Суперакция! Статьи по теме «финансовые пирамиды»
Принят закон о наказаниях за незаконное привлечение инвестиций физлиц (финансовые пирамиды)
Сегодня, 10 декабря, Госдума приняла в третьем окончательном чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят штрафы за это.
Число мошеннических инвестиционных проектов выросло на 25%
Владельцы 10 тысяч доменов занимаются обманом инвесторов. Им обещают хороший уровень пассивного дохода, но по факту жертвы отдают злоумышленникам свои накопления.
Путин подписал закон о противодействии финансовым пирамидам
Потребительским обществам запретили брать деньги у не пайщиков.
Центробанк нашел 3,5 тысяч нелегальных финансовых компаний
Половина нелегальных организаций — финансовые пирамиды, 30% — нелегальные кредиторы, а остальные — мошенники, которые выдают себя за форекс-дилеров.
Массовое погашение кредитов оказалось схемой мошенников
Сбер нашел мошенников, которые погашали кредиты сразу за нескольких заемщиков. Это позволило выявить новую схему финансовых пирамид.
Резко возросла активность финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и инвестплатформ: почему
Из-за жестких ограничений Центробанка заемщики с высокой долговой нагрузкой ищут альтернативные способы заработать, в том числе они идут на риск и инвестируют в финансовые пирамиды.
Центробанк вычислил больше 5,7 тысячи финансовых пирамид
ЦБ помог заблокировать больше 3 тысяч страниц в социальных сетях, которые продвигали нелегальные финансовые услуги. Доступ пользователей ограничили к 11,2 тысячам интернет-ресурсам с признаками пирамид.
Банкам рекомендуют блокировать счета финансовых пирамид
Банк имеет право отказать в обслуживании счетов, если обнаружит и заблокирует две подозрительные операции в течение одного года. Такой бизнес получит высокий уровень риска и его могут исключить из ЕГРЮЛ.
ЦБ выявил на 47% больше финансовых пирамид, чем в 2022 году
Количество финансовых пирамид достигло исторического рекорда, в черном списке Центробанка уже больше 2 тысяч организаций.
Госдума рассмотрит законопроект о противодействии финансовым пирамидам
Инвестиции физических лиц смогут привлекать только организации, подконтрольные Центробанку.
Финансовые пирамиды теперь маскируются под экономические онлайн-игры
Пользователей привлекает возможность быстрого заработка, однако во многих «симуляторах бизнеса» нет соревновательного элемента.
Центробанк внес с список подозрительных 10 тысяч организаций
Под особый контроль попали проекты, в которых часто упоминаются слова «Crypto» и «Forex».
Телефонные мошенники призывали поддержать рублем бойцов ЧВК
Мобильные операторы вовремя блокировали звонки мошенников, поэтому резкого всплеска активности злоумышленников не было.
Мошенники стали выдавать себя за крупные банки и финорганизации
Часть мошеннических финансовых пирамид перестали работать под прикрытием инвестиционных компаний, узнал Центробанк.
Нелегальных кредиторов стало в три раза больше
Клиенты привыкают получать услуги онлайн, зачастую этим пользуются нелегальные кредиторы, форекс-дилеры и организаторы финансовых пирамид.
За финансовые пирамиды предложили сажать на 12 лет
Организаторы финансовых пирамид нашли способ уходить ответственности, поэтому будут новые поправки в УК и КоАП. Нарушителей лишат свободы, их имущество конфискуют, а также заставят выплатить штраф до 3 млн рублей.
В среднем мошенникам переводят по 50-100 тысяч рублей
Около 5-6 млрд рублей потеряли те, кто вложились в финансовые пирамиды. Центробанк начал выявлять схемы злоумышленников на ранней стадии, когда они еще не привлекли к своим проектам много людей.
Жертвы финансовых пирамид: как выбраться из долговой ямы?
Финансовые пирамиды по-прежнему затягивают сотни, тысячи и даже миллионы людей. По информации Центробанка, только за период с января по июль 2021 года, выявлено 115 таких компаний. Что предлагают эти организации? Как их распознать?
За прошлый год число финансовых пирамид и других нелегалов на финрынке выросло на 73%
Центробанк отчитался о нелегальных компаниях, которые он выявил на финансовом рынке за прошлый год. Всего их 2,68 тысячи, что больше на 73% по сравнению с 2020-м.
Прокуратура и ЦБ будут бороться с финансовыми пирамидами
Продолжаем обзор законов, подписанных президентом.