Статьи по теме «обналичка»
ФНС продолжает зачистку обнальных контор
Владимир Туров о том, почему обычным компаниям не стоит драматизировать из-за изменений по исключению из ЕГРЮЛ, которые начнут действовать уже завтра.
![ФНС продолжает зачистку обнальных контор](https://i.klerk.ru/4_Z1vZZS89P5bkwFQnpfNx-ZygIU6C5vzM03kpeThuQ/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMV84/NzY5LnBuZw.webp)
Какие личные сведения банки хотят получить от вас из-за борьбы с обналичкой
К каким операциям сейчас у банков повышенное внимание? Какие новые методы борьбы с однодневками отрабатывают налоговики вместе с банками? Что такое полная идентификация клиентов?
![Какие личные сведения банки хотят получить от вас из-за борьбы с обналичкой](https://i.klerk.ru/wLa0zk5OLeUStsOLDe8sVkYYxzSZsGkVPbM7GrRbaOM/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzEyaTgyNjJfODY0/NC5naWY.webp)
Важно всем: новые причины, по которым банк заблокирует ваш счет и сообщит в налоговую
ЦБ поручил банкам активнее искать обналичку и сообщать о сомнительных компаниях налоговикам. Банки будут смотреть и на размер налогов по конкретному параметру, и сравнивать зарплату с НДФЛ и взносами. И еще много чего. Рассказываем, по каким критериям банк посчитает ваш бизнес сомнительным и донесет в налоговую.
![Важно всем: новые причины, по которым банк заблокирует ваш счет и сообщит в налоговую](https://i.klerk.ru/hZoA47eOCCx6pENg919zpqYekk76I4OyaYId3a7cDQA/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMl82/MTc3LnBuZw.webp)
Почему эпохе уклонения от налогов и обналичивания конец: как в 2017 году власти «закрутят» гайки
Адвокат Михаил Хаймович методично анализирует шаги, которые предпринимает государство в последнее время для того, чтобы искоренить обналичку и уклонение от уплаты налогов. Что ждет бизнес уже этой осенью?
![Почему эпохе уклонения от налогов и обналичивания конец: как в 2017 году власти «закрутят» гайки](https://i.klerk.ru/jrDi5GgO3sXtKoYM_IvEBfW3t7Ia916ORBGHi2Ip4zE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMV84/MjkwLnBuZw.webp)
Петербургского продюсера задержали за обналичку
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, среди них - продюсер Владимир Смолкин.
Как банки сотрудничают с налоговиками Или снова про любителей обнала
Налогоплательщики уже несколько лет, как чувствуют пристальное, мягко говоря, внимание к своей деятельности со стороны обслуживающих банков. Они требуют не меньше бумаг, чем налоговики. Например, информацию о финансовом положении, отношениях с контрагентами и платежах по налогам. Рассказываем, с чем это связано.
![Как банки сотрудничают с налоговиками Или снова про любителей обнала](https://i.klerk.ru/ji2g9-10lmjnFw9r8QAcYUuRA2oI7QzRHWECFGB2xj8/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMV81/MjEyLnBuZw.webp)
Что ФНС поручила сделать региональным налоговикам
Как налоговики на практике искореняют обнальные схемы? И усиления какого контроля ждать добросовестным налогоплательщикам?
![Что ФНС поручила сделать региональным налоговикам](https://i.klerk.ru/UBShskVis8hu6Rz55JsUExQyBYFefBpWHtuMtzMxfUk/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMV82/NjYxLnBuZw.webp)
Главный бухгалтер получил реальный срок: анализ дела
Главного бухгалтера одной из питерских компаний заподозрили в участии в схемах с обналичиванием. Следствие посчитало, будто главбух действовал в собственных интересах, а руководитель и собственники об этом ничего не ведали.
![Главный бухгалтер получил реальный срок: анализ дела](https://i.klerk.ru/eME-_OLPACQaWf1fgN92pTMBh5uDu3uKXrdLL3f6mxk/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0IyRkJGQzM4NjhE/NjFGRkQ0NkIxMkUz/QjgzODU3NTgyRDUx/ODU1RkQzNTQ2NThB/QzIycGltZ3BzaGlm/dWxsc2l6ZWlkaXN0/cmpwZ181NzA3LnBu/Zw.webp)
В суд направлено уголовное дело о растрате свыше 360 млн рублей в Центре им. Хруничева
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», а также генерального директора ЗАО «Экоправо».
Арбитражный суд Архангельской области: Решение № А05-2752/2016 от 18.06.2016
Что готовит для бизнеса 2017 год? Кого клюнет жареный петух?
