Статьи по теме «подозрительные сделки»
Как оспорить сделки банкрота
Разберем, какие рычаги воздействия имеют кредиторы на недобросовестного должника и как их применять.
![Как оспорить сделки банкрота](https://i.klerk.ru/-yPRUP3hPTcADI87-awvenNusjsTfk2-5gRKL-mLhTM/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2U4/NTViNDMyYWI5ODdj/YjAzZGYyNzhlNWQ5/M2E5MTU4LnBuZw.webp)
Ответственность генерального директора за вывод активов
Бизнес терпит крах — и руководство начинает «спасать» имущество, то есть проводить разного рода операции по выводу активов. Или бизнес вполне здоров, но «внезапно» руководителю понадобились деньги — и он производит изъятие в свою пользу. За вывод активов директор несет ответственность.
![Ответственность генерального директора за вывод активов](https://i.klerk.ru/uYvCdh8Xz7OiK9AQxD7DP27Diu7erwsZD5mjIg8IUTQ/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0Lzlm/NmUzYjhlNjEwODkw/OWZlMTUxMmRmMTAx/ODU4ZTFiLmpwZWc.webp)
Росфинмониторинг: Приказ № 100 от 20.05.2022
Банки будут реже сообщать о подозрительных сделках. ЦБ почти определился с суммой
Сумму сделки, о которой банки обязательно сообщат в Финмониторинг, хотят поднять с 600 тыс. до 1 млн.
Заблокировали счет и отказали в обслуживании: есть ли шанс для бизнеса?
С отказами в проведении операций по счету сталкиваются многие организации, ИП и даже физлица. Причины могут быть разными, но если банк не просто отказал в проведении расходной операции, но и потребовал закрыть клиента счет, то открыть новый в другом банке будет гораздо сложнее. Почему происходит отказ, как исправить ситуацию или оспорить решение банка — расскажем в сегодняшней статье.
![Заблокировали счет и отказали в обслуживании: есть ли шанс для бизнеса?](https://i.klerk.ru/a7toUoH5hfxrkRhHOlRlyCeVCucQUK7jILQKdRuf58k/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0Lzkz/MjZjMDI0ZjE2MmZm/ZWI4MzMxODg4ZjBk/ZWQzMTg5LmpwZw.webp)
Зачем проверять контрагентов и сотрудников: риски работодателей
О проверке контрагентов написано очень много, но в основном вся информация связана с расчетом и уплатой НДС. На самом деле есть и другие причины, почему нужно проверять контрагентов, а еще сотрудников. Да, с ними тоже может быть не меньше проблем. Расскажем о возможных рисках и эффективных способах проверки, в т. ч. бесплатных.
![Зачем проверять контрагентов и сотрудников: риски работодателей](https://i.klerk.ru/nj_BP5ZF1oKQthli8dF4Y7c_dv1wkxG7phmdQdsJ7uM/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2M1/Y2ExMDExNDkxMGYy/ZWRiMDVkZmYxZmFk/Y2NhNDQ4LmpwZw.webp)
С главбуха спустя годы после увольнения взыскали 650 тысяч, полученных по чековой книжке
Очень грустная история, на грани абсурда. Разбираемся, когда банкрот может взыскать деньги с главного бухгалтера и бывших сотрудников?
![С главбуха спустя годы после увольнения взыскали 650 тысяч, полученных по чековой книжке](https://i.klerk.ru/zJOzODdqljz9uv64N4gsZQ0LRwhQ-U5PaBpYfy0FXg8/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzMyNjJiYWNjODNl/NTRjOWY0YzQwZmVj/NDNjNTZmMGExaWNv/bXByZXNzZWRpdjJf/Mzg2Ni5qcGc.webp)
Бизнесмен VS следователь. Шесть сценариев допроса
В то время, как в высших правительственных кругах планируют «дальнейшую либерализацию и улучшение делового климата», предпринимателей могут вызвать для допроса. Какие типовые сценарии могут применять сотрудники правоохранительных органов? И как себя вести бизнесмену?
![Бизнесмен VS следователь. Шесть сценариев допроса](https://i.klerk.ru/htACO1zaVNpp0i_nzV6rA5WT0J3mr7n5BJm-VRu5FBY/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0JlemltZW5pMV8y/MTg3LnBuZw.webp)
Deutsche Bank оценил объем сомнительных сделок в России в 10 млрд долларов
Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на 4 млрд долларов.
![Фото Дениса Педана, Кублог](https://i.klerk.ru/nQ5HeFqBnABqZpOrhAyZ86NouMGmivU1U2n4Ry9E8QE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2Y0ZDg2NzcxNzRp/MTAwMF8zMTM5Lmpw/Zw.webp)
ЦБ будет составлять для банков списки подозрительных клиентов
Думский комитет по финрынку одобрил поправку в закон об отмывании, которая дает Росфинмониторингу право сообщать Центробанку о гражданах и компаниях, заподозренных банками в отмывании доходов или финансировании терроризма.
![Фото Бориса Мальцева, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/YuAJJjgD-n0TaME_w6qtkv3DQ5ZirwW1v2_iPXqJ6T4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0RTQ2k2NDI3XzM4/NDkuanBn.webp)
Банки по требованию ЦБ стали массово закрывать счета сомнительных клиентов
Центробанк России расширяет адресную борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств.
![Фото Ольги Вирич, Кублог](https://i.klerk.ru/3tChAys84DPTOfnbR1EdEWESrCKR4w9_riLnyf9zPVc/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2E1ZGJhNDFjM2Rp/MTAwMF84MzcwLmpw/Zw.webp)
Кредиторы вправе оспорить подозрительные сделки должника
Суд признал, что законодательство предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником для причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/Kgj9pZp00bp16XIEGjfD8ySjk_p8g8enRd_7SmX7diE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k4MjA1MV85/NTgzLmpwZw.webp)
ФАС Северо-Кавказского округа: Постановление № А32-8420/2012 от 24.07.2015
ЦБ РФ призвал банки активнее отказывать подозрительным клиентам
Законопроект ЦБ РФ о введении обязанности банков отказывать в обслуживании подозрительным клиентам застрял на уровне FATF.
![Фото Михаила Ступина, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/XdgwJPBxlZB_K3dPsnR9V9QELkwpQV4Sfy_KxRFMfvw/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0RTQ2k1MzYwXzUz/MTUuanBn.webp)
Кредиторы должника вправе оспорить подозрительную сделку
Суд пояснил, что сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/vwV8vJiCIZ_u0AdrUFgXZPXPr9k8nXRuT7nQ_iVWBCw/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kzMDQwY29w/eV8xMjYwLmpwZw.webp)
ФАС Московского округа: Постановление № А40-93728/2012 от 12.11.2014
Суд уточнил признаки подозрительной сделки
ФАС пояснил, что для признания сделки недействительной по основанию ее подозрительности необходимо, чтобы сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/QgzYb7usfIIBB6QyD5KQztTkFK6qotJtN0dHlkLfiNg/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kzNDE0Xzg4/MTYuanBn.webp)
ФАС Северо-Кавказского округа: Постановление № А53-17471/2011 от 24.07.2014
ФАС уточнил признаки подозрительной сделки
ФАС подтвердил, что то, что должник отвечал признаку неплатежеспособности и сделка была совершена (на момент заключения договора) безвозмездно, свидетельствует о наличии цели причинения вреда имущественным правам кредиторов.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/Kgj9pZp00bp16XIEGjfD8ySjk_p8g8enRd_7SmX7diE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k4MjA1MV85/NTgzLmpwZw.webp)