Суперакции! Статьи по теме «отмывание средств»
ЦБ РФ ужесточит контроль за сомнительными сделками банков
Центральный банк РФ намерен усилить контроль за операциями клиентов банков, которые имеют признаки сомнительных сделок.
ЦБ РФ рекомендует банкам избегать операций с Белоруссией и Казахстаном
Письмо ЦБ РФ с новыми рекомендациями российским банкам по борьбе с фиктивным белорусским и казахстанским импортом опубликовано в очередном номере «Вестника Банка России».
Руководители Банка Ватикана ушли в отставку
Глава Ватиканского банка Паоло Чиприани и его заместитель Массимо Тулли подали в отставку на фоне скандала, связанного с отмыванием и хищением средств.
ЦБ раскрыл данные о «казахстанских» схемах фиктивного импорта
Около 10 млрд. долларов могло быть легализовано через Казахстан посредством схем фиктивного импорта в 2012 году.
Банкам РФ рекомендовано отслеживать торговые операции клиентов с Белоруссией
Российский Центробанк издал письмо «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».
За 8 лет ЦБ привлек к ответственности топ-менеджеров 33 банков
За период с 2005 года по 1 февраля 2013 года к гражданско-правовой ответственности за ущерб, причиненный соответствующей кредитной организации, привлечены бывшие руководители или члены совета директоров 33 банков.
Дагестанский КБ «Трастовый банк» лишился лицензии
С 7 декабря ЦБ РФ отзывает лицензию у ООО КБ «Трастовый банк».
Кавказские банки подозреваются в масштабной обналичке
За 9 месяцев 2012 года банки Северного Кавказа обналичили около 103,5 млрд. рублей.
Фигуранты дела о хищении у ВТБ 1,1 млрд. рублей предстанут перед судом
В суд Железнодорожного района города Новосибирска для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении ряда лиц, обвиняемых в хищении у ВТБ более 1,1 млрд. рублей.
Экс-глава Минсвязи находится под подозрением в подготовке отмывания денег
Прокуратура Франкфурта-на-Майне ведет расследование в отношении бывшего российского министра связи Леонида Реймана.
Кассиров Торгово-строительного банка привлекли к уголовной ответственности
Накануне в суд было передано дело в отношении кассиров Торгово-строительного банка, осуществлявших отмывание денежных средств. За несколько лет преступная группа отмыла около 5,5 млрд. рублей.
В России опубликован список спонсоров терроризма
Опубликован перечень организаций и граждан, которые занимаются отмыванием незаконно нажитых средств и финансированием терроризма.
Ходорковский и Лебедев признаны виновными в хищении нефти
Хамовнический суд Москвы посчитал доказанной вину бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-руководителя МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева.
ЦБ отзывает лицензию у Хоум-Банка
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московской кредитной организации Коммерческий банк "Хоум-Банк".
Глава ФСФР отверг обвинения АРБ в препятствовании работе банков
Федеральная служба по финансовым рынкам не согласна с претензиями Ассоциации российских банков по поводу сложностей согласования внутрибанковских правил противодействия отмыванию преступных доходов.
АРБ считает завышенными требования ЦБ по контролю за отмыванием доходов
27% выявленных нарушений в банках касаются исполнения закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
За участие в отмывании денег иркутяне поплатились крупной суммой
Информационное сообщение отдела работы с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Иркутской области.
За участие в отмывании денег иркутяне поплатились крупной суммой
Информационное сообщение отдела работы с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Иркутской области.
Банкам могут позволить закрывать подозрительные счета
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий условия, при которых банк вправе закрывать счет без судебного процесса.
Вице-губернатор Тверской области арестован в Москве
Тверской суд Москвы санкционировал арест вице-губернатора Тверской области, бывшего генерального директора ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-5) Анатолия Бушина.