Статьи по теме «сомнительные операции»

ЦБ создает список компаний, подозревающихся в отмывании доходов

Центробанк создает черный список российских компаний, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу.

ЦБ РФ ужесточит контроль за сомнительными сделками банков

Центральный банк РФ намерен усилить контроль за операциями клиентов банков, которые имеют признаки сомнительных сделок.

ЦБ РФ рекомендует банкам избегать операций с Белоруссией и Казахстаном

Письмо ЦБ РФ с новыми рекомендациями российским банкам по борьбе с фиктивным белорусским и казахстанским импортом опубликовано в очередном номере «Вестника Банка России».

В Липецкоблбанке выявлены операции дробления вкладов

Агентство по страхованию вкладов выявило в Липецкоблбанке операции дробления крупных вкладов физических лиц.

Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж достиг 1,5 трлн. рублей

Эксперты предполагают, что рост незаконных финансовых операций связан с увеличением налоговой нагрузки и ростом слабо контролируемых бюджетных расходов.

Главу ЦБ беспокоит отток капитала из РФ

Отток капитала из России Эльвира Набиуллина связывает с нервозностью рынков, вызванной политикой ФРС.

ЦБ раскрыл данные о «казахстанских» схемах фиктивного импорта

Около 10 млрд. долларов могло быть легализовано через Казахстан посредством схем фиктивного импорта в 2012 году.

Фирмы-однодневки вывели из России 760 млрд. долларов

По словам главы ЦБ Сергея Игнатьева, за 2010-2012 годы фирмы-однодневки вывели из РФ за рубеж 760 млрд. долларов.

Банкам РФ рекомендовано отслеживать торговые операции клиентов с Белоруссией

Российский Центробанк издал письмо «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».

На какую дату должны быть соблюдены условия, позволяющие признать долг сомнительным

Долг считается сомнительным, если он отвечает определенным условиям. Организация задалась вопросом: в какой именно момент она должна удостовериться, что необходимые условия соблюдены, – на дату создания резерва (отчетную дату) или на дату возникновения задолженности? (ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ от 05.02.13 № 03-03-06/1/2431)

ЦБ проанализировал «серые схемы» перевода средств за рубеж

Глава ЦБ считает, что все сомнительные операции по переводу средств за рубеж контролирует одна группа.

ЦБ выявил незаконные операции на 49 млрд. долларов

В 2012 году ЦБ РФ выявил сомнительные операции по переводу за рубеж средств на 49 млрд. долларов.

За отмену банковской тайны в России заплатят бедные

Высокие социальные обязательства и все более реальные проблемы с наполнением доходной части бюджета России заставляют фискальные органы искать новые возможности для взыскания налогов. Наиболее показательна в этой связи высокая активность Росфинмониторинга, который подготовил очередной фискальный проект.

Росфинмониторинг готов переложить на банки ответственность за контроль сомнительных финансовых операций

Росфинмониторинг готов рассмотреть возможность изменения процедуры отчетности банков о сомнительных финансовых операциях, если банки возьмут на себя гораздо большую степень ответственности, чем сейчас.

Минфин привел порядок налогового учета суммы долга, присужденной к взысканию

Суммы дебиторской задолженности могут быть включены в состав расходов при расчете базы по налогу на прибыль только при условии наступления обстоятельств, в частности, если обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения.

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/4/60 от 04.06.2010

При аресте счетов и имущества должника его обязательства не относят к безнадежным

Минфин РФ приводит комментарии о порядке списания в целях налогообложения прибыли организаций безнадежной задолженности, в случае если имущество и счета компании должника находятся под арестом, а на гендиректора возбуждено уголовное дело.

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/687 от 23.10.2009

Хабаровское УФНС представила списки «сомнительных» юрлиц

УФНС по Хабаровскому краю представила информацию о юридических лицах зарегистрированных на «подставных лиц», по поступившим в инспекцию заявлениям граждан и юридических лиц за 2 квартал 2009 года.

Суммы, уплаченные за недопоставленный товар, не относятся к сомнительной задолженности

Минфин РФ в своем письме разъясняет, что суммы, уплаченные организацией в рамках договора поставки, сомнительной задолженностью в случае недоставки товара не являются.