Статьи по теме «уголовная ответственность»

Главный бухгалтер воровала деньги и искажала отчеты, чтобы никто не заметил. Никто и не заметил!

Есть мнение, что люди делятся на три группы. 5% не украдут никогда. 5% украдут всегда. 90% по обстоятельствам. И дырявый учет вполне может быть таким обстоятельством. Как это происходит?

Главбух сельской школы начислила себе лишние 3 млн руб и получила почти 2 года колонии

Два года — с 2020 по 2022 — главный бухгалтер сельской школы в Ростовской области незаконно завышала себе зарплату. За это время она успела себе насчитать 3 млн рублей.

Незаконная предпринимательская деятельность

С первого взгляда это лицо нельзя отнести к преступникам: человек или группа людей выполняют какую-либо работу по своей инициативе, продают товары, оказывают услуги и получают за это вознаграждение. Однако, если такая деятельность проходит вне поля зрения государства, она может быть незаконной.

Новое крупное уголовные дело за уклонение от уплаты налогов. Практика по возбуждению налоговых уголовных будет усиливаться

В Москве возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Обнал. Как обналичивание денег приводит к уголовному делу за уклонение от уплаты налогов

Правовой анализ уголовных последствий обналичивания денежных средств.

Освобождение от уголовной ответственности участников СВО. Осужденным дадут шанс загладить свою вину на передовой

Предлагается освобождать от уголовной ответственности военнослужащих.

Верховный суд: Перевод криптовалюты в рубли – это отмывание денег

Конвертация криптовалюты с виртуального счета на банковскую карту считается отмыванием денег и легализацией преступных доходов. Даже если средства не были введены в оборот.

Коллекторов оштрафуют до 5 млн рублей за незаконные методы работы

За клевету, шантаж, угрозы, порчу имущества и применение насилия коллекторов оштрафуют или лишат свободы на срок до 10 лет.

Чем ИП круче ООО со стороны уголовного законодательства? Продолжение

О финансовой стороне вопроса я писала в предыдущем посте. Но есть еще одна немаловажная тема. Это уголовная ответственность. Понятно, что думать об этом не хочется, но: «Хочешь мира, готовься к войне». Сравниваем чем ИП круче ООО со стороны уголовного законодательства.

Как следствие по уголовному делу по статье 199 УК доказывает роль бенефициара?

Как и любое экономическое преступление налоговое оставляет различные финансовые и документальные следы, по которым можно определить круг заинтересованных в распоряжении имуществом лиц. Краткий правовой анализ обвинений в уклонении от уплаты налогов.

Гуманные меры пресечения. Новый закон об запрете ареста предпринимателей

Госдумой принят закон ужесточающий требования к арестам предпринимателей. Расскажем, ч то изменится.

Сколько стоит задержка зарплаты в 2023 году

Часто крупный и средний бизнес отказывается передавать на аутсорс участок по расчету заработной платы или ведение бухгалтерии целиком из-за сложностей организации делегирования полномочий, переноса и настройки учетной базы. При этом продолжает нести издержки в виде компенсаций и штрафов, вызванных просрочкой выплат персоналу.

Отмена штрафа за отсутствие регистрации по месту жительства, наказание за продажу спирта. Обзор карательного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие вопросы наказания.

У следователя изъяли биткоинов на сумму больше 1,6 млрд рублей

Бывший следователь вымогал у хакеров взятку и получил больше 1 тысячи биткоинов. Деньги изъяли.

За военную службу будут освобождать от уголовной ответственности

Как только военных уволят со службы или они получат награду, с них снимут все уголовные обвинения.

Верховный Суд РФ: Постановление № 43 от 17.12.2020

Ответственность бенефициара по уголовным делам за уклонение от уплаты налогов

Следственно-судебная практика по статьям 198 и 199 УК в 2023 году приобрела публичный и показательно-репрессивный вектор развития. Расскажу о новых рисках бенефициара при расследовании налоговых дел.

За продажу ложных деклараций или счетов-фактур 7 лет тюрьмы. Новые поправки в УК

Минюст направил в правительство проект поправок к законопроекту о введении в УК новой статьи 173.3. Проект нацелен на борьбу с фиктивной покупкой товаров и услуг, за счет которой на бумаге увеличивается входящий НДС. Чиновники хотят разграничить ответственность «площадочников» и покупателей.

От невыплаты налогов до прекращния уголовного дела: Как погашают долг перед бюджетом, а затем всё возвращают

Один из способов избежать уголовной ответственности — добровольное погашение задолженности перед бюджетом. Давайте представим ситуации в которой это было сделано. Добавим перчинки и представим, что у гражданина были иные кредиторы, началась процедура банкротства. Можно ли оспорить платежи в бюджет?

Завёл блог — заплати налог: как блогерам поладить с ФНС

Кто-то ведёт личный блог просто из любви к искусству, а кто-то монетизирует свою деятельность в интернете: продаёт товары и услуги, заключает рекламные контракты с брендами и зарабатывает на этом. Как только блог начинает приносить доход, для блогера наступает обязанность платить налоги.