Суперакции! Статьи по теме «уголовное дело»
Против главы ФНС Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело
Руководитель Управления ФНС России по Карачаево-Черкесской Республик стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
ФСБ проводит обыски в Петербургском метрополитене
Следственные действия были проведены в рамках уголовного дела о мошенничестве по факту поставок контрафакта для нужд метрополитена.
Решение об отказе в возмещении НДС может послужить основанием для возбуждения уголовного дела
Одними из видов налоговых преступлений являются незаконный возврат НДС, либо незаконное получение права на налоговый вычет по НДС.
Возбуждая уголовное дело против бизнесмена, правоохранители блокируют его деятельность
В службе бизнес-омбудсмена считают, что при возбуждении уголовных дел против бизнесменов не должно быть административного прессинга: меры, предпринимаемые органами в ходе разбирательств не должны препятствовать ведению бизнеса.
Серебренников рассказал суду, куда пошли обналиченные суммы
Субсидия из бюджета, выделенная АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова, обналичивалась, чтобы минимизировать налоги, и тратилась на реквизит, гонорары и зарплату сотрудникам.
Как налоговое нарушение превращается в уголовку для главбуха и директора
Директор, бухгалтер, штатный юрист настолько привыкают к своей «движухе», что практически перестают отдавать себе отчет в показателях, отраженных по НДС или налогу на прибыль.
Борис Титов предложил создать реестр данных об уголовных делах против бизнесменов
Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал успешным решением введение Единого реестра проверок, который администрирует Генпрокуратура, и призвал распространить этот опыт и на уголовную сферу.
Главбух строительной фирмы на 1,5 года отправится в колонию за уклонение от НДС
В Самаре суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора и главного бухгалтера строительной компании.
Раскрыто мошенничество по взысканию несуществующей задолженности по зарплате
В последнее время участились случаи списания со счетов компаний денежных средств в виде задолженности по зарплате сотрудников, которые в этой компании никогда не работали.
У главы Ростехнадзора по Петербургу изъяли 1 млрд рублей наличными
У главы петербургского управления Ростехнадзора Слабикова, задержанного 10 мая, были найдены более 1 млрд руб. наличными.
Кражи с пластиковых карт освоили и пожилые граждане. Не без помощи банковских работников
Банк привязал чужую банковскую карту к сотовому номеру пожилой жительницы города Элиста. После поступления СМС-сообщения о том, что на карту зачислены значительные денежные средства, она решила воспользоваться ими.
Перечислили деньги недобросовестному контрагенту и подали декларацию — могут возбудить дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество»
Эксперт рассказал, в 2018 году инспекторы усиливают акцент на результатах анализа АСК и считают правонарушение совершённым с того самого момента, когда деньги были отправлены в адрес заведомо недобросовестного контрагента.
Главбух детсада отправится в колонию за хищение бюджетных средств
В Белгородской области суд вынес приговор в отношении бывшего главного бухгалтера детского сада.
Руководство подмосковной ИФНС обвинили в получении крупной взятки
Руководителю межрайонной ИФНС № 1 по Московской области, его заместителю и начальнику отдела выездных проверок предъявлено обвинение в получении взятки в 15 млн руб.
Со счетов компаний списывались несуществующие долги по зарплате несуществующих сотрудников
Со счетов трех крестьянско-фермерских хозяйств по судебным приказам о задолженности по заработной плате перед работниками списаны денежные средства на сумму около 700 тыс. рублей.
ИП, ООО и налоговые преступления. Что стоит знать, выбирая форму ведения бизнеса
«Для ИП история с неуплатой налогов спустя два года может закончиться сильным испугом и прекращением уголовного дела. Руководитель ООО не сможет спать спокойно 10 лет» — адвокат Сергей Прокопив.
Интервью с офицером в отставке УБЭП о самом важном во взаимоотношениях с сотрудниками надзорных органов
Вопросы бывшему правоохранителю на днях задал наш автор Марат Самитов.
Библиотечные бухгалтеры похитили из бюджета 9 млн. рублей
Бухгалтеры библиотечной системы одного из районов Нижнего Новгорода в течении двух лет завышали себе заработную плату, и таким образом похитили 9 млн. рублей.
Налоговый инспектор сядет на 5 лет за махинации с налогами
5 лет лишения свободы и 300 тыс. штрафа получил бывший налоговый инспектор из Ульяновска.
Незаконное получение пенсии может обернуться «уголовкой»
Молодые люди, получающие в ПФР пенсию по потере кормильца, стали фигурантами уголовного дела.