черный список банкиров

03 нояб. 2017 г. в 09:16 Блокировка счетов

Где ИП проще всего открыть счет? Банки проверили тайные покупатели

Летом этого года тайные покупатели в 20 российских банках открывали счета индивидуальных предпринимателей, поэтапно фиксируя весь процесс от подачи онлайн-заявки до момента, когда у клиента был открыт расчетный счет и подключен интернет-банк.

1

01 нояб. 2017 г. в 11:17 Блокировка счетов

Альфа-Банк заблокировал счет и не отдает деньги

Банкиры все активнее выявляют потенциальных террористов и преступников, отмывающих «грязные» деньги. Черный список клиентов постоянно пополняется и пока закон не предусматривает возможности выхода из него.

4

31 окт. 2017 г. в 12:08 Банковские карты

Как обезопасить личную банковскую карту от блокировки: советы юриста

Совсем недавно бурно обсуждалось возможная блокировка банковских карт «Сбербанком». Это испугало пользователей, особенно тех, кто работает на фрилансе. Попробуем разобраться, в каких случаях банк может заблокировать банковскую карту физического лица и как этого избежать.

5

30 окт. 2017 г. в 16:04 Блокировка счетов

Новые правила по борьбе с бизнесменами-«террористами»

Владимир Туров в новом посте в своем блоге разбирается с новыми банковским правилами.

30 окт. 2017 г. в 07:55 Блокировка счетов

Небывалые изменения по блокировкам: почему банки не давали вам и «Клерку» покоя на прошлой неделе

Прошлая неделя, как никогда за последние месяцы, была полна новостями о банковских блокировках. Но кроме сообщений о том, как кредитные организации закручивают гайки, стало известно о свете в конце тоннеля банковских блокировок.

27 окт. 2017 г. в 16:51 Блокировка счетов

«Ночной бухгалтер». Четыре позитивных момента для бухгалтера и директора

Пятница порадовала хорошими новостями. Изменения в ключевой ставке, правилах черного банковского списка и возврата налогов.

27 окт. 2017 г. в 12:17 Блокировка счетов

Жалобы бизнеса на банки обсудили в ЦБ

Для клиентов банков, попавших в черный список, выхода из которого не существует, забрезжил свет в конце туннеля.

1

27 окт. 2017 г. в 10:09 Блокировка счетов

Можно будет выйти из черного списка банков. Выпустят специальный закон

Банковские клиенты, однажды попав в черный список, выйти оттуда уже не могут, так как законом выход не предусмотрен. Скоро эта ситуация изменится.

2

26 окт. 2017 г. в 13:08 Блокировка счетов

Как клиенты банков попадают в черные списки. Спойлер: выйти из списка нельзя

Комитет АРБ по противодействию отмыванию доходов подготовил для банков разъяснения по работе с клиентами, попавшими в «Списки 550-П». Их называют черными списками банков.

9

20 февр. 2017 г. в 13:55 Банки

Кто отвечает за гибель банка?

Круг лиц, которые могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности в случае банкротства банка, растет, и это создает для собственников, бенефициаров и топ-менеджеров организаций новые риски.

31 янв. 2017 г. в 13:23 Кредитование

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо

По данным Центробанка, число выявленных «черных кредиторов» за 2016 год выросло в четыре раза. Впрочем, участники рынка МФО считают, что о победе над рынком нелегальных микрофинансовых организаций говорить пока рано.