Суперакции! Статьи по теме «отмывание средств»
Дробление бизнеса или отмывание денег в промышленных масштабах?
Разобрали с коллегой странности в делах Блиновских и Чекалиных. Откуда там взялась легализация, которой никогда в налоговых делах не было? В разных кулуарах и гостиных никто не мог внятно объяснить. Между тем все лежит на поверхности. Если понимать как работают бухгалтерские схемы изнутри. Версия с дроблением после видео будет казаться детским лепетом
Эквайеры будут тщательно проверять финансовые операции ресторанов и кафе
Чтобы пресечь «ресторанную» схему по отмыванию выручки, банки начнут присваивать коды MCC. Они позволят отслеживать объем и количество платежей, а также их соответствие заявленной деятельности компании.
Иностранные государства перестали делиться с Росфинмониторингом информацией об отмывании денег
Запросы ведомства игнорируются даже теми странами, чьи жители пострадали от отмывания преступных доходов.
⚡ Росфинмониторинг обновил отчеты по национальной оценке рисков
Если оказываете бухгалтерские услуги, обязательно ознакомьтесь с новыми публичными отчетами Росфинмониторинга.
Раскрыта схема отмывания денег через инвестиционные монеты
Подозрительные операции компаний отразятся на платформе «Знай своего клиента».
ЦБ борется с отмыванием денег и хочет, чтобы банки знали своего клиента
Новая антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» подвела первые итоги работы. Компании, которые попали в «красную» группу, могут открыть свежую фирму и продолжать работать.
115-ФЗ: от банка пришел запрос по операциям. Что делать?
115-ФЗ — это закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — его еще называют «антиотмывочным законом». Он касается абсолютно всех российских банков, так как его нарушение может привести к лишению лицензии.
Объявили новые методы борьбы с обналичкой
Директоров и учредителей компаний, которых поймают на отмывании, предлагают дисквалифицировать на 3 года. Не поможет даже добровольная ликвидация.
Бизнес подозревают в отмывании 616 млрд руб. через исполнительные листы. В 2019-м было 214 млрд
Растет число случаев, когда исполнительные документы используют с целью отмывания денег. За год сумма по сомнительным судопроизводствам выросла в три раза — с 214 до 616 млрд руб. в 2020 году.
Преступные деньги переводами не отмываются. О чем сказал Верховный Суд
Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу жителя Тулы, осужденного за сбыт наркотиков в крупном размере. Кроме наказания за распространение наркотических веществ, он также был признан виновным в отмывании денежных средств. Предыдущие инстанции посчитали попыткой легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, переводы денег между счетами осужденного. Но ВС указал, что такие действия не являются отмыванием доходов.
Топ-8 отмывочных рисков в условиях пандемии
В условиях ограниченной работы банков и иных структур, а также массового перевода на удаленку сотрудников, возникают новые отмывочные риски.
Еще подает признаки жизни. Росфинмониторинг похвалили за борьбу с отмывальщиками
А также хотят поднять зарплату сотрудникам, чтобы не сбежали в Кремниевую долину
Еще одну прачку для отмывания прикрыли
Уголовное дело возбуждено по ст. 172 УК РФ. Подозреваемым грозит до 5-7 лет лишения свободы. Следствию еще предстоит выявить весь круг участников.
Дело отмывальщика №1 отправили в суд
Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд.
Тинькофф банк встретится в суде с адвокатом Насти Рыбки
Интересы 21-летнего Виталия Бурыкина, который обвиняет Тинькофф банк в краже 5 млн рублей, будет представлять адвокат Насти Рыбки Дмитрий Зацаринский.
Бизнес ждет сталинская система массового доносительства
Всех юрлиц обяжут содействовать борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
СК возбудил уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией
Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Swedbank уволил директора из-за скандала с отмыванием денег
В 2008–2018 гг. шведский банк через свое подразделение в Эстонии провел высокорискованные операции примерно на 135 млрд евро ($151,5 млрд) в основном с деньгами российских клиентов.
Надежду Бабкину обвинили в отмывании бюджетных денег
Российское отделение Transparency International заявило о конфликте интересов у девяти депутатов Москвы и Московской области. Среди них - руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина.
В Чечне расследуют дело о фирме-однодневке, обналичившей 400 млн. рублей
Установлено, что межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Чеченской Республике зарегистрировала в качестве юридического лица ООО «Индег-Групп».