Статьи по теме «финансирование терроризма»

В переводах и платежах начнут отказывать чаще

FATF выпустила новые указания для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Несмотря на то, что участие РФ в международной группе приостановлено, российские банки будут обязаны их исполнять и проверять в собственных базах получателей платежей. Если будет несовпадение, в переводах и платежах откажут.

Путину отчитались о борьбе с финансированием терроризма

С начала года банки выдали 460 тысяч отказов клиентам в переводе средств. Такую цифру назвал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Новый критерий благонадежности для клиентов банка: 0,9% налогов от оборота по счету

Центробанк подготовил новые методические рекомендации для банков по выявлению и пресечению операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, обналичка, финансирование терроризма

ЦБ РФ: Методические рекомендации № 18-МР от 21.07.2017

ЦБ РФ протестирует систему по выявлению финансирования терроризма

ЦБ РФ начнет с первого июня тестировать на отдельных банках новые индикаторы для выявления подозрительных операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.

Сенаторы: США должны прекратить финансирование террористов

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал казнь журналиста Джеймса Фоули боевиками действующей на территории Сирии группировки «Исламское государство».

Нацбанк Украины не обнаружил нарушений в работе «дочки» Сбербанка

Национальный банк Украины завершил внеплановую проверку деятельности дочернего банка Сбербанка России.

Украина подозревает банки РФ в финансировании терроризма

Исполняющий обязанности генпрокурора Украины заявил об открытии уголовного производства в отношении 14 банков.

Банки хотят в одностороннем порядке расторгать договоры с «неблагонадежными» клиентами

Кредитные организации просят ЦБ РФ дать им право расторгать договоры с «неблагонадежными», с точки зрения ФНС, клиентами.

Наказание за организацию и финансирование терроризма ужесточат

Госдума приступила к рассмотрению проекта федерального закона, направленного на усиление защиты гражданина и общества от терроризма.

Государство ужесточит ответственность организаторов и участников террористических сообществ

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 347667-6 по вопросам правового обеспечения противодействия терроризму.

Крупнейшие банки мира будут сообща проверять клиентов

Крупнейшие банки мира ведут переговоры о создании единой службы проверки клиентов.

Черная метка

На сайте Центробанка (ЦБ) почти ежедневно появляется пугающая информация о том, что тот или иной банк оштрафован за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оказывается, все не так драматично, как может показаться. Большинство нарушений носят технический характер.

Страны Таможенного союза смогут пресекать перевозку криминальных денежных средств

Совет Федерации ратифицировал Договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза.

Ратифицирована конвенция о международном сотрудничестве против терроризма

Президент РФ подписал закон о ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества против терроризма.

Нормы о противодействии финансированию терроризма усовершенствуют

Депутаты Госдумы решили поддержать законопроект, расширяющий перечень преступлений, сбор денежных средств при подготовке и совершении которых определяется как финансирование терроризма.

Легализовать преступные доходы станет сложнее

Госдума намерена принять в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов, направленные на приведения отдельных положений национального законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ.