Суперакция! Статьи по теме «обналичка»
Кавказские банки подозреваются в масштабной обналичке
За 9 месяцев 2012 года банки Северного Кавказа обналичили около 103,5 млрд. рублей.
«Карточные схемы»: война объявлена
Один из самых распространенных способов получения наличных денег – перевести их на банковские карточки под любым предлогом и снять в ближайшем банкомате.
Банки обяжут сообщать размер комиссии за снятие наличных
Депутаты Госдумы намерены обязать банки раскрывать пользователям их банкоматов размер комиссии, которая взимается за обналичивание денег.
Санкционирован арест подозреваемой по делу Инкредбанка
Тверской суд Москвы санкционировал арест Татьяны Сорокиной, подозреваемой по делу о незаконной банковской деятельности в Инкредбанке.
Инкредбанк подозревают в незаконной обналичке
Следственный комитет МВД провел обыски в отделениях Инкредбанка.
Тверская область становится опасной для регистрации фирм-однодневок
УФНС России по Тверской области совместно с правоохранительными органами выявляет и пресекает деятельность в Тверской области фирм-«однодневок», в том числе занимающихся обналичиванием денежных средств.
«Обналичка»: рост спроса и новые методы борьбы
Финансовый кризис диктует свои реалии. Росфинмониторинг отмечает неуклонное увеличение подозрительных банковских операций.
Управление ФНС по Самарской области сообщает
В настоящее время имеют место случаи обналичивания денежных средств через физических лиц, когда гражданин получает огромные суммы денег за погашение в банках различных векселей.
По году тюрьмы за каждую «однодневку»
Направлено в суд уголовное дело в отношении группы «обнальщиков».
"Обнальщики" осуждены в Петербурге
Cуд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении шести жителей северной столицы.