Статьи по теме «подозрительные банковские операции»
Новые правила для блокировки от ЦБ: больше всех пострадают фрилансеры и самозанятые
Регулятор создал 8 критериев. При нарушении хотя бы двух - банки будут блокировать подозрительные переводы. Из хорошего, теперь банки не смогут блокировать счета и отказывать в сотрудничестве без указания причины.
Подозрительные операции клиентов с точки зрения банков
Ниже представлена подборка материалов, в которых описаны операции по счетам, вызывающие подозрения у банков. Кроме того, рассказано, на каких правовых основаниях они прибегают к указанным отказам, комиссиям и блокировкам. Если в конкретной ситуации окажется, что подобных оснований нет, то отказ банка в выдаче наличных средств, переводе их на другой счет или расторжении договора будет являться незаконным. Такие ситуации проиллюстрированы в подборке судебными решениями.
Компанию посчитают подозрительной в банке при налогах 0,5% от оборота. Но только до конца этого года
ЦБ снизил порог налоговой нагрузки с 0,9% до 0,5% для отнесения компаний к подозрительным. Но только на 4 квартал этого года.
Плохих юрлиц и ИП выгонят из банка, а их деньги отберут в казну: обзор нового проекта
Всех банковских клиентов из числа юрлиц и ИП разделят на зеленых, желтых и красных. Красным мало того, что откажут в обслуживании, у них еще изымут все деньги в пользу государства.
Банки будут сообщать о подозрительном поведении клиента. Готовятся поправки в 115-ФЗ
Со следующего года банки будут сообщать в РосФинМониторинг о подозрительном поведении клиента.
Если данные граждан частично совпадают с данными террориста, банки должны их считать подозрительными. Так сказал Росфинмониторинг
Росфинмониторинг выпустил неоднозначные рекомендации для банков. А именно, банки должны расценивать операции граждан как подозрительные, если их данные частично совпадают с данными террористов.
Список подозрительных операций станет еще шире
ЦБ готовит изменения в перечень подозрительных операций.
Априори преступник: ЦБ расширил список подозрительных операций
Складывается ощущение, что Центральный банк, вместо того, чтобы проводить грамотную монетарную политику, с чем-то борется, борется… У них бесконечная борьба, вся жизнь в борьбе. Бедняжки, может быть, надо их в отпуск отправить, чтобы от борьбы отдохнули?
Банки получат от ЦБ списки подозрительных клиентов
Банки вскоре будут получать новые черные списки клиентов, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций.
Росфинмониторинг предлагает ввести ответственность банков за недостоверные сведения
Юрий Чиханчин считает, что банки должны отвечать за предоставление Росфинмониторингу недостоверной информации.
Кошелек или жизнь
Пользователи QIWI-кошельков не на шутку обеспокоены. Уже месяц при внесении средств на кошелек или при попытке осуществить переводы с него у ряда клиентов блокируются средства. Эксперты полагают, что недавние IPO и SPO компании QIWI заставляют ее еще более жестко проверять все подозрительные трансакции.
Банки просят дать им больше полномочий по выяснению информации о подозрительных клиентах
Российские банки готовы принимать более активное участие в борьбе с отмыванием доходов, но для этого нужно законодательно закрепить их полномочия запрашивать у клиентов необходимую информацию.
«Обналичка»: рост спроса и новые методы борьбы
Финансовый кризис диктует свои реалии. Росфинмониторинг отмечает неуклонное увеличение подозрительных банковских операций.
Доля подозрительных банковских операций - 60%
Доля банковских операций, вызывающих подозрение, в связи с кризисом выросла с примерно 50% до 60% от общего объема операций,