Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»

США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег

Финансовые регуляторы Нью-Йорка требуют у Deutsche Bank документы из-за обвинений в нарушениях в России.

АБС на страже: противодействие отмыванию доходов и терроризму возросло

Закон был в каком-то смысле революционным: в него вошли, в частности, положения о бенефициарных владельцах и замораживании средств и имущества, которые многие годы до этого ФАТФ безуспешно пыталась рекомендовать для обязательного внедрения в национальное законодательство в области ПОД/ФТ.

Отмывание и наказание

Самая распространенная причина отзыва лицензии у банков с приходом Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центробанка – отмывание и легализация незаконных доходов. Однако не все банки, занимающиеся обналичкой, лишаются лицензии. Портал Банки.ру выяснял, почему так происходит.

ЦБ РФ призвал банки активнее отказывать подозрительным клиентам

Законопроект ЦБ РФ о введении обязанности банков отказывать в обслуживании подозрительным клиентам застрял на уровне FATF.

Центробанк РФ увеличил штрафы за опечатки в банковских отчетах

Опечатки в банковской отчетности регулятор приравнивает к нарушению антиотмывочного закона.

Банки обяжут отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов

Пристальное внимание банков будет привлечено к представителям малого бизнеса, к тем, кто только начинает свой бизнес.

ЦБ РФ рекомендует МФО проявлять должную осмотрительность при выборе клиентов

ЦБ РФ в своем письме приводит рекомендации для микрофинансовых и кредитных организаций по сбору информации о клиентах в целях укрепления финансовой стабильности и минимизации риска вовлечения в отмывание преступных доходов.

ЦБ РФ: Письмо № 238-Т от 31.12.2014

В схеме вывода средств из РФ участвовал 21 российский банк

Правоохранительные органы РФ вскрыли крупномасштабную схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд. рублей.

Главу АФК «Система» Владимира Евтушенкова поместили под домашний арест

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил журналистам, в Главное следственное управление СК РФ расследует уголовное дело по факту хищения акций предприятий.

Росфинмониторинг и ЦБ составят списки неблагонадежных банковских клиентов

Росфинмониторинг и Центробанк разрабатывают законопроект, предусматривающий создание публичного списка подозрительных клиентов банков.

Росфинмониторинг будет фиксировать и отслеживать клиентуру «банков-помоек»

На теневой сектор в России приходится до 40% денежной массы, и текущие меры борьбы с отмыванием денежных средств не приносят требуемого результата.

Банк России поддерживает идею создания «антиотмывочного» реестра клиентов банков

ЦБ РФ поддерживает идею создать реестр банковских клиентов, которым отказано в операциях по «антиотмывочным» основаниям.

Банки хотят в одностороннем порядке расторгать договоры с «неблагонадежными» клиентами

Кредитные организации просят ЦБ РФ дать им право расторгать договоры с «неблагонадежными», с точки зрения ФНС, клиентами.

Росфинмониторинг: Приказ № 342 от 28.11.2013

Внесены поправки в закон о национальной платежной системе

Президент РФ подписал поправки в Федеральный закон «О национальной платежной системе» в целях совершенствования регулирования особенностей осуществления перевода электронных денежных средств и порядка использования электронных средств платежа.

Росфинмониторинг предостерегает банки от злоупотребления правом разрыва договора с сомнительными клиентами

Банки должны применять недавно полученное право разрыва договора с клиентом лишь в тех случаях, когда они уверены в факте систематического нарушения закона.

Банк России не рекомендует

Центробанк составил для банков перечень компаний, подозреваемых в выводе денег из страны. К таким организациям Банк России рекомендует относиться с особой осторожностью. Участники рынка считают, что инициатива ЦБ не повлияет на отток капитала из страны, но зато добавит волокиты банкам.

Минфин предложил расширить основания для отзыва лицензий у банков

Возможности Центробанка РФ для отзыва лицензий на осуществление банковских операций у кредитных организаций будут расширены.

ЦБ разослал по банкам черный список из 1500 фирм

В начале октября ЦБ РФ разослал банкам список компаний, нарушающих требования регулятора по открытию и ведению паспортов сделок по внешнеторговым контрактам.