Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»
Как теперь будут искать обнальщиков. Что вам надо знать про новую платформу ЦБ «Знай своего клиента»
В Думу внесли новый проект по делению банковских клиентов на хороших и плохих. В этой версии проекта плохим клиентам дали возможность рассчитаться с поставщиками, но бизнес придется закрыть.
![Как теперь будут искать обнальщиков. Что вам надо знать про новую платформу ЦБ «Знай своего клиента»](https://i.klerk.ru/D5fvfCLJjbc6nuMWKQ_8oZjuKLkteuRP7L5KiQBHFR0/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2R1c2hpdGJpem5l/c2JhbmtpaTMzOTlf/MzI1NC5qcGc.webp)
Для борьбы с отмыванием денег запустят личный кабинет для правоохранителей
Росфинмониторинг запускает межведомственный онлайн-сервис по борьбе с отмыванием денег.
Под видом борьбы с COVID-19 были попытки отмывания денег, сообщает Росфинмониторинг
Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с коронавирусной инфекцией.
ЦБ дал рекомендации банкам, как бороться с отмыванием через исполнительные документы
ЦБ дал рекомендации банкам по противодействию отмыванию денег через исполнительные документы.
ЦБ разделит бизнес на три группы риска
Одна из планируемых поправок в антиотмывочный закон 115-ФЗ – это внедрение на базе ЦБ платформы «Знай своего клиента» (ЗСК).
Будут штрафовать, если не сообщить налоговикам о переводах больше 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки
Поправки вносятся в статью 15.25 КоАП. При нарушении сроков представления отчетов о переводах будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф в зависимости от количества дней нарушения сроков представления.
Новые правила контроля за наличными касаются только юрлиц: разъяснения ЦБ
В ЦБ сегодня объяснили, что обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц.
Банки не смогут отказывать клиентам в операциях без объяснения причины
Банки не смогут необоснованно отказывать в проведении операций по распоряжениям клиентов. Такие поправки были приняты сегодня Госдумой.
В Думу внесли законопроект с «красно-желто-зелеными» поправками в 115-ФЗ
Законопроект о разделении банковских клиентов на три цветных категории внесен в Госдуму.
Плохих юрлиц и ИП выгонят из банка, а их деньги отберут в казну: обзор нового проекта
Всех банковских клиентов из числа юрлиц и ИП разделят на зеленых, желтых и красных. Красным мало того, что откажут в обслуживании, у них еще изымут все деньги в пользу государства.
![Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк](https://i.klerk.ru/Ip6uCVVQ1lQ2AqalhU_rVFqui0C1CLtqiI3jljbOz5Q/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L25iaTEwMDQyXzIz/MTUuanBn.webp)
🚥 ЦБ будет делить банковских клиентов на красных, желтых и зеленых. Красные получат черную метку
Внедрят единую межбанковскую платформу Банка России по проверке клиентов. Их будут распределять по зонам риска: зеленая, желтая, красная. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.
Подозрительные операции клиентов: как они выглядят с точки зрения банков
Банки теперь внимательнее следят за операциями своих клиентов. При подозрении в незаконной деятельности, уходе от налогов или отмывании средств банкиры могут отказать в проведении операции, списать большую комиссию или вовсе заблокировать счет компании.
![Подозрительные операции клиентов: как они выглядят с точки зрения банков](https://i.klerk.ru/ld7iAZW55SPvJ3AgfYRzERl1soPO3kHfBTCy2m5kZLE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2tvbnN1bHRhbmlz/aXN0ZW1hZ2xhdmJ1/aDFfMTEyNy5qcGc.webp)
Кого могут привлечь для пресечения незаконной легализации денежных средств? Отвечает ВС РФ
В начале июля 2020 года Президиум ВС РФ опубликовал Обзор по отдельным вопросам судебных практик, связанных с принятием судами мер для противодействия незаконным финансовым операциям.
![Кого могут привлечь для пресечения незаконной легализации денежных средств? Отвечает ВС РФ](https://i.klerk.ru/gLqIwX3qzhi3nMGmIEI2lXF92brNOsOSK41prpXGR5k/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L3NvbGFyXzMwMDlf/OTUyOC5qcGc.webp)
Вы решили пойти в суд? Подумайте, это может быть опасно
Верховный суд, по сути, обязывает суды в гражданских и административных делах по своей инициативе проверять, не намерена ли сторона с помощью суда легализовать доходы, полученные с нарушением закона.
![Вы решили пойти в суд? Подумайте, это может быть опасно](https://i.klerk.ru/Y8F0P_ZKXxA3QLYBAiN8iOkU1NXHGjv0gIoh013z79A/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzE1Mjc4NDg3MDM0/MzhpOTEyNF82MjU4/LmpwZw.webp)
Государство будет жестче контролировать денежные операции. Какие?
Законом чётко определено, по каким операциям своих клиентов та или иная компания должна представлять сведения в Росфинмониторинг.
![Государство будет жестче контролировать денежные операции. Какие?](https://i.klerk.ru/gLqIwX3qzhi3nMGmIEI2lXF92brNOsOSK41prpXGR5k/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L3NvbGFyXzMwMDlf/OTUyOC5qcGc.webp)
![](https://i.klerk.ru/VA8czmOupzTQN-vvvVmFTxR6jkBLDINTkd7Xezzhaw0/w:24/h:24/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L3NwZWFrZXJBdmF0/YXIvY2ZlMWQ0NzMx/ZTk0OGRjN2I2Mjdk/N2U4ZWZiODYwM2Iu/cG5n.webp)
Как Росфинмониторинг ловит «террористов» в кризис
Сейчас у нас коронавирус, режим самоизоляции и экономический кризис, который только-только начинается. Встает вопрос: а как же Росфинмониторинг будет сейчас действовать в этот период? Может быть, РФМ даст нам какие-то послабления? Может быть, если ваша бухгалтер в статусе ИП или ваша аутсорсинговая компания уже не должна будет подавать сведения каждый день в Росфинмониторинг и в три трубы следить за вами? Я решил проверить эту ситуацию.
![Как Росфинмониторинг ловит «террористов» в кризис](https://i.klerk.ru/Vcsp-IsD0hCX2QBHmaNm90uz3I1XIDxCrLX86_Iz5bM/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Y1/NDA0NjMzOTZjZDk2/NjE3MTc4NWQ0NTJk/OTJjMTc0LnBuZw.webp)
До конца года отменены проверки на предмет соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ
Смотрю перечни «приостановленных» проверок и понимаю, да сколько же у нас проверяющих!
ИП предложат писать самим себе сообщения. И проводить проверки своей же работы
Росфинмониторинг подготовил требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и руководителями фирм (или ИП), занимающихся оказанием юридических или бухгалтерских услуг.
![ИП предложат писать самим себе сообщения. И проводить проверки своей же работы](https://i.klerk.ru/SnymPS0Grx9X04lm1srIi8uxt_mgJl6RqZSmj6Z0REA/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L2J1bWFnYV80OTE3/LmpwZw.webp)
Росфинмониторинг включил в зоны риска благотворительность и госпомощь. Блокировок счетов станет больше
Появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Популярные отмывочные схемы. ТОП-3 по версии РосФинМониторинга
Рассказываем о самых популярных отмывочных схемах, по мнению РосФинМониторинга. Для общего развития.