Суперакция! Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»
Борис Титов: банки не должны брать на себя функции ФНС
Бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе публичных слушаний по проблемам, мешающим развитию бизнеса в Санкт-Петербурге, отметил, что в целом они решаются медленно.
Банки в этом году остановили 460 тыс. транзакций. Как будут менять «антиотмывочный» закон?
На минувшей неделе состоялся очередной экспертный совет при бизнес-омбудсмене по Челябинской области, где обсуждали Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ИФНС интересуется, с каких IP-адресов компания сдает отчетность
Участница нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке поделилась письмом из ИФНС, адресованным оператору ЭДО компании «Тензор».
ФНС разработает бланк запроса о бенефициарах юрлиц
ФНС начала разработку формы и формата запроса, направляемого юрлицам, о предоставлении информации о бенефициарных владельцах.
Четыре недавних письма, о которых обязательно надо знать главбуху
Несколько писем ФНС России и одно ЦБ, которые должны привлечь внимание, как минимум, главного бухгалтера.
Как банки будут исключать клиентов из черных списков. ЦБ выпустил методичку
Банкам рекомендовано оперативно взаимодействовать с клиентами, доводить до их сведения информацию о документах, которые надо показать банку.
Бизнесмены, бизнес-защитники и банкиры обсудили вопрос блокировки счетов
На минувшей неделе в мэрии Новосибирска прошел круглый стол «Правила ведения бизнеса в условиях ФЗ-115».
Как банки будут выпускать из черного списка
В ЦБ, Роспотребнадзор и аппарат финансового омбудсмена поступают жалобы от клиентов, у которых банки заблокировали средства без объяснения причин.
Альфа-Банк заблокировал счет и не отдает деньги
Банкиры все активнее выявляют потенциальных террористов и преступников, отмывающих «грязные» деньги. Черный список клиентов постоянно пополняется и пока закон не предусматривает возможности выхода из него.
Жалобы бизнеса на банки обсудили в ЦБ
Для клиентов банков, попавших в черный список, выхода из которого не существует, забрезжил свет в конце туннеля.
Можно будет выйти из черного списка банков. Выпустят специальный закон
Банковские клиенты, однажды попав в черный список, выйти оттуда уже не могут, так как законом выход не предусмотрен. Скоро эта ситуация изменится.
Как клиенты банков попадают в черные списки. Спойлер: выйти из списка нельзя
Комитет АРБ по противодействию отмыванию доходов подготовил для банков разъяснения по работе с клиентами, попавшими в «Списки 550-П». Их называют черными списками банков.
Изгоняя клиента, банк на прощание удерживает комиссию 20% от остатка по счету
Уже несколько читателей нашего сайта высказали жалобы в адрес Промсвязьбанка, который без объяснения причин блокирует компании доступ в ДБО, лишая клиента возможности распоряжаться своими деньгами.
Что ЦБ отвечает клиентам банков, у которых заблокировали счет
Сегодня один из наших читателей поделился с клерками письмом, полученным из отделения Центробанка в ответ на жалобу возмущенных клиентов Промсвязьбанка.
Банки продолжают блокировать счета бизнеса. Что в Промсвязьбанке?
Каждый день наши читатели делятся с коллегами все новыми историями о блокировке счетов. Под подозрением все – крупные компании с большими оборотами и мелкий бизнес с «копеечными» транзакциями, фирмы со стажем и совсем новые компании.
Что Модульбанк ответил на претензии клиентов о блокировке счета
Сегодня мы рассказывали историю очередной фирмы, изгнанной из банка за подозрение в незаконной деятельности. На этот раз с блокировкой счета столкнулись клиенты Модульбанка.
Путину отчитались о борьбе с финансированием терроризма
С начала года банки выдали 460 тысяч отказов клиентам в переводе средств. Такую цифру назвал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги
Один из пользователей Facebook сообщил, что Сбербанк заблокировал его счет, оформленный на физлицо. Банк, ссылаясь на 115-ФЗ, требует от клиента письменных пояснений по поводу движений по счету за последние 3 месяца.
Банки стали подозревать в легализации преступных доходов даже совсем новые компании. Что делать?
Налогоплательщики все чаще сталкиваются с ситуацией, когда банки по сути берут на себя фискальные функции – следят за уплатой налогов (и даже диктуют их сумму), отслеживают расчеты с покупателями и поставщиками.
Клиент отсудил компенсацию у банков, отказавших ему в открытии счета. В АРБ недовольны
Ассоциация российских банков проинформировала банки о фактах злоупотребления правом с целью незаконного обогащения за счет кредитных организаций.