Суперакции! Статьи по теме «черный список»
Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки
Банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг, чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации. То есть банки формируют неофициальные черные списки клиентов.
Сбербанк препятствует компаниям в обмене валюты по выгодному курсу?
Предприниматели подозревают Сбербанк в неправомерном использовании санкций по закону 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как банковским клиентам не попасть в «черный список»: рекомендации ЦБ
Уже несколько месяцев идут разговоры о необходимости разработки четкого механизма реабилитации клиентов, чьи счета были заблокированы банками необоснованно.
Сколько в «черных списках» банков добросовестных клиентов. И что изменится
За этот год банками были остановлены 460 тыс. транзакций на сумму 180 млрд. рублей, закрыты тысячи предпринимательских счетов, владельцы которых подозреваются банкирами в отмывании доходов и финансировании терроризма.
Из-за блокировок счетов началась массовая перерегистрация бизнеса
Ситуация с блокировкой счетов и попаданием в черные списки сомнительных клиентов вынуждает бизнес искать обходные пути решения этой проблемы.
Как банки будут исключать клиентов из черных списков. ЦБ выпустил методичку
Банкам рекомендовано оперативно взаимодействовать с клиентами, доводить до их сведения информацию о документах, которые надо показать банку.
Свершилось! Механизм исключения из черных списков банков готов
Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям, не связанным с наличием риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Бизнесмены, бизнес-защитники и банкиры обсудили вопрос блокировки счетов
На минувшей неделе в мэрии Новосибирска прошел круглый стол «Правила ведения бизнеса в условиях ФЗ-115».
Как банки будут выпускать из черного списка
В ЦБ, Роспотребнадзор и аппарат финансового омбудсмена поступают жалобы от клиентов, у которых банки заблокировали средства без объяснения причин.
Подписан закон о продаже билетов на футбол по паспорту
Закон направлен на обеспечение более эффективного предупреждения и пресечения попыток посещения мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения лицами, которым на основании решения суда запрещено посещение указанных мест.
ЦБ намерен расширить черный список банкиров
Круг работников банков, которые могут войти в черный список ЦБ, будет расширен. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Михаил Сухов.
Центробанк допускает пожизненную дисквалификацию недобросовестных банкиров
В настоящее время в «черную базу» ЦБ РФ внесены 4 742 банкира.
В «черную базу» банкиров входят свыше 4,4 тыс. человек
В настоящее время в «черную базу» банкиров, временно не имеющих право руководить банками, входят 4 462 человека, сообщил зампред ЦБ Михаил Сухов.
В черную базу ЦБ внесены свыше 4 тысяч банкиров
В настоящее время в списке банкиров, нарушивших требования к деловой репутации, находятся более 4,1 тыс. человек.
Россия не намерена составлять ответные «черные списки» журналистов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил об отсутствии в России «черных списков» иностранных журналистов.
В МИД РФ прокомментировали публикацию «черного списка» невъездных европейцев
Российская сторона разочарована действиями европейских партнеров и публикацией в СМИ «черного списка» лиц, которым запрещен въезд в РФ.
ЦБ РФ включил в «черную базу» банкиров 3,4 тыс. человек
В настоящее время в «черном списке» банкиров, временно не имеющих право руководить банками, насчитывается свыше 3,4 тыс. человек.
В «черную базу» ЦБ РФ внесены 3 152 банкира
В настоящее время в «черной базе» банкиров насчитывается 3 152 человека, сообщил Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ.
Кто и зачем закрывает банки?
Надежен ли банк? Существуют ли "черные списки" ЦБ обреченных на отзыв лицензии банков? Почти каждый клиент, взволнованный слухами в сети, сейчас задает себе эти вопросы. Только за сентябрь вкладчики забрали из банков порядка 200 миллиардов рублей. Доверие к банковской системе падает. Кто и для чего распускает слухи о проблемах в кредитных организациях?
Базу недобросовестных клиентов банков РФ могут создать до конца года
До конца 2014 года в России может быть создана база недобросовестных банковских клиентов, которым отказано в проведении операций.