Статьи по теме «отмывание средств»
Объявили новые методы борьбы с обналичкой
Директоров и учредителей компаний, которых поймают на отмывании, предлагают дисквалифицировать на 3 года. Не поможет даже добровольная ликвидация.
Бизнес подозревают в отмывании 616 млрд руб. через исполнительные листы. В 2019-м было 214 млрд
Растет число случаев, когда исполнительные документы используют с целью отмывания денег. За год сумма по сомнительным судопроизводствам выросла в три раза — с 214 до 616 млрд руб. в 2020 году.
Преступные деньги переводами не отмываются. О чем сказал Верховный Суд
Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу жителя Тулы, осужденного за сбыт наркотиков в крупном размере. Кроме наказания за распространение наркотических веществ, он также был признан виновным в отмывании денежных средств. Предыдущие инстанции посчитали попыткой легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, переводы денег между счетами осужденного. Но ВС указал, что такие действия не являются отмыванием доходов.
Топ-8 отмывочных рисков в условиях пандемии
В условиях ограниченной работы банков и иных структур, а также массового перевода на удаленку сотрудников, возникают новые отмывочные риски.
Еще подает признаки жизни. Росфинмониторинг похвалили за борьбу с отмывальщиками
А также хотят поднять зарплату сотрудникам, чтобы не сбежали в Кремниевую долину
Еще одну прачку для отмывания прикрыли
Уголовное дело возбуждено по ст. 172 УК РФ. Подозреваемым грозит до 5-7 лет лишения свободы. Следствию еще предстоит выявить весь круг участников.
Дело отмывальщика №1 отправили в суд
Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд.
Тинькофф банк встретится в суде с адвокатом Насти Рыбки
Интересы 21-летнего Виталия Бурыкина, который обвиняет Тинькофф банк в краже 5 млн рублей, будет представлять адвокат Насти Рыбки Дмитрий Зацаринский.
Бизнес ждет сталинская система массового доносительства
Всех юрлиц обяжут содействовать борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
СК возбудил уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией
Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Swedbank уволил директора из-за скандала с отмыванием денег
В 2008–2018 гг. шведский банк через свое подразделение в Эстонии провел высокорискованные операции примерно на 135 млрд евро ($151,5 млрд) в основном с деньгами российских клиентов.
Надежду Бабкину обвинили в отмывании бюджетных денег
Российское отделение Transparency International заявило о конфликте интересов у девяти депутатов Москвы и Московской области. Среди них - руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина.
В Чечне расследуют дело о фирме-однодневке, обналичившей 400 млн. рублей
Установлено, что межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Чеченской Республике зарегистрировала в качестве юридического лица ООО «Индег-Групп».
Основные причины, по которым регулятор отзывал лицензии у банков в 2016 году
А за неполные три с половиной года проведения кампании по оздоровлению финансовой системы, которую реализует Банк России, таких банков набралось уже почти 300. Интересно, что только малая часть из них прекратила работу добровольно. Основные причины, по которым регулятор отзывал лицензии у банков в 2016 году, были следующие: нарушение федерального законодательства, потеря собственных активов, отмывание денег, хищение средств учредителями банка.
Незаконные финансовые операции пресекут мгновенно
Росфинмониторинг, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратура намерены усилить борьбу с сомнительными операциями.
Через российские банки ежегодно отмывают около 20 млрд наркодолларов
Ежегодно через российские банки отмываются около 20 миллиардов долларов, вырученных от продажи наркотиков. Об этом заявил глава ФСКН Виктор Иванов.
Депутаты хотят сажать безработных миллионеров
Депутат Госдумы Олег Пахолков планирует подготовить законопроект, обязывающий граждан доказывать законность наличия у них крупных денежных сумм.
Отмывание и наказание
Самая распространенная причина отзыва лицензии у банков с приходом Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центробанка – отмывание и легализация незаконных доходов. Однако не все банки, занимающиеся обналичкой, лишаются лицензии. Портал Банки.ру выяснял, почему так происходит.
Банки обяжут проверять источники зарубежных капиталов, возвращаемых по амнистии
В закон о противодействии отмыванию денежных средств будут внесены изменения, обязывающие банки выяснять происхождение денежных средств, которые будут возвращаться в страну в ходе будущей амнистии капиталов.
Базу недобросовестных клиентов банков РФ могут создать до конца года
До конца 2014 года в России может быть создана база недобросовестных банковских клиентов, которым отказано в проведении операций.