Статьи по теме «сомнительные операции»
ЦБ РФ рекомендует банкам избегать операций с Белоруссией и Казахстаном
Письмо ЦБ РФ с новыми рекомендациями российским банкам по борьбе с фиктивным белорусским и казахстанским импортом опубликовано в очередном номере «Вестника Банка России».
В Липецкоблбанке выявлены операции дробления вкладов
Агентство по страхованию вкладов выявило в Липецкоблбанке операции дробления крупных вкладов физических лиц.
Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж достиг 1,5 трлн. рублей
Эксперты предполагают, что рост незаконных финансовых операций связан с увеличением налоговой нагрузки и ростом слабо контролируемых бюджетных расходов.
Главу ЦБ беспокоит отток капитала из РФ
Отток капитала из России Эльвира Набиуллина связывает с нервозностью рынков, вызванной политикой ФРС.
ЦБ раскрыл данные о «казахстанских» схемах фиктивного импорта
Около 10 млрд. долларов могло быть легализовано через Казахстан посредством схем фиктивного импорта в 2012 году.
Фирмы-однодневки вывели из России 760 млрд. долларов
По словам главы ЦБ Сергея Игнатьева, за 2010-2012 годы фирмы-однодневки вывели из РФ за рубеж 760 млрд. долларов.
Банкам РФ рекомендовано отслеживать торговые операции клиентов с Белоруссией
Российский Центробанк издал письмо «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».
На какую дату должны быть соблюдены условия, позволяющие признать долг сомнительным
Долг считается сомнительным, если он отвечает определенным условиям. Организация задалась вопросом: в какой именно момент она должна удостовериться, что необходимые условия соблюдены, – на дату создания резерва (отчетную дату) или на дату возникновения задолженности? (ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ от 05.02.13 № 03-03-06/1/2431)
ЦБ проанализировал «серые схемы» перевода средств за рубеж
Глава ЦБ считает, что все сомнительные операции по переводу средств за рубеж контролирует одна группа.
ЦБ выявил незаконные операции на 49 млрд. долларов
В 2012 году ЦБ РФ выявил сомнительные операции по переводу за рубеж средств на 49 млрд. долларов.
За отмену банковской тайны в России заплатят бедные
Высокие социальные обязательства и все более реальные проблемы с наполнением доходной части бюджета России заставляют фискальные органы искать новые возможности для взыскания налогов. Наиболее показательна в этой связи высокая активность Росфинмониторинга, который подготовил очередной фискальный проект.
Росфинмониторинг готов переложить на банки ответственность за контроль сомнительных финансовых операций
Росфинмониторинг готов рассмотреть возможность изменения процедуры отчетности банков о сомнительных финансовых операциях, если банки возьмут на себя гораздо большую степень ответственности, чем сейчас.
Минфин привел порядок налогового учета суммы долга, присужденной к взысканию
Суммы дебиторской задолженности могут быть включены в состав расходов при расчете базы по налогу на прибыль только при условии наступления обстоятельств, в частности, если обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения.
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/4/60 от 04.06.2010
При аресте счетов и имущества должника его обязательства не относят к безнадежным
Минфин РФ приводит комментарии о порядке списания в целях налогообложения прибыли организаций безнадежной задолженности, в случае если имущество и счета компании должника находятся под арестом, а на гендиректора возбуждено уголовное дело.
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/687 от 23.10.2009
Хабаровское УФНС представила списки «сомнительных» юрлиц
УФНС по Хабаровскому краю представила информацию о юридических лицах зарегистрированных на «подставных лиц», по поступившим в инспекцию заявлениям граждан и юридических лиц за 2 квартал 2009 года.
Суммы, уплаченные за недопоставленный товар, не относятся к сомнительной задолженности
Минфин РФ в своем письме разъясняет, что суммы, уплаченные организацией в рамках договора поставки, сомнительной задолженностью в случае недоставки товара не являются.
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/398 от 17.06.2009
Банкроты рассчитаются по долгам
Президент Дмитрий Медведев утвердил поправки в законодательство о банкротстве. Отныне фирмам, находящимся на грани банкротства, будет труднее уклоняться от расчетов с кредиторами.