Статьи по теме «отмывание средств»
Банкам РФ рекомендовано отслеживать торговые операции клиентов с Белоруссией
Российский Центробанк издал письмо «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».
За 8 лет ЦБ привлек к ответственности топ-менеджеров 33 банков
За период с 2005 года по 1 февраля 2013 года к гражданско-правовой ответственности за ущерб, причиненный соответствующей кредитной организации, привлечены бывшие руководители или члены совета директоров 33 банков.
Дагестанский КБ «Трастовый банк» лишился лицензии
С 7 декабря ЦБ РФ отзывает лицензию у ООО КБ «Трастовый банк».
Кавказские банки подозреваются в масштабной обналичке
За 9 месяцев 2012 года банки Северного Кавказа обналичили около 103,5 млрд. рублей.
Фигуранты дела о хищении у ВТБ 1,1 млрд. рублей предстанут перед судом
В суд Железнодорожного района города Новосибирска для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении ряда лиц, обвиняемых в хищении у ВТБ более 1,1 млрд. рублей.
Экс-глава Минсвязи находится под подозрением в подготовке отмывания денег
Прокуратура Франкфурта-на-Майне ведет расследование в отношении бывшего российского министра связи Леонида Реймана.
Кассиров Торгово-строительного банка привлекли к уголовной ответственности
Накануне в суд было передано дело в отношении кассиров Торгово-строительного банка, осуществлявших отмывание денежных средств. За несколько лет преступная группа отмыла около 5,5 млрд. рублей.
В России опубликован список спонсоров терроризма
Опубликован перечень организаций и граждан, которые занимаются отмыванием незаконно нажитых средств и финансированием терроризма.
Ходорковский и Лебедев признаны виновными в хищении нефти
Хамовнический суд Москвы посчитал доказанной вину бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-руководителя МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева.
ЦБ отзывает лицензию у Хоум-Банка
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московской кредитной организации Коммерческий банк "Хоум-Банк".
Глава ФСФР отверг обвинения АРБ в препятствовании работе банков
Федеральная служба по финансовым рынкам не согласна с претензиями Ассоциации российских банков по поводу сложностей согласования внутрибанковских правил противодействия отмыванию преступных доходов.
АРБ считает завышенными требования ЦБ по контролю за отмыванием доходов
27% выявленных нарушений в банках касаются исполнения закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
За участие в отмывании денег иркутяне поплатились крупной суммой
Информационное сообщение отдела работы с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Иркутской области.
За участие в отмывании денег иркутяне поплатились крупной суммой
Информационное сообщение отдела работы с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Иркутской области.
Банкам могут позволить закрывать подозрительные счета
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий условия, при которых банк вправе закрывать счет без судебного процесса.
Вице-губернатор Тверской области арестован в Москве
Тверской суд Москвы санкционировал арест вице-губернатора Тверской области, бывшего генерального директора ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-5) Анатолия Бушина.
Арестовано руководство банка "Фемили"
Председателю правления банка «Фемили» Константину Казакову предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и в «отмывании» денег
Росфинмониторинг: операции с бюджетными деньгами должны быть под обязательным контролем
"Полномочий у нас достаточно", - заявил в интервью "Российской газете" первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.
У Астраханьпромбанка отозвана лицензия
Приказом Банка России от 26.01.2009 № ОД-84 у кредитной организации Открытое акционерное общество "АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" ОАО "АСТРАХАНЬПРОМБАНК" отозвана лицензия на осуществление банковских операций
Иванов: если какие-то банки уйдут, то только воздух чище станет
"У нас в стране слишком много авиакомпаний, также как и банков", - заявил вице-премьер правительства России Сергей Иванов, выступая в пятницу на Форуме крупного бизнеса в пятницу в Москве.