Статьи по теме «обналичка»

Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

Владимир Туров о смелом готовящемся эксперименте по НДС.

Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

ФНС продолжает зачистку обнальных контор

Владимир Туров о том, почему обычным компаниям не стоит драматизировать из-за изменений по исключению из ЕГРЮЛ, которые начнут действовать уже завтра.

ФНС продолжает зачистку обнальных контор
Блокировка счетов

Какие личные сведения банки хотят получить от вас из-за борьбы с обналичкой

К каким операциям сейчас у банков повышенное внимание? Какие новые методы борьбы с однодневками отрабатывают налоговики вместе с банками? Что такое полная идентификация клиентов?

Какие личные сведения банки хотят получить от вас из-за борьбы с обналичкой
Блокировка счетов

Важно всем: новые причины, по которым банк заблокирует ваш счет и сообщит в налоговую

ЦБ поручил банкам активнее искать обналичку и сообщать о сомнительных компаниях налоговикам. Банки будут смотреть и на размер налогов по конкретному параметру, и сравнивать зарплату с НДФЛ и взносами. И еще много чего. Рассказываем, по каким критериям банк посчитает ваш бизнес сомнительным и донесет в налоговую.

Важно всем: новые причины, по которым банк заблокирует ваш счет и сообщит в налоговую
35

Почему эпохе уклонения от налогов и обналичивания конец: как в 2017 году власти «закрутят» гайки

Адвокат Михаил Хаймович методично анализирует шаги, которые предпринимает государство в последнее время для того, чтобы искоренить обналичку и уклонение от уплаты налогов. Что ждет бизнес уже этой осенью?

Почему эпохе уклонения от налогов и обналичивания конец: как в 2017 году власти «закрутят» гайки
УК РФ

Петербургского продюсера задержали за обналичку

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, среди них - продюсер Владимир Смолкин.

Блокировка счетов

Как банки сотрудничают с налоговиками Или снова про любителей обнала

Налогоплательщики уже несколько лет, как чувствуют пристальное, мягко говоря, внимание к своей деятельности со стороны обслуживающих банков. Они требуют не меньше бумаг, чем налоговики. Например, информацию о финансовом положении, отношениях с контрагентами и платежах по налогам. Рассказываем, с чем это связано.

Как банки сотрудничают с налоговиками Или снова про любителей обнала
Блокировка счетов

Что ФНС поручила сделать региональным налоговикам

Как налоговики на практике искореняют обнальные схемы? И усиления какого контроля ждать добросовестным налогоплательщикам?

Что ФНС поручила сделать региональным налоговикам
УК РФ

Главный бухгалтер получил реальный срок: анализ дела

Главного бухгалтера одной из питерских компаний заподозрили в участии в схемах с обналичиванием. Следствие посчитало, будто главбух действовал в собственных интересах, а руководитель и собственники об этом ничего не ведали.

Главный бухгалтер получил реальный срок: анализ дела
УК РФ

В суд направлено уголовное дело о растрате свыше 360 млн рублей в Центре им. Хруничева

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а также генерального директора ЗАО «Экоправо».

Арбитражный суд Архангельской области: Решение № А05-2752/2016 от 18.06.2016

Что готовит для бизнеса 2017 год? Кого клюнет жареный петух?

Что год грядущий нам готовит? По восточному календарю 2017 год – это год красного огненного петуха. Астрологи говорят, что петух любит порядок, а также проявляет благосклонность к инициативным, целеустремленным и не боящимся перемен людям. Для бизнеса уже готовы перемены, изобретенные чиновниками. Кого клюнет петух и стоит ли доверять советам предсказателей?

Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру
5
Налоговый мониторинг

Сыщики из ФНС: по каким признакам налоговики будут выявлять обнал?

На протяжении 2016 года чиновники разрабатывают и принимают различные меры по ослаблению контроля за бизнесом. Но по устоявшейся уже традиции «думаем одно, а делаем другое» происходит в точности наоборот. А точнее, заставляем думать всех, что «мы вас слышим и выполняем ваши просьбы». И тому подтверждение, появление различных неналоговых выплат, внедрение новых налоговых законов, и много других «интересных» штучек.

Кадр из фильма "Шерлок Холмс"
Блокировка счетов

Объем обналичивания средств в РФ в 2015 году сократился на треть

Объем операций по обналичиванию денежных средств в России в 2015 году сократился на треть и составил около 400 млрд рублей, сообщил зампред ЦБ РФ.

Блокировка счетов

Банковский дозор: что такое «обнал», как его выявляют и как борются

Жаргонизм «обналичка» не надо путать со словом «обналичивание». У них единый корень, но разный смысл. Под обналичиванием подразумевают законный способ получения наличных денег, например, вы их сняли со своей банковской карты. А вот с «обналичкой», или «обналом» история совсем другая.

Фото Михаила Чернова, Кублог
Блокировка счетов

Стоимость незаконного обналичивания средств выросла в пять раз

В Центробанке зафиксировали рост платы за незаконную обналичку: сейчас она составляет 15% от суммы против 2-3% несколько лет назад.

Фото Всеволода Альшанского, Кублог
Блокировка счетов

ЦБ рекомендовал банкам лимитировать снятие наличных по картам

Центробанк призвал кредитные организации проработать лимиты снятия наличных по картам, чтобы пресекать операции по незаконному обналичиванию.

Фото Михаила Чернова. Кублог
Обзоры для бухгалтера

Кто расплатится за обналичку - директор или ИП?

Есть ООО на УСН "доходы минус расходы" с директором Ивановым (он же учредитель), и ИП Иванов на УСН доходы.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банковские карты

В России растут объемы снятия наличных с корпоративных карт

В НПС предполагают, что корпоративные банковские карты используются не по назначению.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Блокировка счетов

Кавказские банки подозреваются в масштабной обналичке

За 9 месяцев 2012 года банки Северного Кавказа обналичили около 103,5 млрд. рублей.

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»