Суперакция! Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»
Иностранные карты – под контроль Росфинмониторинга
Правительство предлагает контролировать операции по снятию наличных средств в российских банкоматах с карт иностранных банков.
Какие счета россиян на самом деле с 1 июля контролирует ФНС. И почему в кэш уйти все равно не получится
Адвокат Михаил Хаймович про истерию в СМИ, реальную ситуацию и про то, что нас ждет.
ЦБ России и Нацбанк Казахстана договорились о сотрудничестве
ЦБ РФ и Национальный Банк Республики Казахстан подписали договор о сотрудничестве и обмене информацией в области надзора за финансовым рынком.
Противодействовать обналичке теперь будут по Концепции, подписанной Путиным
Что это за система, каковы ее цели и какие риски она выявляет – расскажем.
При каких обстоятельствах бухгалтерские компании и аудиторы будут «стучать» в Росфинмониторинг
Аудиторские и бухгалтерские компании будут информировать Росфинмониторинг, не уведомляя об этом компанию-клиента.
Деньги россиян лишают анонимности с 1 июня
Как изменится финансовый рынок после запрета продажи продуктов на предъявителя.
По каким сделкам аудиторы донесут на клиентов в Росфинмониторинг
Юристы разбирают нововведения в закон об аудиторской деятельности, которые действуют с 4 мая 2018 года.
Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки
Банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг, чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации. То есть банки формируют неофициальные черные списки клиентов.
Чем с 4 мая 2018 года для вас опасен аудитор. И почему он даже не расскажет вам о доносе в Росфинмониторинг
«Прощай, аудиторская тайна», — сказал закон 115-ФЗ.
Бухгалтеры должны стучать на подозрительных клиентов и проходить обучение по борьбе с финансированием терроризма
Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Рекомендации бухфирмам об исполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Росфинмониторинг: Информация № от 25.04.2018
Аудиторы будут сообщать о подозрительных клиентах. Теперь уже точно
Аудиторы будут обязаны уведомлять Росфинмониторинг о сделках проверяемых ими лиц, в отношении которых могут существовать подозрения в их связи с отмыванием доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма.
Сотовые операторы начали перепроверять паспорта клиентов из-за закона 115-ФЗ
Все, приехали. Законом 115-ФЗ нас теперь добивают не только банки, но и сотовые операторы.
Банкиры будут встречаться с клиентами, чтобы получше узнать их
Банкирам придется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов.
Как с 21 апреля по-новому жаловаться на банк, который не открывает или блокирует счет. И почему жалоба может навредить
Если ваша фирма или вы как физлицо или ИП попали в глазах банка в разряд сомнительных, ситуацию можно попытаться исправить. ЦБ выпустил новое указание, которое вступает в силу 21 апреля 2018 года.
Увольнение сотрудника как способ вывести деньги со счета компании
Компании придумали новый способ, как выводить деньги со счетов под благовидным предлогом. Увольняющемуся сотруднику выплачивается компенсация, так называемый «золотой парашют».
Сбербанк незаконно блокирует счета: практический кейс о том, что делать
Текст письма в банк и прокуратуру на случай, если банк начинает злоупотреблять 115-ФЗ.
«Физику» заблокировали счет и разрешили тратить только 10 000 руб. в месяц на всю семью
Как вам история? Контролеры заподозрили физлицо в отмывании средств, заблокировали счет, но, чтобы семья на иждивении не умерла с голоду, разрешили тратить из его же денег 10 000 руб. в месяц.
Модульбанк выиграл апелляцию по делу от отказе в открытии счета предпринимателю
18 арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу Модульбанка на решение первой судебной инстанции, обязавшей пересмотреть отказ в открытии банковского счета индивидуальному предпринимателю.
Какие новые данные по директорам и бухгалтерам стали сохранять банкиры, и кому они их передадут
Очень понятно о работе всех структур, которые нас контролируют.
