Статьи по теме «сомнительные операции»

Аудиторы будут сообщать о сомнительных сделках

Аудиторы будут сообщать о сделках, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Банки продолжают блокировать счета бизнеса. Что в Промсвязьбанке?

Каждый день наши читатели делятся с коллегами все новыми историями о блокировке счетов. Под подозрением все – крупные компании с большими оборотами и мелкий бизнес с «копеечными» транзакциями, фирмы со стажем и совсем новые компании.

Компаниям будет проще вернуть деньги, украденные с их счетов

Процедуру возврата денег, украденных со счетов клиентов банков, упростят. Речь идет о тех случаях, когда списанные со счета средства поступили на счет банка, но еще не были зачислены на счет получателя.

Суд и налоговики сказали, что северные ягоды в Москве не растут

Суд указал, что ягоды, произрастающие в северных районах страны, приобретены у поставщиков, место нахождения которых – город Москва, при этом общество не представило обоснование закупа ягод не у карельских поставщиков

Новый критерий благонадежности для клиентов банка: 0,9% налогов от оборота по счету

Центробанк подготовил новые методические рекомендации для банков по выявлению и пресечению операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, обналичка, финансирование терроризма

ЦБ РФ: Методические рекомендации № 18-МР от 21.07.2017

ЦБ РФ: Информационное письмо № ИН-01-41/21 от 07.04.2016

200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»

Банки и некредитные финансовые организации (НПФ, страховые компании, брокеры, ломбарды, МФО и др.) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.

Учет сомнительного долга: что нового сказали чиновники

Эксперт анализирует три свежих минфиновских письма и дает практические рекомендации по учету сомнительных долгов для целей налога на прибыль.

Девять смертных грехов налогоплательщика

Представляем выдержку из «Библии ИФНС». В этой главе собраны проблемы, которые налоговики всегда стараются найти у компаний.

ЦБ предоставит российским банкам список сомнительных граждан

В апреле ЦБ предоставит российским банкам список граждан и компаний, которым было отказано в проведении сомнительных операций

Росфинмониторинг: Приказ № 103 от 08.05.2009

Безнадежные и сомнительные долги. Учет в целях налогообложения прибыли организаций

С проблемой классификации задолженности в безнадежную или сомнительную сталкиваются в хозяйственной практике почти все организации. В данной статье мы расскажем о том, какие долги могут признаваться сомнительными или безнадежными, как они учитываются в целях налогообложения прибыли организаций, а также рассмотрим порядок формирования и использования резерва по таким долгам.

Незаконные финансовые операции пресекут мгновенно

Росфинмониторинг, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратура намерены усилить борьбу с сомнительными операциями.

Свирепые банки: грустный опыт пользователей форума Клерк.Ру

Клерк.Ру уже неоднократно поднимал тему взаимоотношения банков с клиентами, но противостояние продолжается.

Банки будут избавляться от клиентов с сомнительными операциями

Центробанк разрешил банкам полностью разрывать договорные отношения с клиентом, если хотя бы по одному из его счетов были попытки провести сомнительные операции.

Росфинмониторинг заметил переток теневого сектора в крупные банки

Теневой сектор перетекает в крупные банки из банков с отозванной лицензией, заявила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

Банки сообщили о сомнительных операциях на 184 млрд рублей

В 2015 году российские банки сообщили о 100 тысячах случаев, указывающих на сомнительные операции на сумму 184 млрд рублей.

Стоимость незаконного обналичивания средств выросла в пять раз

В Центробанке зафиксировали рост платы за незаконную обналичку: сейчас она составляет 15% от суммы против 2-3% несколько лет назад.

Deutsche Bank оценил объем сомнительных сделок в России в 10 млрд долларов

Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на 4 млрд долларов.