Статьи по теме «оценка рисков»

ЦБ делает все финансовые потоки бизнеса прозрачными для ФНС — эксперт

Цифровой рубль упростит оценки рисков банками и борьбу с неплатежами.

Тихий рейтинг: Почему Госдума предлагает оценивать компании по-настоящему, но без огласки?

Бизнес сможет получить честную финансовую оценку, скрытую от санкционных служб и конкурентов. Новый статус «под наблюдением» защитит рынок от паники. Для аналитиков вводят строгую ротацию и запрет на дорогие подарки.

❔ Как часто проводить оценку рисков на предприятии

Закон не регламентирует частоту проведения оценки рисков, это нужно прописать в локальном акте.

Нейросетям хотят запретить проводить оценку подрядчиков ИЖС

Зачастую банки принимают решение о выборе застройщика в сфере индивидуального жилищного строительства с помощью искусственного интеллекта. Из-за ошибки нейросетей страдают люди, поэтому депутаты предлагают бороться с такой практикой.

Центральный банк РФ: Письмо № 3624-U-2025/17 от 29.12.2025

Оценка бизнеса ФНС с 2026 года: чем это грозит налогоплательщикам и что важно сделать прямо сейчас

С 2026 года согласно новому закону № 254-ФЗ в России начинает действовать принципиально новая система налогового администрирования, основанная на автоматизированной оценке рисков бизнеса.

Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/39116 от 21.06.2017

Дарение между ИП: история одного судебного спора

Казалось бы, что может быть проще, чем подарить кому-то недвижимость? Оформили договор, заверили у нотариуса, и готово. Но если одна из сторон — индивидуальный предприниматель (ИП), даже такая простая сделка может превратиться в судебную тяжбу.

Новость недели: 115 ФЗ – Упрощение обжалования блокировки средств

В начале осени на стратегической сессии по развитию предпринимательства Михаил Мишустин поручил Минфину и Росфинмониторингу упростить обжалование предпринимателями блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного законодательства. Насколько эта тема сегодня актуальна для бизнеса?

МВД: если хотите вложиться в «новый проект», задайте себе три вопроса

МВД рассказало о наиболее распространенных психологических и маркетинговых уловках мошенников, которые используют схемы с «инвестициями». Чаще всего они стараются «отключить логику» у своих жертв.

Налоговые тренды 2025: что знает ФНС и как избежать проблем

ФНС не просто ждет, когда вы сами принесете декларацию. Она анализирует, сравнивает, проверяет и принимает решения о назначении проверок на основе десятков факторов. В 2025 году налоговики усилили контроль, внедрили новые технологии и стали еще лучше выявлять нарушения.

Центральный банк РФ: Письмо № 38-7-1/4073 от 03.12.2024

Росфинмониторинг: Информационное письмо № 59 от 01.03.2019

Какой аутсорсинг по охране труда настоящий

Аутсорсинг в области охраны труда — это передача функций и обязанностей, связанных с обеспечением безопасности на рабочем месте, сторонним организациям. Аутсорсинг в сфере ОТ становится всё более популярным в связи с ростом требований законодательства и необходимостью повышения уровня безопасности на рабочих местах.

Банки будут блокировать подозрительные операции с цифровым рублем

Центробанк разделит пользователей цифрового рубля на три группы риска совершения подозрительных операций. При нарушениях регулятор сможет блокировать цифровые активы и передавать информацию в Росфинмониторинг.

С 1 октября будет больше возможностей у сервиса «Знай своего клиента»

На платформе «Знай своего клиента» можно проверить, относится ли контрагент к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

Бизнес сможет подать заявление в ЦБ на пересмотр степени риска

ИП и организации с 1 октября 2024 года могут оспорить присвоенную Центробанком категорию риска совершения подозрительных операций.

Как оценить кредитные риски с помощью трансформерной нейросети и зачем это нужно

Трансформерная нейросеть — один из самых эффективных и современных инструментов для разработки моделей оценки кредитного риска.

Комиссия по самозанятым: досье защиты и как мы готовили клиента

Кейс налогового адвоката.