Статьи по теме «отмывание доходов»

Директор Danske Bank подал в отставку из-за отмывания денег в Эстонии

Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы.

Борьба с финансовым терроризмом выходит на новый уровень

Чем грозит Федеральный закон № 112-ФЗ от 23.04.2018 года «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ст. 13 ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Банки смогут отказаться обслуживать клиентов, подозреваемых в отмывании доходов

Новый законопроект предоставляет банкам право в одностороннем порядке отказываться от обслуживания счетов, если клиент подозревается в отмывании доходов.

ЦБ будет проверять банки реже, но без предупреждения

Центробанк начиная с 26 октября сможет проверять банки на предмет соблюдения ими закона о противодействии отмыванию преступных доходов без предупреждения.

ЦБ дает рекомендации по нарушениям антиотмывочного закона

ЦБ рекомендует применять только предупредительные меры воздействия к банкам, допустившим до 1 апреля 2009 года отдельные нарушения требований закона об отмывании доходов.

Банкиры против отзыва лицензий за "обналичку"

Разработаны поправки в законодательство, предусматривающие прекращение практики отзыва банковских лицензий за "обналичку".

FATF внесла предложение по отзыву лицензий

FATF предлагает наделить Банк России правом отзывать лицензии у банков в случае, если кто-либо из их учредителей был осужден за любое уголовное преступление "вплоть до магазинной кражи".

Ассоциация "Россия" внесла поправки в закон об отмывании доходов

Ассоциация региональных банков России выявила недостатки, содержащиеся в действующей редакции закона об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Интернет-магазин отмывал деньги

Завершено расследование первого дела о незаконном предпринимательстве в интернете.

Милиция выявила 22,5 тысячи финансовых "прачечных"

МВД сообщает, что за прошлый годы было выявлено более 22,5 тыс. фирм-однодневок, занимавшихся «отмыванием» денег.

ЦБ РФ: Информационное письмо № 13 от 29.02.2008

ЦБ предупреждает о лжеимпортерах

Центральный банк РФ назвал четыре признака лжеимпортера, и рекомендует банкам сообщать о таких клиентах в Росфинмониторинг.

Банки перевыполняют требования антиотмывочного закона

К банкам вновь предъявлены в суде претензии по перевыполнению законодательства о противодействии легализации преступных доходов.

Отозвана лицензия у Банка промышленного развития

Банк России отзывает лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Банк промышленного развития" в связи с нарушениями закона об отмывании доходов.

Банки смогут открывать счета иностранцам, не опасаясь «иностранных должностных лиц»

Ассоциация российских банков (АРБ) выпустила рекомендации по применению вступившего вчера Федерального закона № 275-ФЗ. Теперь у иностранцев, находящихся на территории нашей страны, проблем с российскими банками возникнуть не должно.