Статьи по теме «115-ФЗ»

🌼115-фз, винный туризм и конфискация загранпаспортов: о чем клерки сейчас пишут в Трибуне

Трибуна -- крутая площадка для всех читателей Клерка, которым хочется вести свой блог. Там каждый день появляется что-нибудь новенькое.

Как избежать блокирования счета по 115 ФЗ? Советы юриста

Ситуации, когда банки блокируют счета обычным гражданам и предпринимателям, ссылаясь на «антиотмывочный» закон №115 ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», стали повседневными.

Как подготовиться к проверке по 115-ФЗ. На что обратят внимание налоговики в первую очередь

Даю краткое руководство как подготовиться к проверке регуляторов и застраховаться от штрафов и других неприятных последствий проверки.

Как бухгалтерам на аутсорсе работать в личном кабинете Росфинмониторинга

Вести ЛК должны все бухгалтеры-аутсорсеры: компании, ИП, самозанятые. Все попадают под 115-ФЗ. Рассказываем, как его создать, как в нем разобраться и какие вас ждут последствия, если в нем не работать.

Идентифицируем клиентов по 115-ФЗ. Почему это так важно

Что такое идентификация, и почему именно с процедуры идентификации начинается взаимодействие компании с клиентом, читайте в этой статье.

А кто субъект? Разбираемся в новых обязанностях «антиотмывочного» закона по 115-ФЗ

Многие фирмы, которые оказывают бухгалтерские услуги, ошибочно полагают, что на них не распространяются действия закона 115-ФЗ. Рассмотрим, правильно ли это.

Блокировка счета по закону № 115-ФЗ: мифы и реальность

За время применения закона № 115-ФЗ тема блокировки счета обросла множеством мифов. Расскажем, какой информации верить нельзя, и как вообще выстроить доверительные отношения с банком, чтобы работать спокойно.

Комплаенс: почему банки проверяют меня или зачем я вообще им нужен

Мнение, что банки проверяют клиентов и блокируют операции ради обогащения или из-за прихоти – ошибочное. Пристальное внимание и тщательные проверки со стороны банка – это защита от сомнительных операций. Заглянем по ту сторону банковского контроля.

ЦБ РФ: Письмо № 172-Т от 04.09.2013

Блокировка банковского счета по 115-ФЗ

Только за прошлый год в закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесено десять изменений.

Почему банки блокируют счета предпринимателей и как это связано с налогами. 115-ФЗ, бизнес и налоги

В этом видео я расскажу почему банки блокируют счета предпринимателей и как это связано с налогами.

Модульбанк запустил обновленную версию комплаенс-сервиса «Белый бизнес»

В апреле 2023 года Модульбанк перезапустил сервис «Белый бизнес», который делает автоматическую оценку рисков блокировки счета. Сервис стал работать точнее и дает возможность проверять не только свою компанию, но и контрагентов. 

Почему банк ограничивает дистанционное обслуживание. Как не допускать блокировок по 115-ФЗ

Думать, что банк ограничивает доступ к интернет-банку из-за своей прихоти или для того, чтобы избавляться от неугодных клиентов – глубокое заблуждение. Такие действия со стороны банка – исполнение требований закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Взыскали с банка 340 тыс. руб. незаконно списанной комиссии по 115-ФЗ

В этом видео я расскажу как мы взыскали с банка 340 тыс. руб. незаконно списанной комиссии по 115-ФЗ.

Как открыть расчетный счет начинающему предпринимателю

Самый лучший способ избавиться от недопонимания с банковским сотрудником.

⚡⚡ ФСБУ 25/Законное дробление/Блокировка по 115-ФЗ/Проверка декларации по НДС – ближайшие вебинары. Записывайтесь

На «Клерке» каждый день проходят полезные вебинары. Иногда даже несколько.

При банковских переводах надо будет указывать паспортные данные получателя. Банки против таких поправок в 115-фз

Росфинмониторинг предлагает поправки в 115-ФЗ, в числе которых есть необходимость указывать больше данных не только отправителя, но и получателя перевода.

Поправки в 115-фз: нотариусы будут отчитываться в Росфинмониторинг об отказах клиентам

Отказ в совершении исполнительной надписи обяжет нотариуса сообщить об этом в Росфинмониторинг.

Как ИП перевести деньги со счета на банковскую карту 

Предприниматели часто переводят деньги со своего расчетного счета на банковские карты. Например, для выплаты вознаграждения исполнителям или зарплаты персоналу. На первый взгляд простые операции могут обернуться большими проблемами, если не соблюдать требования законодательства.

Система ЗСК поумнела и начала вычислять однодневки и технички. Но иногда под раздачу попадают и реальные новые компании

Подвести новый бизнес может и подозрительный ОКВЭД, и даже слишком юный возраст директора, говорят в профильных Телеграм-каналах.