Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»

ФАС накажет банки за грабительскую комиссию при выводе денег с заблокированного счета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ЦБ и банки на предмет соблюдения законодательства при установлении «заградительных» комиссий за вывод денег со счетов после отказа клиенту в обслуживании.

Минфин выработал четкий план борьбы с отмыванием. И предложил его бухгалтерам

Минфин решил помочь в этой борьбе и разместил у себя на сайте красочную презентацию «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».

Банк России ограничивает оборот векселей при наличии подозрений в «обналичке»

Как то мне в комментариях написали, что ИП как форму предпринимательства надо отменить. Боюсь, что и про векселя сейчас тоже самое напишут.

Как компании перечислить деньги по договору ГПХ и не «подорваться» на 115-ФЗ

Чтобы заказать разработку сайта или ПО, необязательно искать IT-специалиста в радиусе 30 км от вашей фирмы. Программисты давно и успешно работают удаленно.

Возврат денег контрагенту – повод для банковского контроля

Вроде безобидная же операция.

115-ФЗ станет еще более кошмарным

Вы начнете любить Федеральный закон № 115-ФЗ еще больше. В КоАП РФ внесут поправки, и штрафы за нарушение 115-ФЗ влетят.

Компании обяжут бить себя по рукам по 115-ФЗ

Я уж подумала, что 115-ФЗ перешёл в новую фазу своего существования, когда миссия уже выполнена, но - нет! Росфинмониторинг изрыгнул из своих недр текст поправок к нашему любимому закону.

Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов (Taxadvisor Weekly №34)

Все самое важное в налоговой сфере за прошлую неделю: новости, разъяснения, судебная практика, изменения законодательства.

ФНС РФ: Письмо № АС-4-2/16282@ от 16.08.2019

При оплате за обучение ребенка вас могут заподозрить в финансировании терроризма

О том, что банки жестят в рамках 115-ФЗ, подозревая юрлиц в отмывании доходов и финансировании терроризма, все давно привыкли. Однако волна этой антиотмывочной кампания накрыла и физлиц.

Еще больше возможностей для блокировки счетов «физиков» и компаний

Возможно, нет ни одного предпринимателя, который не почувствовал на себе требования закона 115-ФЗ. Этот закон в числе лидеров по вносимым в него изменениям. На сегодняшний день, в закон внесено более 60 изменений.

Подозреваемых в отмывании денег предлагают вносить в специальный реестр

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.

115-ФЗ: что нужно знать бухгалтерам и юристам про личный кабинет в Росфинмониторинге

Чек-лист для юристов, бухгалтеров и так называемых «иных лиц» по 115-ФЗ.

За какие сделки с недвижимостью их участникам грозят проверки

Закон 115-ФЗ не обошел своим вниманием и рынок недвижимости.

О каких сделках нотариусы донесут в Росфинмониторинг

У Росфинмониторинга может появиться единая база данных о суммах сделок с недвижимостью.

Банки все чаще требуют отчета о деньгах, снятых со вкладов

Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты-физлица тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.

Deutsche Bank нашел у себя серьезные проблемы в контроле за отмыванием средств

Deutsche Bank AG по результатам внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием средств

Deutsche Bank спустя 10 лет обнаружил техническую ошибку, помешавшую бороться с отмыванием денег

Deutsche Bank обнаружил в своем программном обеспечении ошибку, которая почти 10 лет мешала ему выявлять подозрительные транзакции.

Банки требуют от юрлиц схему ведения бизнеса. Что она из себя представляет

Один из клиентов Росбанка на своей странице в Faceboook поделился списком того, что требует банк от юрлиц в рамках 115-ФЗ.

Порог обязательного контроля сделки Росфинмониторингом могут увеличить

Центробанк предложил поднять порог сделки, подлежащей обязательному контролю Росфинмониторингом, до 1 млн рублей.