Статьи по теме «обналичка»

Право

«Карточные схемы»: война объявлена

Один из самых распространенных способов получения наличных денег – перевести их на банковские карточки под любым предлогом и снять в ближайшем банкомате.

Банки

Банки обяжут сообщать размер комиссии за снятие наличных

Депутаты Госдумы намерены обязать банки раскрывать пользователям их банкоматов размер комиссии, которая взимается за обналичивание денег.

1
Банки

Санкционирован арест подозреваемой по делу Инкредбанка

Тверской суд Москвы санкционировал арест Татьяны Сорокиной, подозреваемой по делу о незаконной банковской деятельности в Инкредбанке.

Банки

Инкредбанк подозревают в незаконной обналичке

Следственный комитет МВД провел обыски в отделениях Инкредбанка.

Тверская область становится опасной для регистрации фирм-однодневок

УФНС России по Тверской области совместно с правоохранительными органами выявляет и пресекает деятельность в Тверской области фирм-«однодневок», в том числе занимающихся обналичиванием денежных средств.

НК РФ

«Обналичка»: рост спроса и новые методы борьбы

Финансовый кризис диктует свои реалии. Росфинмониторинг отмечает неуклонное увеличение подозрительных банковских операций.

Новости ФНС

Управление ФНС по Самарской области сообщает

В настоящее время имеют место случаи обналичивания денежных средств через физических лиц, когда гражданин получает огромные суммы денег за погашение в банках различных векселей.

По году тюрьмы за каждую «однодневку»

Направлено в суд уголовное дело в отношении группы «обнальщиков».

УК РФ

"Обнальщики" осуждены в Петербурге

Cуд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении шести жителей северной столицы.