Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»

Как банки будут отчитываться перед Росфинмониторингом

Я периодически рассказываю о том, что на самом деле наша банковская система работает лучше, чем швейцарские часы. Наши банки лучше, чем западные и американские, это все правда. Но это не отменяет того «веселого настроения», которое нам создает Росфинмониторинг и Центробанк в попытке побороть террористов, экстремистов и лиц, отмывающих доходы, полученные преступным путем.

Бизнес подозревают в отмывании 616 млрд руб. через исполнительные листы. В 2019-м было 214 млрд

Растет число случаев, когда исполнительные документы используют с целью отмывания денег. За год сумма по сомнительным судопроизводствам выросла в три раза — с 214 до 616 млрд руб. в 2020 году.

Банки не обязаны выдавать налоговикам информацию о клиентах, добытую в рамках 115-ФЗ

Нет специальной нормы, обязывающей банк передавать налоговикам информацию и документы о мерах по отношению к клиентам по противодействию отмыванию доходов (ПОД/ФТ) в рамках 115-ФЗ.

ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/9850@ от 13.07.2021

Предоставим биометрию каждому жителю деревни!

Центробанк подготовил новое Указание и приказал коммерческим банкам в более 80 % структурных подразделений организовать систему, где бы все люди могли сдать свои биометрические данные. И даже в тех населенных пунктах, где численность населения меньше 1 000 человек банк тоже может это сделать.

Что такое цифровой рубль

Центральный Банк опубликовал подробнейшую концепцию цифрового рубля. Я ее, естественно, всю проштудировал. Но сегодня поговорим о коротенькой справочке по всей этой концепции.

Ужесточили так, что скоро резьба сорвётся. Чего ждать бизнесу в свете новых изменений в ФЗ-115?

Ужесточение антиотмывочных требований под микроскопом, с комментариями председателя правления банка и комплаенс-экспертом IT-компании, поставляющей банкам алгоритмы оценки предпринимателей.

Как ЦБ РФ и Росфинмониторинг будут ловить террористов

Центральный Банк РФ озаботился тем, что российские бизнесмены обналичивают деньги, используя, говорю своими словами, втемную службу судебных приставов. Служба служебных приставов, конечно, тут абсолютно ни при чем.

Банкам не понравился проект об антиотмывочном «светофоре» от ЦБ

Недавно в Госдуму внесли обновленную версию законопроекта, который вводит оценку риска проведения юридическими лицами и ИП подозрительных банковских операций.

Как теперь будут искать обнальщиков. Что вам надо знать про новую платформу ЦБ «Знай своего клиента»

В Думу внесли новый проект по делению банковских клиентов на хороших и плохих. В этой версии проекта плохим клиентам дали возможность рассчитаться с поставщиками, но бизнес придется закрыть.

Для борьбы с отмыванием денег запустят личный кабинет для правоохранителей

Росфинмониторинг запускает межведомственный онлайн-сервис по борьбе с отмыванием денег.

Под видом борьбы с COVID-19 были попытки отмывания денег, сообщает Росфинмониторинг

Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с коронавирусной инфекцией.

ЦБ дал рекомендации банкам, как бороться с отмыванием через исполнительные документы

ЦБ дал рекомендации банкам по противодействию отмыванию денег через исполнительные документы.

ЦБ разделит бизнес на три группы риска

Одна из планируемых поправок в антиотмывочный закон 115-ФЗ – это внедрение на базе ЦБ платформы «Знай своего клиента» (ЗСК).

Будут штрафовать, если не сообщить налоговикам о переводах больше 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки

Поправки вносятся в статью 15.25 КоАП. При нарушении сроков представления отчетов о переводах будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф в зависимости от количества дней нарушения сроков представления.

Новые правила контроля за наличными касаются только юрлиц: разъяснения ЦБ

В ЦБ сегодня объяснили, что обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц.

Банки не смогут отказывать клиентам в операциях без объяснения причины

Банки не смогут необоснованно отказывать в проведении операций по распоряжениям клиентов. Такие поправки были приняты сегодня Госдумой.

В Думу внесли законопроект с «красно-желто-зелеными» поправками в 115-ФЗ

Законопроект о разделении банковских клиентов на три цветных категории внесен в Госдуму.

Плохих юрлиц и ИП выгонят из банка, а их деньги отберут в казну: обзор нового проекта

Всех банковских клиентов из числа юрлиц и ИП разделят на зеленых, желтых и красных. Красным мало того, что откажут в обслуживании, у них еще изымут все деньги в пользу государства.

🚥 ЦБ будет делить банковских клиентов на красных, желтых и зеленых. Красные получат черную метку

Внедрят единую межбанковскую платформу Банка России по проверке клиентов. Их будут распределять по зонам риска: зеленая, желтая, красная. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.