Статьи по теме «115-ФЗ»
Массовые выплаты физлицам. Есть ли и риски в 2024 году
Массовые выплаты внештатникам законом не запрещены. Но при неправильной организации сотрудничества с исполнителями они могут вызвать ряд проблем для заказчика: начиная от блокировки счета и заканчивая переквалификацией отношений. Разберем, какие риски в себе таят массовые выплаты и как их избежать.
Почему происходит блокировка карт продавцов на маркетплейсах
Обычные продавцы часто приобретают товар разными способами. Некоторые выбирают рынки типа Садовод или Люблино, другие закупают напрямую из Китая через карго. Однако многие мелкие продавцы, зарегистрированные как ИП и использующие УСН 6%, часто сталкиваются с блокировкой согласно 115-ФЗ.
Перечень оснований для исключения организации или ИП из госреестра был расширен
Согласно закону № 519-ФЗ, введенному 2 ноября 2023 года, теперь, в определенных сценариях, налоговые органы могут сами принимать решение об исключении.
☕️Платить самозанятым и не попасть под 115-ФЗ: на что обратить внимание
Многие компании работают с самозанятыми гражданами. Это удобно и выгодно для бизнеса, поскольку позволяет снизить объем предоставляемой отчетности и сумму фискальных платежей. Дам рекомендации, как избежать блокировки по 115-ФЗ.
Как подать уведомление об увольнении иностранца через Госуслуги?
Коллеги, кто подавал Уведомления об увольнении иностранного работника через Госуслуги?
Банки попросили ЦБ отложить штрафы за неблокировку нелегальных переводов
Российские банки просят ЦБ отложить до 1 июля 2024 г. введение штрафов за нарушения «антиотмывочного» законодательства в части блокировки переводов организаций, чья деятельность запрещена на территории России, в том числе нелегальных онлайн-казино.
Росфинмониторинг: Приказ № 94 от 26.04.2023
Без открытия банковского счета будет можно переводить до 100 тысяч рублей
Предполагается, что установленный лимит снизит отток капитала из страны, а также будет препятствовать отмыванию денежных средств.
Сильно ли влияет 2-НДФЛ на принятие решения о блокировке карты?
Здравствуйте! Директор весь год (до ноября) был в отпуске без сохранения зарплаты. Сейчас его как физ лицо проверяет банк по 115-ФЗ. Просят 2-НДФЛ, а у него доход только в декабре (зарплата за ноябрь). Сильно ли влияет 2-НДФЛ на принятие решения о блокировке карты?
🎓Вебинар: Как не допустить блокировки счета по 115-ФЗ. Банки ужесточают контроль. 8 декабря в 11:00 мск!
Многие организации и ИП сталкивались с блокировкой счетов. Как не попасть под подозрение банка и что делать в такой ситуации, разберемся на вебинаре.
За что заблокируют счет по 115-ФЗ❓ Разъяснения ЦБ
В прошлый раз писала о том, какие лица попадают в подозрение у банков. Сегодня расскажу по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету.
Какие операции клиентов должны вызывать подозрения при осуществлении лизинговой деятельности
Национальные оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в России, которые проводились в 2022 году, показывают, что преступники применяют разные методы, чтобы незаконно перемещать деньги или придавать правомерный вид активам, добытым нечестным путем. Один из методов — проведение подобных операций через лизинговую компанию.
Как избежать блокировки расчетного счета по 115-ФЗ
Блокировка расчетных счетов происходит сейчас направо и налево… как было, насколько я помню, году так в 2012. И я сейчас говорю не про блокировку счета из-за несданной отчетности. Я говорю про блокировку по 115-ФЗ.
Воинский учет, сальдо ЕНС, зарезервированные налоги, лимиты по УСН: обзор разъяснений от экспертов
Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.
Как ускорить рассмотрение запроса о разблокировке карты?
Добрый день. Коллеги, прошу советов, как решить вопрос. Есть ИП. Реально действующий, у которого свой магазин (аренда, сотрудники, поставщики-все ок). Периодически выводит нал на карту (физ. лицо), как доходы от предпринимательской деятельности. Карту (газпромбанк) заблокировали по 115-ФЗ в начале октября.
Закон о ломе: как перейти на безнал
С 1 октября 2023 года компании могут расплачиваться с физическими лицами за скупку металлолома только по безналу. Расскажем, что изменится на рынке и как перейти на безналичные расчёты в сфере продажи лома.
Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить
Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.
ФНС разрешат исключать компании из ЕГРЮЛ за подозрения в нарушении «антиотмывочного» закона
Бизнес с высокой категорией риска на платформе «Знай своего клиента» могут исключить из ЕГРЮЛ.
Новые правила контроля банковских платежей: платформа «Знай своего клиента» и проблемы по 115-ФЗ
В этом видео я расскажу важные новости, которые уже действуют для всех организаций и предпринимателей. Дело в том, что с сентября 2023 года начал действовать приказ Росфинмониторинга №52 от 13.03.2023 г. Итак, чем же этот приказ грозит бизнесу?
Гайд по безопасной работе с самозанятыми
В работе с самозанятыми есть риски. Но их можно минимизировать, если соблюдать некоторые правила. Подготовили гайд с описанием рисков и рекомендациями, которые помогут не попадать в трудные ситуации.
