Статьи по теме «сомнительные операции»
Банки могут обязать отказывать в сомнительных операциях только высокорискованным клиентам
Центробанк РФ предлагает обязать банки отказывать клиентам высокой категории риска в проведении сомнительных операций.
Объем незаконного вывода капитала из РФ снизился на треть
По данным ЦБ РФ, в 2013 году вывод капитала из России по сомнительным основаниям сократился до 26 млрд. долларов.
Росфинмониторинг отмечает сокращение сообщений от банков о сомнительных операциях
По данным Росфинмониторинга, резко снизился поток сообщений от кредитных организаций по коду 6001.
Меньше чем за месяц юрлица вывели из банка «Западный» 2 млрд. рублей
С декабря 2013 года банк «Западный», лишившийся на днях лицензии, участвовал в сомнительных операциях по выводу капитала из России.
Банки РФ снижают объемы сомнительных операций
Центральный банк РФ отмечает снижение объема сомнительных операций российских банков.
В 2013 году по материалам ЦБ РФ возбуждено 27 уголовных дел
По результатам проверки информации о сомнительных финансовых операциях, поступившей из Центробанка РФ, в 2013 году было возбуждено 27 уголовных дел.
Объем сомнительных операций в «Моем банке» оценили в 230 млн. рублей
В лишенном лицензии «Моем банке» было совершено около 400 сомнительных операций на общую сумму около 230 млн. рублей.
Центробанк предостерегает от использования Bitcoin
ЦБ приравнял обмен «виртуальных валют» к сомнительным операциям.
В Инвестбанке выявлены фиктивные операции на 1,4 млрд. рублей
При организации страховых выплат в Инвестбанке выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности кредитной организацией перед вкладчиками.
АСВ выявило сомнительные операции в банках «Пушкино» и «Первый экспресс»
В банках «Пушкино» и «Первый экспресс» обнаружены сомнительные операции на общую сумму около 280 млн. рублей.
За 9 месяцев вывоз «сомнительного» капитала из РФ достиг 22 млрд. долларов
По данным ЦБ РФ, за январь-сентябрь 2013 года вывоз капитала за рубеж по сомнительным основаниям составил около 22 млрд. долларов.
Оздоровление Мастер-Банка невозможно из-за криминализации
В Центробанке считают, что без «теневой» составляющей Мастер-Банк был бы нерентабельным.
Объем сомнительных операций Мастер-Банка оценили в 200 млрд. рублей
Зампред ЦБ Михаил Сухов оценил объем сомнительных операций, проведенных через Мастер-Банк, в сумму около 200 млрд. рублей.
Банк России не рекомендует
Центробанк составил для банков перечень компаний, подозреваемых в выводе денег из страны. К таким организациям Банк России рекомендует относиться с особой осторожностью. Участники рынка считают, что инициатива ЦБ не повлияет на отток капитала из страны, но зато добавит волокиты банкам.
ЦБ отмечает снижение операций фиктивного импорта из Белоруссии и Казахстана
Центральный банк РФ отмечает снижение операций, которые могут быть связаны со схемами фиктивного импорта из Белоруссии и Казахстана.
Банки РФ введут правила контроля по борьбе с сомнительными операциями
С 1 января 2014 года Центробанк обяжет российские банки разработать правила внутреннего контроля по предотвращению сомнительных операций.
Центробанк ужесточит сроки финансового восстановления проблемных банков
ЦБ разработал программу действий, связанную с повышением банковского регулирования, сообщил Алексей Симановский, первый зампред ЦБ РФ.
Центробанк очистит рынок от сомнительных банков
ЦБ РФ намерен очистить финансовую систему от банков, которые занимаются сомнительными операциями, а также от недостаточно финансово устойчивых банков.
ЦБ создает список компаний, подозревающихся в отмывании доходов
Центробанк создает черный список российских компаний, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу.
ЦБ РФ ужесточит контроль за сомнительными сделками банков
Центральный банк РФ намерен усилить контроль за операциями клиентов банков, которые имеют признаки сомнительных сделок.
