Суперакция! Статьи по теме «подозрительные банковские операции»
Банки получат от ЦБ списки подозрительных клиентов
Банки вскоре будут получать новые черные списки клиентов, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций.
Росфинмониторинг предлагает ввести ответственность банков за недостоверные сведения
Юрий Чиханчин считает, что банки должны отвечать за предоставление Росфинмониторингу недостоверной информации.
Кошелек или жизнь
Пользователи QIWI-кошельков не на шутку обеспокоены. Уже месяц при внесении средств на кошелек или при попытке осуществить переводы с него у ряда клиентов блокируются средства. Эксперты полагают, что недавние IPO и SPO компании QIWI заставляют ее еще более жестко проверять все подозрительные трансакции.
Банки просят дать им больше полномочий по выяснению информации о подозрительных клиентах
Российские банки готовы принимать более активное участие в борьбе с отмыванием доходов, но для этого нужно законодательно закрепить их полномочия запрашивать у клиентов необходимую информацию.
«Обналичка»: рост спроса и новые методы борьбы
Финансовый кризис диктует свои реалии. Росфинмониторинг отмечает неуклонное увеличение подозрительных банковских операций.
Доля подозрительных банковских операций - 60%
Доля банковских операций, вызывающих подозрение, в связи с кризисом выросла с примерно 50% до 60% от общего объема операций,