятельности.
Объем незаконного вывода капитала из РФ снизился на треть
По данным ЦБ РФ, в 2013 году вывод капитала из России по сомнительным основаниям сократился до 26 млрд. долларов.
Генпрокуратура РФ за год выявила 4,3 тыс. банковских нарушений
В 2013 году Генпрокуратура РФ выявила 4,3 тыс. нарушений в сфере отмывания доходов и обналичивания денежных средств в банках.
В Москве задержаны лжебанкиры, обналичившие 16,4 млн. рублей
Сотрудники столичной полиции задержали подпольных банкиров, которые подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств.
Главной причиной продолжающейся расчистки банковского рынка стала борьба с незаконной обналичкой
В 2013 году Центробанк сменил критерии отзыва лицензий у участников банковского рынка.
Столичная полиция провела 34 обыска в банках по делу о незаконной обналичке
Сотрудники столичной полиции совместно с ФСБ произвели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц.
Вице-президента «Опоры России» подозревают в афере с обналичкой маткапитала
Задержаны участники группы, подозреваемые в многомиллиардной афере с незаконным обналичиванием материнского капитала.
Виновный в незаконной банковской деятельности приговорен к 3,5 годам колонии
Замоскворецкий суд признал бывшего руководителя одной из столичных инвестиционных компаний виновным в совершении незаконной банковской деятельности.
Замглавы филиала «Росгосстраха» подозревают в незаконной банковской деятельности
В Санкт-Петербурге заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» Дмитрий Синишев подозревается в незаконной банковской деятельности.
Подпольные банкиры вывели в теневой оборот свыше 36 млрд. рублей
Правоохранительные органы РФ пресекли деятельность крупной организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств.
Подпольные банкиры обналичили свыше 7 млрд. рублей
В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд. рублей.
Группа банкиров вывела в «теневой» сектор более 1,5 млрд. рублей
В Москве пресечена незаконная банковская деятельность по обналичиванию денежных средств.