Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»
При оплате за обучение ребенка вас могут заподозрить в финансировании терроризма
О том, что банки жестят в рамках 115-ФЗ, подозревая юрлиц в отмывании доходов и финансировании терроризма, все давно привыкли. Однако волна этой антиотмывочной кампания накрыла и физлиц.
Еще больше возможностей для блокировки счетов «физиков» и компаний
Возможно, нет ни одного предпринимателя, который не почувствовал на себе требования закона 115-ФЗ. Этот закон в числе лидеров по вносимым в него изменениям. На сегодняшний день, в закон внесено более 60 изменений.
Подозреваемых в отмывании денег предлагают вносить в специальный реестр
В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.
115-ФЗ: что нужно знать бухгалтерам и юристам про личный кабинет в Росфинмониторинге
Чек-лист для юристов, бухгалтеров и так называемых «иных лиц» по 115-ФЗ.
За какие сделки с недвижимостью их участникам грозят проверки
Закон 115-ФЗ не обошел своим вниманием и рынок недвижимости.
О каких сделках нотариусы донесут в Росфинмониторинг
У Росфинмониторинга может появиться единая база данных о суммах сделок с недвижимостью.
Банки все чаще требуют отчета о деньгах, снятых со вкладов
Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты-физлица тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Deutsche Bank нашел у себя серьезные проблемы в контроле за отмыванием средств
Deutsche Bank AG по результатам внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием средств
Deutsche Bank спустя 10 лет обнаружил техническую ошибку, помешавшую бороться с отмыванием денег
Deutsche Bank обнаружил в своем программном обеспечении ошибку, которая почти 10 лет мешала ему выявлять подозрительные транзакции.
Банки требуют от юрлиц схему ведения бизнеса. Что она из себя представляет
Один из клиентов Росбанка на своей странице в Faceboook поделился списком того, что требует банк от юрлиц в рамках 115-ФЗ.
Порог обязательного контроля сделки Росфинмониторингом могут увеличить
Центробанк предложил поднять порог сделки, подлежащей обязательному контролю Росфинмониторингом, до 1 млн рублей.
Кредитные организации будут сообщать о снятии денег с карт иностранных банков
Однако под контроль попадут не все карты, а только те, которые эмитированы банками, находящимися на территории стран, входящих в перечень Росфинмониторинга
Федеральный закон № 565-ФЗ от 27.12.2018
Отказывать клиентам в открытии счета будет сложнее. Готовы поправки в 115-ФЗ
Кредитные организации часто отказывают в выполнении распоряжений клиентов о совершении операций добросовестным клиентам без объяснения причин и, таким образом, наносят вред их хозяйственной деятельности.
Штрафы для банков за нарушение антиотмывочного законодательства вырастут в десять раз
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении штрафов для банков за нарушение законодательства в области борьбы с отмыванием денежных средств и финансирования терроризма.
Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги
Бухгалтеры должны шпионить не только за своими клиентами, но и за их родственниками. Обратите внимание, куда тратит деньги дедушка вашего клиента, а также его сводная сестра по отцовской линии.
Минфин РФ: Инфор № ИС-учет-17 от 12.04.2019
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001
Банкам надо умерить пыл при исполнении 115-ФЗ и не поднимать кипиш из-за мелких операций
Иногда банки слишком усердствуют, исполняя нормы «антиотмывочного закона» 115-ФЗ.
Как составить пояснительную для банка, чтобы избежать блокировки счета
Участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке делятся друг с другом опытом составления пояснительных в адрес банка, который заподозрил компанию в нарушении «антиотмывочного закона» 115-ФЗ.