Что год грядущий нам готовит? По восточному календарю 2017 год – это год красного огненного петуха. Астрологи говорят, что петух любит порядок, а также проявляет благосклонность к инициативным, целеустремленным и не боящимся перемен людям. Для бизнеса уже готовы перемены, изобретенные чиновниками. Кого клюнет петух и стоит ли доверять советам предсказателей?
![Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру](https://i.klerk.ru/Gr4fgJdZb_AeTIYtY0IXnGG7-bXUXyKWkXU8zgb63Hs/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0RTQ2k0NDIwXzY1/MjYuanBn.webp)
Сыщики из ФНС: по каким признакам налоговики будут выявлять обнал?
На протяжении 2016 года чиновники разрабатывают и принимают различные меры по ослаблению контроля за бизнесом. Но по устоявшейся уже традиции «думаем одно, а делаем другое» происходит в точности наоборот. А точнее, заставляем думать всех, что «мы вас слышим и выполняем ваши просьбы». И тому подтверждение, появление различных неналоговых выплат, внедрение новых налоговых законов, и много других «интересных» штучек.
![Кадр из фильма "Шерлок Холмс"](https://i.klerk.ru/LK_FpFP2pkmoFGYp7ISEtBExKnRjFbfg5CaafzpRP48/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L3NoZXJsb2tob2xt/c2kyMXRpc2l6b2Jy/YXpoZW5peW5heWRl/bm92WUFuZGVrc0th/cnRpbmthaEdvb2ds/ZUNocm9tZTIwMTYw/ODIzMTgxMTAxXzE1/NTYucG5n.webp)
Объем обналичивания средств в РФ в 2015 году сократился на треть
Объем операций по обналичиванию денежных средств в России в 2015 году сократился на треть и составил около 400 млрд рублей, сообщил зампред ЦБ РФ.
Банковский дозор: что такое «обнал», как его выявляют и как борются
Жаргонизм «обналичка» не надо путать со словом «обналичивание». У них единый корень, но разный смысл. Под обналичиванием подразумевают законный способ получения наличных денег, например, вы их сняли со своей банковской карты. А вот с «обналичкой», или «обналом» история совсем другая.
![Фото Михаила Чернова, Кублог](https://i.klerk.ru/0UEgt3oqj4YHzI5NDrCIsYFBR8NgkELkibv_-gET-O8/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/Lzk1YmYyYmQ4OWZp/MTAwMF8yNjg1Lmpw/Zw.webp)
Стоимость незаконного обналичивания средств выросла в пять раз
В Центробанке зафиксировали рост платы за незаконную обналичку: сейчас она составляет 15% от суммы против 2-3% несколько лет назад.
![Фото Всеволода Альшанского, Кублог](https://i.klerk.ru/PnXyso17ZX10cQ9ikhYQe-Cvt30zpd7W3ediMPC4odQ/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzVjNzAzODdjNDdp/MTAwMF84MTQ4Lmpw/Zw.webp)
ЦБ рекомендовал банкам лимитировать снятие наличных по картам
Центробанк призвал кредитные организации проработать лимиты снятия наличных по картам, чтобы пресекать операции по незаконному обналичиванию.
![Фото Михаила Чернова. Кублог](https://i.klerk.ru/NDr81NYsdYjOshygmKETLocrs0bMrJaTvsh3bZF8_So/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2VkMzFhYWI3MzVp/MTAwMF82NDc5Lmpw/Zw.webp)
Кто расплатится за обналичку - директор или ИП?
Есть ООО на УСН "доходы минус расходы" с директором Ивановым (он же учредитель), и ИП Иванов на УСН доходы.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/bRL7t6vkxbp9_195Gtyy3edE_QUxVqbRlvKmra7b3jE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kzNzIwaTMy/NDVfOTUyMy5qcGc.webp)
В России растут объемы снятия наличных с корпоративных карт
В НПС предполагают, что корпоративные банковские карты используются не по назначению.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/t2ia33Qna4Bx5jVVqbOl8uSoO_MB1UI2SLeKBxj1YdA/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kzODg2XzY0/NTEuanBn.webp)
Кавказские банки подозреваются в масштабной обналичке
За 9 месяцев 2012 года банки Северного Кавказа обналичили около 103,5 млрд. рублей.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/l8Cj8NHk3BdiyUll2lritT_jGhM_otK7xvGjes1aaBo/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k2MjE3XzUz/MzUuanBn.webp)
«Карточные схемы»: война объявлена
Один из самых распространенных способов получения наличных денег – перевести их на банковские карточки под любым предлогом и снять в ближайшем банкомате.