Статьи по теме «обналичка»

Еще больше возможностей для блокировки счетов «физиков» и компаний

Возможно, нет ни одного предпринимателя, который не почувствовал на себе требования закона 115-ФЗ. Этот закон в числе лидеров по вносимым в него изменениям. На сегодняшний день, в закон внесено более 60 изменений.

Еще больше возможностей для блокировки счетов «физиков» и компаний
4

115-ФЗ: что нужно знать бухгалтерам и юристам про личный кабинет в Росфинмониторинге

Чек-лист для юристов, бухгалтеров и так называемых «иных лиц» по 115-ФЗ.

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк
2

Как ИП невольно стал обнальщиком и теперь должен миллионы

Как устроиться на работу и остаться в долгах перед государством? Спросите Дмитрия.

Блокировка счетов

Как Банк России будет следить за ресторанами, которые не принимают карты

Проверка от шефа.

Как Банк России будет следить за ресторанами, которые не принимают карты
2

А был ли обнал?

Должен ли бухгалтер отслеживать судебные дела по обналичке?

Неработающие pos-терминалы как индикатор происходящего

Кто-ворчал недавно по поводу того, что рестораны не принимают карты к оплате...

Неработающие pos-терминалы как индикатор происходящего
Банки

ЦБ победил обналичку, но праздновать пока рано

«Сегодня только наличные!» стали постоянными словами приветствия в большинстве сетевых заведений.

ЦБ победил обналичку, но праздновать пока рано
Блокировка счетов

Незаконной обналичкой занимаются розничные рынки

В последние 2 года банки перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, передав пальму первенства в этом вопросе розничным рынкам.

Какой документ бухгалтер должен знать наизусть?

Владимир Туров, ведущий специалист в сфере налогообложения анализирует шаги, которые должны предпринять налоговики при обнаружении признаков неблагонадежности компании-налогоплательщика.

Новый шаг в борьбе с обналом: ФНС затеяла «чистку по отраслям»

ФНС придумала новый способ «как истребить обнал» – провести зачистку по отраслям.

Руководитель контрагента рассказал, как обналичивал деньги

А значит, доначисления законны, сказал суд.

Руководитель контрагента рассказал, как обналичивал деньги
УК РФ

Серебренников рассказал суду, куда пошли обналиченные суммы

Субсидия из бюджета, выделенная АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова, обналичивалась, чтобы минимизировать налоги, и тратилась на реквизит, гонорары и зарплату сотрудникам.

Банковские карты

Какие счета россиян на самом деле с 1 июля контролирует ФНС. И почему в кэш уйти все равно не получится

Адвокат Михаил Хаймович про истерию в СМИ, реальную ситуацию и про то, что нас ждет.

Какие счета россиян на самом деле с 1 июля контролирует ФНС. И почему в кэш уйти все равно не получится
5

Что ждать бизнесменам от ФНС в 2018-2019 годах

Пять ключевых направлений работы ФНС на текущий и будущий год, по борьбе с неуплатой налогов.

Истерия по обналичке

Владимир Туров о письме, которое ему пришло от бизнесмена.

НДС

АСК НДС-3: как работает и кого проверят первыми

Как ФНС будет обелять целые отрасли? Чем опасен АСК НДС-3 и почему теперь возбуждать уголовные дела по налогам станет проще? Что такое экстерриториальные проверки?

АСК НДС-3: как работает и кого проверят первыми
Блокировка счетов

«Ночной бухгалтер». Налоговики предлагают новый способ выбора контрагентов. Бухгалтеров зря одевают в хоккейную форму

Сегодня в топе обсуждений — две точки зрения. Налоговики считают, что выбирать контрагента — это почти как замуж выходить. А бизнес-консультант — что требовать от бухгалтеров налоговой оптимизации все равно, что заставлять фигуриста играть в хоккей.

«Ночной бухгалтер». Налоговики предлагают новый способ выбора контрагентов. Бухгалтеров зря одевают в хоккейную форму
Интервью

Все главные бухгалтера - это сотрудники налоговой службы. Чтооооооо?

Именно под таким провокационным заголовком вышло интервью Владимира Турова. Ведущий, Бари Бариевич Алибасов, задавал не только профильные вопросы.

3
Блокировка счетов

Новые правила по борьбе с бизнесменами-«террористами»

Владимир Туров в новом посте в своем блоге разбирается с новыми банковским правилами.

Выжить по новым правилам и не стать нищим: 7 новинок, которые потрясли бизнес

Правила игры в мире бизнеса кардинально изменились: шаг вправо, шаг влево – доначисления, субсидиарка, УК РФ. «Верующих» в бессмертие обналички почти не осталось: их ряды поредели из-за страха остаться без копейки в кармане.