Статьи по теме «противодействие отмыванию доходов»

Помогают ли резервные счета обезопасить бизнес при блокировках по 115-ФЗ

В последнее время, в связи с ужесточением антиотмывочного законодательства, достаточно популярным явлением стало открытие т.н. «резервных» счетов. Читайте комментарии тех, кто уже воспользовался таким способом.

Аудиторы будут сообщать о сомнительных сделках

Аудиторы будут сообщать о сделках, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Три вида проверок, которые банк проводит с вашими счетами по 115-ФЗ

Статья читается, как детектив. В ней рассмотрены основные ситуации, из-за которых компания может оказаться в стоп-листе банков.

Что делать, если банк расторгнул договор, а другие счет не открывают

Пошаговая инструкция.

Топ-6 «особо опасных» отраслей от ЦБ РФ

Владимир Туров анализирует свежую методичку Центробанка.

Банки будут высчитывать НДС в ваших платежках. Узнайте, кто попадет под подозрение

Чтобы банкам было проще выявлять клиентов-юрлиц и ИП, уклоняющихся от налогов и отмывающих преступные доходы, Центробанк разработал специальную методичку, согласовав ее с ФНС.

Как банки будут контролировать вас и ваш НДС

На днях Центробанк выпустил методичку, которая содержит рекомендации для банков по выявлению уклонистов от налогов.

ЦБ РФ: Пис № 12-1-11/1229 от 31.05.2016

Организаторы лотереи должны противодействовать терроризму

В соответствии со статьей 5 Федерального закона N 115-ФЗ организации, проводящие лотереи, в том числе в электронной форме, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанным принимать меры,

Росреестр откажет в регистрации квартиры, если покупатель подозревается в отмывании денег

Росфинмониторинг могут наделить правом проверять сделки с недвижимостью и блокировать их регистрацию в Росреестре, если у ведомства возникнет подозрение в отмывании средств.

ЦБ ввел новые признаки отмывания денег

Центробанк опубликовал рекомендации 13 глобальных кредитных организаций по оценке рисков отмывания денег, применения санкций, взяточничества и коррупции.

Борис Титов: при подозрительных операциях на сумму до 5 млн. рублей блокировать счет не надо

В 2017 году резко обострилась проблема блокировки банковских счетов предпринимателей по подозрению в проведении операций, имеющих признаки отмывания доходов и финансирования терроризма.

Что нового хочет Росфинмониторинг от бухгалтеров и юристов

Ведомство подготовило проект приказа, по которому бухгалтерские и юридические фирмы должны идентифицировать клиентов.

Почему лотерейный билет нельзя купить без паспорта

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют правила, согласно которым лотерейные билеты на сумму от 1 рубля можно приобрести только по паспорту.

Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл

Коллегия по гражданским спорам Верховного суда рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя, которому Сбербанк не выдал наличные средства со счёта, заподозрив его в отмывании средств.

Предпринималь выиграл суд у Модуль-банка, отказавшего ему в открытии счета

15 января Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск индивидуального предпринимателя к челябинскому филиалу «Модуль-банка»

Как выйти из черного списка банков. Свершилось: приняли поправки в 115-ФЗ

На минувшей неделе приняли законопроект, который вводит механизм «реабилитации» физических и юридических лиц, попавших в черные списки банкиров. Что поменяется – расскажем.

Заговор банков по блокировкам: вы тоже совершаете эти 10 роковых ошибок?

Банки ведут себя агрессивно. Сейчас ситуация похожа на шантаж со стороны государства: либо банки предоставят полную информацию о деятельности, движении и сделках клиентов, либо «прощай, лицензия».

Как банковским клиентам не попасть в «черный список»: рекомендации ЦБ

Уже несколько месяцев идут разговоры о необходимости разработки четкого механизма реабилитации клиентов, чьи счета были заблокированы банками необоснованно.

Сколько в «черных списках» банков добросовестных клиентов. И что изменится

За этот год банками были остановлены 460 тыс. транзакций на сумму 180 млрд. рублей, закрыты тысячи предпринимательских счетов, владельцы которых подозреваются банкирами в отмывании доходов и финансировании терроризма.