черный список банковских клиентов

21 нояб. в 08:50 Банки

Банки Китая ввели новые ограничения для бизнеса

Китайские банки отказывают в обслуживании компаниям из черных списков адресов. Несколько банков Китая ограничивают обслуживание счетов компаний, которые располагаются по одному адресу, что и предприятия под санкциями.

29 июн. 2023 г. в 20:29 Банки

Банковский счет могут заблокировать за шутки в комментариях к переводам

Если пошутить в сообщении при переводе денег или написать такие стоп-слова как «финансовая пирамида» или «криптовалюта», то банк может запросить дополнительную информацию об операции или заблокировать счет.

13

29 июн. 2022 г. в 14:01 Банки

Подозрительные операции клиентов с точки зрения банков

При подозрении в незаконной деятельности, уходе от налогов или отмывании средств банкиры могут отказать в проведении операции, списать большую комиссию или вовсе заблокировать счет компании. Такие указания им дали законодатель и Банк России.

Чёрная Бухгалтерия

30 апр. 2021 г. в 16:23 Блокировка счетов

😱Клиент «Чёрной Бухгалтерии» под катком блокировок счета по 115-ФЗ

История невеселая, но с хэппи-эндом: настоящий триллер о веерной блокировке счетов, который лишний раз доказывает, что в такой ситуации может оказаться даже самый белый и прозрачный бизнес. Как разблокировать счет по 115-ФЗ? Читайте в нашем материале.