Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»
Росфинмониторинг включил в зоны риска благотворительность и госпомощь. Блокировок счетов станет больше
Появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Популярные отмывочные схемы. ТОП-3 по версии РосФинМониторинга
Рассказываем о самых популярных отмывочных схемах, по мнению РосФинМониторинга. Для общего развития.
Антиотмывочные отделы в банках должны работать в обычном режиме
Если в эти нерабочие дни банк работает, пусть даже в сокращенном виде, то антиотмывочные подразделения должны работать в обычном режиме.
В лотерею играют только террористы
Росфинмониторинг и вся наша замечательная государственная система продолжают бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и т.д. и т.п.
Какие назначения платежей приведут к блокировкам
Назначение платежа должно быть подробным. Фразы «платёж за хозяйственные товары» сразу вызовут вопросы и чаще всего приведут к автоматическому блоку.
15 способов избежать блокировки счета банком
Берите на карандаш, коллеги. Выкладываю 15 рекомендаций, как избежать блокировки счета.
Банки будут еще больше жестить по 115-ФЗ: негласные сведения
Мне показалось важным поделиться с вами двумя моментами, о которых важно знать и о которых в официальных методических рекомендациях ЦБ не пишут.
ЦБ поменяет критерии сомнительности операций
Подготовлены поправки в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П.
Ликбез по 115-ФЗ: подсказки от Центробанка
Предприниматели зря боятся блокировок? Центробанк утверждает, что не так все страшно, как кажется.
Банки внедряют новую технологию для борьбы с отмыванием средств
На рынке появилось новое решение для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, объединенное с системами антифрод-мониторинга.
Налоговики новыми запросами по юрлицам провоцируют банки на блокировки счетов
Налоговики начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ)
ЦБ будет следить за компютерами и смартфонами клиентов
ЦБ планирует создать межбанковскую систему оценки компьютеров и гаджетов, с которых компании проводят платежи и переводы, для отслеживания сомнительных операций.
Оказывается, наши банки слишком добренькие. 115-ФЗ будет еще суровее
Жалуетесь, что банки излишне придирчивы из-за закона 115-ФЗ и мешают работать? Готовьтесь к тому, что станет еще хуже.
ФАС накажет банки за грабительскую комиссию при выводе денег с заблокированного счета
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ЦБ и банки на предмет соблюдения законодательства при установлении «заградительных» комиссий за вывод денег со счетов после отказа клиенту в обслуживании.
Минфин выработал четкий план борьбы с отмыванием. И предложил его бухгалтерам
Минфин решил помочь в этой борьбе и разместил у себя на сайте красочную презентацию «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».
Банк России ограничивает оборот векселей при наличии подозрений в «обналичке»
Как то мне в комментариях написали, что ИП как форму предпринимательства надо отменить. Боюсь, что и про векселя сейчас тоже самое напишут.
Как компании перечислить деньги по договору ГПХ и не «подорваться» на 115-ФЗ
Чтобы заказать разработку сайта или ПО, необязательно искать IT-специалиста в радиусе 30 км от вашей фирмы. Программисты давно и успешно работают удаленно.
Возврат денег контрагенту – повод для банковского контроля
Вроде безобидная же операция.
115-ФЗ станет еще более кошмарным
Вы начнете любить Федеральный закон № 115-ФЗ еще больше. В КоАП РФ внесут поправки, и штрафы за нарушение 115-ФЗ влетят.
Компании обяжут бить себя по рукам по 115-ФЗ
Я уж подумала, что 115-ФЗ перешёл в новую фазу своего существования, когда миссия уже выполнена, но - нет! Росфинмониторинг изрыгнул из своих недр текст поправок к нашему любимому закону.
