Статьи по теме «оценка рисков»
МВД: если хотите вложиться в «новый проект», задайте себе три вопроса
МВД рассказало о наиболее распространенных психологических и маркетинговых уловках мошенников, которые используют схемы с «инвестициями». Чаще всего они стараются «отключить логику» у своих жертв.
Налоговые тренды 2025: что знает ФНС и как избежать проблем
ФНС не просто ждет, когда вы сами принесете декларацию. Она анализирует, сравнивает, проверяет и принимает решения о назначении проверок на основе десятков факторов. В 2025 году налоговики усилили контроль, внедрили новые технологии и стали еще лучше выявлять нарушения.
Центральный банк РФ: Письмо № 38-7-1/4073 от 03.12.2024
Росфинмониторинг: Информационное письмо № 59 от 01.03.2019
Какой аутсорсинг по охране труда настоящий
Аутсорсинг в области охраны труда — это передача функций и обязанностей, связанных с обеспечением безопасности на рабочем месте, сторонним организациям. Аутсорсинг в сфере ОТ становится всё более популярным в связи с ростом требований законодательства и необходимостью повышения уровня безопасности на рабочих местах.
Банки будут блокировать подозрительные операции с цифровым рублем
Центробанк разделит пользователей цифрового рубля на три группы риска совершения подозрительных операций. При нарушениях регулятор сможет блокировать цифровые активы и передавать информацию в Росфинмониторинг.
С 1 октября будет больше возможностей у сервиса «Знай своего клиента»
На платформе «Знай своего клиента» можно проверить, относится ли контрагент к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.
Бизнес сможет подать заявление в ЦБ на пересмотр степени риска
ИП и организации с 1 октября 2024 года могут оспорить присвоенную Центробанком категорию риска совершения подозрительных операций.
Как оценить кредитные риски с помощью трансформерной нейросети и зачем это нужно
Трансформерная нейросеть — один из самых эффективных и современных инструментов для разработки моделей оценки кредитного риска.
Комиссия по самозанятым: досье защиты и как мы готовили клиента
Кейс налогового адвоката.
Бизнес могут обязать оценивать риски новых технологий до их запуска в массовое использование
Такое предложение выдвинул замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд на пленарном заседании проводимой под эгидой Минюста Международной конференции по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) «ICT-Crime 2024».
Отнесение бизнеса к высокому риску можно будет оспорить в ЦБ, который его присваивает
Банк России будет самостоятельно рассматривать заявления о пересмотре рейтинга компании на платформе «Знай своего клиента». Пока что заявки принимают межведомственная комиссия и Росфинмониторинг.
Финансовые риски и финмодель: что угрожает бизнесу и как можно защититься
Даже самая продуманная финансовая модель не сможет защитить пекарню от торнадо — это риск, которому нельзя противостоять. Но существуют угрозы, которые можно и нужно контролировать — финансовые. Чтобы свести к минимуму их влияние на бизнес, важно регулярно проверять финансовую модель на устойчивость.
4 совета, как оценить эффективность масштабирования бизнеса
Масштабирование позволяет компании увеличивать объёмы работы, охватывать новые рынки и увеличивать доходы. Однако успешное расширение требует не только ресурсов и планирования, но и чёткой оценки эффективности.
Скоро заработает цифровая платформа оценки налогоплательщиков по данным ФНС
На декабрь 2024 года намечено создание в виде распределенного реестра цифровой платформы оценки налогоплательщиков на основании данных ФНС.
6 шагов, чтобы привести в порядок личные финансы предпринимателя и финдира. Часть 2
Внимание предпринимателя и корпоративного финансиста часто направлено исключительно на развитие компании. Однако с личными деньгами у них ситуация обратная. Часто у собственника все средства крутятся в бизнесе, а у финансиста в лучшем случае есть небольшие накопления.
Как понять, все ли у тебя хорошо в бухгалтерии?
Недавно я разговаривала с одним предпринимателем, и он задал мне вопрос: «Как проверить, все ли у меня хорошо в бухгалтерии и налогах? Как понять уровень рисков в моем бизнесе? Ведь я не разбираюсь в бухгалтерии, но ответственность лежит на мне».
Какие бывают риски отмывания доходов и их признаки
Финансовые и коммерческие организации сталкиваются с жесткими требованиями, в том числе по антиотмывочному закону. Чтобы работать без претензий, надо следить за изменениями в законодательстве, конъюнктуре рынка и структуре клиентской базы.
Модульбанк запустил оценку юридического риск-профиля клиентов
Модульбанк запустил новый сервис по оценке юридического риск-профиля бизнеса на базе направления Модульюрист. Сервис подойдет для продавцов на маркетплейсах, производственных компаний и других типов бизнеса.