Суперакции! Статьи по теме «отмывание средств»
Основные причины, по которым регулятор отзывал лицензии у банков в 2016 году
А за неполные три с половиной года проведения кампании по оздоровлению финансовой системы, которую реализует Банк России, таких банков набралось уже почти 300. Интересно, что только малая часть из них прекратила работу добровольно. Основные причины, по которым регулятор отзывал лицензии у банков в 2016 году, были следующие: нарушение федерального законодательства, потеря собственных активов, отмывание денег, хищение средств учредителями банка.
Незаконные финансовые операции пресекут мгновенно
Росфинмониторинг, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратура намерены усилить борьбу с сомнительными операциями.
Через российские банки ежегодно отмывают около 20 млрд наркодолларов
Ежегодно через российские банки отмываются около 20 миллиардов долларов, вырученных от продажи наркотиков. Об этом заявил глава ФСКН Виктор Иванов.
Депутаты хотят сажать безработных миллионеров
Депутат Госдумы Олег Пахолков планирует подготовить законопроект, обязывающий граждан доказывать законность наличия у них крупных денежных сумм.
Отмывание и наказание
Самая распространенная причина отзыва лицензии у банков с приходом Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центробанка – отмывание и легализация незаконных доходов. Однако не все банки, занимающиеся обналичкой, лишаются лицензии. Портал Банки.ру выяснял, почему так происходит.
Банки обяжут проверять источники зарубежных капиталов, возвращаемых по амнистии
В закон о противодействии отмыванию денежных средств будут внесены изменения, обязывающие банки выяснять происхождение денежных средств, которые будут возвращаться в страну в ходе будущей амнистии капиталов.
Базу недобросовестных клиентов банков РФ могут создать до конца года
До конца 2014 года в России может быть создана база недобросовестных банковских клиентов, которым отказано в проведении операций.
США заподозрили бизнесмена Геннадия Тимченко в отмывании денег
Российского бизнесмена подозревают в отмывании через финансовую систему США денег, полученных от коррупционных сделок с нефтью.
Росфинмониторинг и ЦБ составят списки неблагонадежных банковских клиентов
Росфинмониторинг и Центробанк разрабатывают законопроект, предусматривающий создание публичного списка подозрительных клиентов банков.
Росфинмониторинг будет фиксировать и отслеживать клиентуру «банков-помоек»
На теневой сектор в России приходится до 40% денежной массы, и текущие меры борьбы с отмыванием денежных средств не приносят требуемого результата.
Банк России поддерживает идею создания «антиотмывочного» реестра клиентов банков
ЦБ РФ поддерживает идею создать реестр банковских клиентов, которым отказано в операциях по «антиотмывочным» основаниям.
Генпрокуратура РФ за год выявила 4,3 тыс. банковских нарушений
В 2013 году Генпрокуратура РФ выявила 4,3 тыс. нарушений в сфере отмывания доходов и обналичивания денежных средств в банках.
Главной причиной продолжающейся расчистки банковского рынка стала борьба с незаконной обналичкой
В 2013 году Центробанк сменил критерии отзыва лицензий у участников банковского рынка.
Росфинмониторинг предостерегает банки от злоупотребления правом разрыва договора с сомнительными клиентами
Банки должны применять недавно полученное право разрыва договора с клиентом лишь в тех случаях, когда они уверены в факте систематического нарушения закона.
За недостоверную информацию руководство банков надо привлекать по УК РФ
Банки, предоставляющие недостоверные данные о своей деятельности, должны привлекаться к уголовной ответственности, заявил Владимир Путин.
В Госдуме предлагают создать «черный список» банкиров
Алексей Чепа, замруководителя фракции «Справедливая Россия» предлагает создать «черный список» неблагонадежных банкиров.
Экс-руководителей Банка Москвы подозревают в легализации 623 млн. рублей
В отношении бывших руководителей банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
ЦБ отмечает снижение операций фиктивного импорта из Белоруссии и Казахстана
Центральный банк РФ отмечает снижение операций, которые могут быть связаны со схемами фиктивного импорта из Белоруссии и Казахстана.
ЦБ создает список компаний, подозревающихся в отмывании доходов
Центробанк создает черный список российских компаний, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу.
Крупнейшие банки мира будут сообща проверять клиентов
Крупнейшие банки мира ведут переговоры о создании единой службы проверки клиентов.
