Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»

Россиян заставят объяснять на таможне происхождение наличных денег

В проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза внесена норма, в соответствии с которой гражданам придется предъявлять таможенникам документы, подтверждающие законное происхождение наличных денег.

Компании станут каждый год отчитываться о своих владельцах

Росфинмониторинг подготовил законопроект, обязывающий российские компании не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством.

ЦБ сообщил о прекращении незаконной обналички через платежные терминалы

С 1 сентября практически прекратились операции с признаками обналичивания денежных средств с использованием платежных терминалов.

Минфин раскритиковал идею Qiwi создать криптовалюту

Минфин РФ раскритиковал планы платежной системы Qiwi запустить собственную криптовалюту "битрубль".

Deutsche Bank грозят штрафы на сумму до 4 млрд. долларов

Огромные штрафы грозят Deutsche Bank за пособничество в отмывании денег в России и нарушения санкционного режима США против России и Ирана.

Незаконной обналичкой могут заниматься до 25% российских МФО

Центробанк ужесточает надзор за микрофинансовыми организациями и движением наличности через них.

Власти США проверяют сделки российских клиентов Deutsche Bank

Минюст США ведет расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank.

Британский финрегулятор проверит работу московского отделения Deutsche Bank

Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование деятельности Deutsche Bank в России.

Ответственность за отмывание грязных денег ужесточили

Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении разъяснил нижестоящим судам, как следует применять нормы двух статей Уголовного кодекса, которыми установлена ответственность за отмывание грязных денег.

США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег

Финансовые регуляторы Нью-Йорка требуют у Deutsche Bank документы из-за обвинений в нарушениях в России.

АБС на страже: противодействие отмыванию доходов и терроризму возросло

Закон был в каком-то смысле революционным: в него вошли, в частности, положения о бенефициарных владельцах и замораживании средств и имущества, которые многие годы до этого ФАТФ безуспешно пыталась рекомендовать для обязательного внедрения в национальное законодательство в области ПОД/ФТ.

Отмывание и наказание

Самая распространенная причина отзыва лицензии у банков с приходом Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центробанка – отмывание и легализация незаконных доходов. Однако не все банки, занимающиеся обналичкой, лишаются лицензии. Портал Банки.ру выяснял, почему так происходит.

ЦБ РФ призвал банки активнее отказывать подозрительным клиентам

Законопроект ЦБ РФ о введении обязанности банков отказывать в обслуживании подозрительным клиентам застрял на уровне FATF.

Центробанк РФ увеличил штрафы за опечатки в банковских отчетах

Опечатки в банковской отчетности регулятор приравнивает к нарушению антиотмывочного закона.

Банки обяжут отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов

Пристальное внимание банков будет привлечено к представителям малого бизнеса, к тем, кто только начинает свой бизнес.

ЦБ РФ рекомендует МФО проявлять должную осмотрительность при выборе клиентов

ЦБ РФ в своем письме приводит рекомендации для микрофинансовых и кредитных организаций по сбору информации о клиентах в целях укрепления финансовой стабильности и минимизации риска вовлечения в отмывание преступных доходов.

ЦБ РФ: Письмо № 238-Т от 31.12.2014

В схеме вывода средств из РФ участвовал 21 российский банк

Правоохранительные органы РФ вскрыли крупномасштабную схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд. рублей.

Главу АФК «Система» Владимира Евтушенкова поместили под домашний арест

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил журналистам, в Главное следственное управление СК РФ расследует уголовное дело по факту хищения акций предприятий.

Росфинмониторинг и ЦБ составят списки неблагонадежных банковских клиентов

Росфинмониторинг и Центробанк разрабатывают законопроект, предусматривающий создание публичного списка подозрительных клиентов банков.