Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»

Где за открытие расчетного счета с ИП требуют 50 тыс. рублей

Свежезарегистрированный предприниматель с незапятнанной репутацией решил открыть расчетный счет в Альфа-банке, но реакция кредитной организации оказалась для него неожиданной.

Росфинмониторинг установит контроль за теми, кто «стучит»

Владимир Туров в своем блоге рассказал о еще одном документе по борьбе с терроризмом, который станет законом с 1 января 2019 года.

Аудиторы должны сообщать о клиентах, отмывающих доходы

С 20 ноября 2018 вступили в силу изменения в порядок передачи информации в Росфинмониторинг аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.

Аудиторов уже учат, за что стучать на клиентов: Росфинмониторинг представил методичку

Росфинмониторинг разработал для аудиторов методички по выявлению сомнительных сделок и о том, как сообщать об этом.

Банки отрицают введение дополнительных требований к переводам граждан

Бинбанк не вводил каких-либо дополнительных требований к переводам клиентов, но банк может приостанавливать операции с признаками несанкционированны

Как вывести деньги со счета, заблокированного по 115-ФЗ: реальные истории

Люди рассказывают о своем опыте.

Росфинмониторинг: Письмо № 04-00-07/17775 от 29.08.2018

Бухгалтеров и юристов будут привлекать по антиотмывочным статьям Уголовного кодекса

Власти рассматривают вопрос об изменениях формулировок антиотмывочных статей Уголовного кодекса — 174 и 174.1.

Банки зарабатывают на «антиотмывочном» законе. В «Тинькофф» комиссия 15%

Участница нашей группы на Фейсбуке поделилась с коллегами своим возмущением по поводу так называемой прощальной комиссии, которую взыскивает банк «Тинькофф».

ЦБ РФ: Методические рекомендации № 29-МР от 10.11.2017

Новая рубрика появилась на Клерке

Редакция Клерка решила выделить создать рубрику «Противодействие отмыванию доходов (115-ФЗ)».

Бизнес обязан искать террористов. Кто не справится - штраф 400 тыс. рублей

ФНС России напоминает об ответственности бизнесменов проверять своих клиентов на терроризм и подозрительные финансовые операции

Как в России отмывают преступные доходы и как с этим борется государство

Какие риски отмывания доходов существуют?

ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-014-12/61 от 12.09.2018

Блокировка банком Тинькофф счетов по 115-ФЗ: следование букве закона или шантаж?

В один не очень прекрасный день банк присылает вам лживое уведомление о блокировке «в целях безопасности» — и на этом всё: ваш счёт заблокирован полностью.

Как вас выведут из черных списков 115-ФЗ: разъяснения Росфинмониторинга банкам

Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 55 от 30.07.2018, в котором разъяснил, как должен функционировать механизм реабилитации банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании.

Росфинмониторинг: Информационное письмо № 55 от 30.07.2018

Минфин установит, в каком случае банки могут блокировать счета

В рамках проведения мероприятий, предусмотренных «антиотмывочным» законом № 115-ФЗ, направленных на пресечение проведения «сомнительных операций», кредитные организации часто блокируют банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин

Бухгалтеры должны выявлять подозрительных клиентов: Росфинмониторинг рассказал, каких доносов ждет

Росфинмониторинг, наконец, подробно рассказал, кто и зачем должен регистрироваться в личном кабинете на его сайте.

«Услуги» по разблокировке счета: почему это бесполезно и очень опасно

Почему не стоит обращаться к сомнительным личностям, которые обещают решить вопрос с разблокировкой банковского счёта.