Статьи по теме «проверка контрагента»
Проверка контрагента из ОАЭ. Какие документы следует запросить
Сегодня предлагаю поговорить о том, как осуществлять дью дилидженс партнеров из ОАЭ.
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-6604/2023 от 19.01.2024
🎓Вебинар: Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике. 7 февраля в 15:00 мск!
Разберитесь как проверить контрагента и проявить должную осмотрительность на практике, чтобы не было претензий по ст. 54.1 НК.
Как проверить контрагента? 5 важных этапов
Чтобы уменьшить бизнес-риски, предпринимателям необходимо проводить глубокую проверку контрагентов. В России существуют законодательные механизмы, которые позволяют найти основную информацию об интересующей компании.
Проводят ли проверку нас или организацию при регулярных требованиях документов?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если приходят требования каждый квартал по одной и той же организации о предоставлении документов и информации ( ст 93, п 1 ст 93.1, абз 1 п 5 ст 93.1) это проверяют нас или эту организацию ?
Налоговая оговорка и коммерческая осмотрительность: снижают ли они налоговые риски
В настоящее время большой популярностью пользуется перекладывание налоговых рисков покупателя на поставщика путем включения в договор положений, содержащих налоговую оговорку.
Шесть сайтов, по которым можно пробить вашего контрагента: перечень от налоговиков
Некоторые данные и документы, позволяющие оценить свои риски при сотрудничестве с контрагентами, компания может получить самостоятельно из общедоступных источников.
Доверяй, но проверяй. Как проверить статус самозанятого и зачем это нужно делать
Перед началом сотрудничества с исполнителем на НПД и перед каждой выплатой обязательно нужно проверить, действительно ли у него есть статус самозанятого. Расскажем, зачем это нужно и как это сделать.
Налоговая опубликовала информацию о правонарушениях за 2022 год
В открытом доступе появились сведения о налоговых правонарушениях, которые совершал бизнес в 2022 году. Можно увидеть размер недоимки и задолженности по пеням и штрафам.
Что делают бухгалтеры в такой ситуации?
Добрый день! Впервые столкнулась с такой ситуацией. Видимо нашего контрагента проверяет налоговая. И нам прислали требование предоставить договора на основании которых оплачивались счета. У нас его нет. Что делают бухгалтера в такой ситуации?
Как провести чекап своего бизнеса? 7 ключевых точек контроля
Бизнес — сложный организм, который нуждается в периодической диагностике. Вовремя замеченное ухудшение показателей может сохранить собственнику деньги, время, нервы и даже само предприятие. Рассказали, с чего начать проверку состояния компании и на какие ключевые моменты нужно обращать внимание.
Риски работы без регламента. Что будет, без регламента проверки контрагентов?
Отсутствие законодательного требования к разработке регламента проверок контрагентов создает ситуацию, в которой для компании не предусматриваются штрафы за отсутствие данного документа.
И никто не обвинит заказчика в отсутствии должной осмотрительности
Должная осмотрительность трактуется как осторожный, продуманный выбор контрагентов, для исключения сотрудничества с теми, кто нарушает налоговые обязательства.
Топ причин, по которым банки отказывают малому бизнесу в кредите
Чтобы развиваться и растить бизнес, предприниматели часто прибегают к заемным деньгам. Однако не все могут получить от банка одобрение кредита. Каждый банк самостоятельно устанавливает требования к заемщикам. Разбираемся в самых популярных причинах, почему банк отказывает бизнесу в кредите.
Модульбанк отменил комиссию и лимиты за вывод выручки на счета физлиц
Модульбанк запустил акцию «Черная пятница». С 20 по 26 ноября предприниматели могут получить самые выгодные в истории банка условия на обслуживание счета: безлимитный тариф за 0 рублей, вывод выручки без комиссии и ограничений и премиум-сервис.
Истребование документов налоговой инспекцией. О чем надо помнить
Если ИФНС требует предоставить документы (информацию), то наверняка есть какие-то претензии по фактам, которые вскрылись в процессе автоматизированного анализа полученной налоговой информации.
Обновлен сервис по проверке контрагентов на сайте ФНС России. Теперь проверять можно по организационно-правовой форме и статусу
Сервис по проверке благонадежности контрагентов обновлен. Полезный сервис для бухгалтера и финансового директора.
Банкротство стороны сделки. Чем это грозит другому лицу. Оспаривание сделок в банкротстве.
В материале о рисках при банкротстве контрагента. Можно ли обезопасить себя от потенциальных убытков.
Кейс. Как оформить стартап и продать его долю инвестору выгодно и без кидка
Расскажу, как юристы помогли провести сделку, унять страхи владельцев и подозрения инвесторов.
ФНС с 13 ноября начнет исключать высокорискованные компании и ИП из госреестров
Бизнес может остаться без государственной регистрации, если у него будет высокая категорией риска на платформе Центробанка «Знай своего клиента».